合肥合锻机床股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-011
合肥合锻机床股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三会议于2016年3月28日上午10时在公司会议室以现场方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻机床股份有限公司章程》的规定。
本次会议经过表决，通过了如下决议：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》
公司董事会审议通过了《2015年度董事会工作报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
2、审议通过《2015年度总经理工作报告》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》
公司董事会审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于聘用2016年度财务审计机构的议案》
公司董事会审议通过了《关于聘用2016年度财务审计机构的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
公司董事会审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
6、审议通过《董事会审计委员会2015年度履职报告》
公司董事会审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》
公司董事会审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
8、审议通过《2015年度财务决算报告》
公司董事会审议通过了《2015年度财务决算报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于募集资金2015年度使用及存放情况报告的议案》
公司董事会审议通过了《关于募集资金2015年度使用及存放情况报告的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
10、审议并通过《关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
11、审议并通过《关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
12、审议并通过《关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
13、审议并通过《关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
14、审议并通过《关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
15、审议并通过《关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度15,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
16、审议并通过《关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度6,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
17、审议并通过《关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
18、审议并通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资和项目贷款具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
19、审议并通过《关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
20、审议并通过《关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
21、审议并通过《关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
22、审议并通过《关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度4,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
23、审议并通过《关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
24、审议并通过《关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
25、审议并通过《关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
26、审议并通过《关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度10,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
27、审议并通过《关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度8,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
28、审议并通过《关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度20,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
29、审议并通过《关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度5,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议
30、审议通过《2015年度独立董事述职报告》
公司董事会审议通过了《2015年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
31、审议通过《关于变更公司名称的议案》
公司董事会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
32、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
公司董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议
33、审议通过《关于召开合肥合锻机床股份有限公司2015年年度股东大会的议案》
本次董事会审议的相关议案尚需要提交公司股东大会审议，现提请于2016年4 月20 日召开2015年年度股东大会，审议相关议案。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
2016年3月30日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-012
合肥合锻机床股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2016年3月28日下午13：30时在公司第三会议室以现场方式召开,会议由监事会主席孙群女士主持。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻机床股份有限公司章程》的规定。
本次会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《2015年度监事会工作报告》
公司监事会审议通过了《2015年度监事会工作报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
2、审议通过《2015年度财务决算报告》
公司监事会审议通过了《2015年度财务决算报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
3、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》
监事会对公司《2015年年度报告及摘要》进行了审核，提出如下审核意见：
（1）公司《2015年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2015年年度报告及摘要》真实、准确、完整的反映了公司2015年度财务状况和经营管理等事项，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》
公司监事会审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于聘用2016年度财务审计机构的议案》
公司监事会审议通过了《关于聘用2016年度财务审计机构的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于募集资金2015年度使用及存放情况报告的议案》
公司监事会审议通过了《关于募集资金2015年度使用及存放情况报告的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司监事会
2016年3月30日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-013
合肥合锻机床股份有限公司
关于2015年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司拟以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数（总股本19,825万），每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金红利2,180.75万元，占当年实现的可分配利润的89.53%；并拟实施资本公积每10股转增10股股本。
