中国西电电气股份有限公司

(上接61版)

根据公司所属子公司和合营企业2016年业务预算及发展需求，结合西电财司对该等公司2015年综合测评，公司根据《章程》和《对外担保管理制度》中“集中管理、对象确定、总量授权、分级负责”的担保原则，公司2016年度拟为所属子公司和合营企业在西电财司的流动资金贷款授信额度提供不超过人民币370,000万元的保证担保事项，担保额度内公司各级子公司、合营企业可调剂使用。

（二）为所属子公司和合营企业切分银行综合授信额度提供保证担保

根据公司部分合作商业银行的实际需要，由公司通过《授信额度使用授权委托书》形式授权给子公司使用的综合授信额度需提供担保。2016年度拟为所属子公司和合营企业切分银行综合授信额度提供总额不超过330,000万元的保证担保事项。

（三）为西电财司开展外债业务向汇丰银行提供保证担保

根据企业业务需要，公司拟为控股子公司西电财司在汇丰银行的10,000万美元授信提供连带责任保证。授信品种为流动资金贷款，授信条件为提供担保，授信期间为：2016年5月1日至2017年4月30日。

二、被担保人基本情况

被担保人为西安西电变压器有限责任公司等23家全资子公司，常州西电变压器有限责任公司等9家控股子公司以及西电斯科印尼有限公司等2家合营企业,共计34家公司。

（一）资产负债率超过70%的一级子公司如下：

1.常州西电变压器有限责任公司（简称西电常变）注册资本6.35亿元，公司持股比例为90%，地址为江苏省常州市运河路126号。西电常变的业务范围为：变压器、互感器、变压器辅助设备、电磁线、密封件的制造和加工。

截至2014年12月31日，西电常变经审计的资产总额为18.4亿元；负债总额13.9亿元；所有者权益总额4.5亿元；2014年实现营业收入12.6亿元；净利润为166.1万元。

截至2015年12月31日，西电常变经审计的资产总额为20.8亿元；负债总额16.3亿元；所有者权益总额4.5亿元；2015年实现营业收入14.8亿元；净利润为470.1万元。

2.西安西电国际工程有限责任公司（简称西电国际），注册资本1亿元，公司持股比例为100%，地址为西安市高新区唐兴路7号B座2-4层。西电国际的业务范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；承包境外工程和境内国际招标工程等。

截至2014年12月31日，西电国际经审计的资产总额为17.8亿元；负债总额16.2亿元；所有者权益总额1.6亿元；2014年实现营业收入14.9亿元；净利润为0.1亿元。

截至2015年12月31日，西电国际经审计的资产总额为16.5亿元；负债总额14.7亿元；所有者权益总额1.8亿元；2015年实现营业收入15.8亿元；净利润为0.1亿元。

3.西安西电高压电瓷有限责任公司（简称西电西瓷），注册资本4.76亿元，公司持股比例为100%，地址为西安市莲湖区大庆路579号。西电西瓷的业务范围为：高压电瓷、避雷器、高压熔断器、放电记录器的制造及销售，以及金属材料、金刚砂窑具及耐火材料制品、化工原料的销售。

截至2014年12月31日，西电西瓷经审计的资产总额为7.2亿元；负债总额6.3亿元；所有者权益总额0.9亿元；2014年实现营业收入3.4亿元；净利润为-0.6亿元。

截至2015年12月31日，西电西瓷经审计的资产总额为6.6亿元；负债总额5.8亿元；所有者权益总额0.8亿元；2015年实现营业收入3.3亿元；净利润为36.6万元。

4.西电集团财务有限责任公司（简称西电财司），注册资本100,000万元，公司持股比例为80.21%，地址为西安市莲湖区大庆路511号。西电财司的本外币业务范围为：对成员单位提供担保，协助成员单位实现交易款项的收付，办理票据承兑及贴现，办理成员单位内部转账结算，吸收成员单位存款，办理贷款及融资租赁，有价证券投资业务等。

截至2014年12月31日，西电财司经审计的资产总额为122.8亿元；负债总额110.6亿元；所有者权益总额12.2亿元；2014年实现营业总收入2.9亿元；净利润为1.2亿元。

截至2015年12月31日，西电财司经审计的资产总额为140.0亿元；负债总额127.2亿元；所有者权益总额12.8亿元；2015年实现营业总收入3.3亿元；净利润为1.6亿元。