●2016年3月28日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了公司《关于2015年度利润分配方案的议案》。
●公司董事未来6个月不会减持公司股份。
一、利润分配方案的主要内容
为回报广大股东，2016年3月28日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了公司《关于2015年度利润分配方案的议案》。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报告》，实现净利润27,065,526.98元，以实现的净利润27,065,526.98元为基数，提取10%法定盈余公积金2,706,552.70元，加上2014年12月31日未分配利润160,145,514.28元，扣除支付普通股股利17,950,000元，截止2015年12月31日，实际可供分配利润为166,554,488.56元。
根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司拟以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数（总股本19,825万），每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金红利2,180.75万元，占当年实现的可分配利润的89.53%；并拟实施资本公积每10股转增10股股本。
二、董事会审议利润分配方案的情况
1、董事会审议情况
2016年3月28日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了公司《关于2015年度利润分配方案的议案》。审议结果为：表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权,该议案尚需提交股东大会审议。
2、董事会对利润分配方案说明
鉴于：
1、公司具备资本公积金转增股本的条件。本次利润分配有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，使公司总股本与公司规模和未来发展相匹配。
2、公司的主营业务是各类液压机和机械压力机，主要下游行业包括汽车、船舶、航空航天、轨道交通、能源、石油化工、家电、军工、新材料应用等行业和领域。经过多年发展，公司在主营业务已拥有核心竞争优势，目前公司发展趋势较好，公司市场业务稳定，未来发展前景良好。
3、2015年12月公司收购中科光电100%股权实施完毕后，公司增加了色选机业务，中科光电是一家专业从事智能检测分选装备的研发、生产和销售的高新技术企业，其拥有的“安美达”商标为中国驰名商标，在市场中享有较高的美誉度。收购中科光电丰富了公司的产业结构，加快了公司在智能装备自动化领域的布局，提高公司抵御市场风险的能力；中科光电的经营业绩将纳入公司合并报表，公司在业务规模、盈利水平、每股收益等方面得到提升。
本次实施利润分配后，公司预计不会导致每股收益摊薄。
综合考虑以上因素后，为进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营 成果， 公司决定实施每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金红利2,180.75万元，占当年实现的可分配利润的89.53%；并拟实施资本公积每10股转增10股股本。
3、独立董事意见
独立董事认为利润分配方案决定符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司2015年利润分配方案。
三、公司董事的持股变动情况与增减持计划
公司董事在董事会审议本次利润分配方案的前6个月不存在持股变动情况。公司董事未来6个月不会减持公司股票。
四、相关风险提示
上述利润分配方案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施，存在可能被股东否决的重大风险。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
2016年3月30日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-014
合肥合锻机床股份有限公司
关于募集资金2015年度使用及存放情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司将2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1060号文《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2014年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.26元，应募集资金总额为19,170.00 万元，根据有关规定扣除发行费用2,999.78万元后，实际募集资金金额为16,170.22万元。该募集资金已于2014年10月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]AH0004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2015年度，公司募集资金使用情况为：（1）截至2014年12月31日，公司募集资金专户余额合计为3,387.34万元；（2）本年度募集资金项目投入金额1,437.97万元，募集资金项目累计投入金额1,437.97万元；（3）截至2015年12月31日，经董事会批准公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额6,000.00万元；（4）截至2015年12月31日，经董事会批准公司使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款金额6,000.00万元。
2015年度闲置募集资金结构性存款利息收入存入募集资金专户金额331.75万元，募集资金专户利息净收入42.80万元（其中利息收入42.88万元，手续费0.08万元），募集资金专户2015年12月31日余额合计为3,123.92万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《合肥合锻机床股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2014年11月，公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与兴业银行合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行合肥长江中路支行开设募集资金专项账户（账号：499040100100165449），交通银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：341306000018170152109）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
1、 截至2015年12月31日，募集资金存储情况：
金额单位：人民币万元
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2、 截至2015年12月31日，闲置募集资金进行结构性存款情况：
金额单位：人民币万元
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三、2015年度募集资金的实际使用情况
截至2015年12月31日止，本公司募集资金款项具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
2016年3月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-015
合肥合锻机床股份有限公司
关于聘用2016年度财务审计机构的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司聘请的 2015 年度审计机构为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)，该审计机构在2015年度对公司的审计工作中，客观公正地履行了职责，圆满完成了审计工作。
鉴于该审计机构能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务审计机构。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
2016年3月30日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-016
合肥合锻机床股份有限公司
2015财务决算报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2015年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且已出具标准无保留意见的审计报告。现将公司2015年度财务决算的相关情况汇报如下：
一、2015年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：万元
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2015年，国内经济延续下行趋势，需求仍然低迷，我国机床行业仍处于低位徘徊运行状态，公司经营业绩与上年相比有所下降。
公司2015年度营业收入较2014年上升7.24%，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较2014年度下降5.44%和34.80%。
（二） 主要财务指标
单位：万元
(下转596版)