（二）合营公司如下：

1.西电斯科印尼有限公司（简称西电斯科公司），注册资本：4,000万美元，公司持股比例为51%，地址为中国·印尼经贸合作区（KITIC）27,28,29,30号地块Nagasari村，Serang Baru镇，贝卡西县。西电斯科公司的业务范围为：先期主要从事70kV～500kV各类变压器制造、销售、修配以及售后服务等，根据当地市场以及合作情况，后期可扩展输配电用开关产品制造、销售以及售后服务等。

由于西电斯科公司2015年的审计报告预计2016年6月定稿，西电斯科公司2013年和2014年经审计的财务数据如下：

截至2013年12月31日，西电斯科公司经审计的资产总额为16,654万元；负债总额293万元；所有者权益总额16,361万元；2013年实现营业总收入2,441万元；净利润为1,856万元。

截至2014年12月31日，西电斯科公司经审计的资产总额为20,642万元；负债总额152万元；所有者权益总额20,490万元；2014年实现营业总收入0万元；净利润为-377万元。

2．西电-EGEMAC高压电气有限责任公司（简称西电埃及），注册资本：6,854万美元，公司持股比例为51%，地址为埃及苏伊士省艾因索科纳苏伊士经济合作区。西电埃及的业务范围为：生产和装配66kV～550kVGIS、生产装配电力变压器、电力电容器和避雷器产品。

截至2014年12月31日，西电埃及经审计的资产总额为34,545万元；负债总额285万元；所有者权益总额34,260万元；2014年实现营业总收入485万元；净利润为-224万元。

截至2015年12月31日，西电埃及经审计的资产总额为42,082万元；负债总额8,382万元；所有者权益总额33,700万元；2015年实现营业总收入11,434万元；净利润为993万元。

三、担保的主要内容

（一）担保事项：

1. 2016年度拟为所属子公司和合营企业在西电财司的流动资金贷款授信额度提供保证担保。

2. 2016年度拟为所属子公司和合营企业切分银行综合授信额度提供保证担保。

3. 2016年度拟为西电财司开展外债业务向汇丰银行提供保证担保。

（二）担保方式：连带责任保证

（三）担保金额:

1. 2016 年度拟为所属子公司和合营企业在西电财司的流动资金贷款授信额度提供不超过人民币370,000万元的保证担保，担保额度内可调剂使用。

2. 2016年度拟为所属子公司和合营企业切分银行综合授信提供总额不超过330,000万元的保证担保，担保额度内可调剂使用。

3.2016年度拟为西电财司开展外债业务向汇丰银行提供不超过10,000万美元的保证担保。

四、董事会意见

董事会认为：本次为所属子公司和合营企业提供担保处于风险可控的范围之内，符合中国证监会、《公司章程》以及公司相关制度的规定。本次担保有利于下属企业筹措资金，进一步拓展业务市场，提升竞争力，董事会同意为所属子公司和合营企业提供担保。

独立董事认为：公司的对外担保事项合法，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，有利于其业务的良性发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后，公司对外担保总额为70亿元人民币和1亿美元，以2015年12月31日人民银行中间价6.4936计算折合人民币合计76.49亿元，均为公司对所属子公司以及合营企业提供的担保，约占公司最近一期经审计净资产的 40 %，公司及所属子公司和合营企业除因主营业务需要向业主出具的履约保函和预付款保函、质量保函外，没有任何其他形式的对外担保，也没有任何逾期对外担保。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2016年3月31日

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2016-011

中国西电电气股份有限公司

关于召开2015年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年4月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年4月26日 10点00分

召开地点：西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年4月26日

至2016年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权   

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取《独立董事2015年度述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十二次会议审议同意，具体事项参见2016年3月31日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

2、 特别决议议案：   

3、 对中小投资者单独计票的议案：５、６、7、8、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：８

应回避表决的关联股东名称：中国西电集团公司、GE SMALLWORLD(SINGAPORE)PTE LTD.

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：   

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：

出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、登记时间：2016年4月21日上午9：00－11：00 、下午14：00－17：00。

3、登记地点：本公司董事会办公室。

六、 其他事项

1、本次会议联系方式：

联系地址：陕西省西安市唐兴路7号

邮政编码：710075

联系电话：029－88832083

传 真：029－88832084

联 系 人：田喜民 谢黎

2、会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2016年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

中国西电电气股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国西电电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月26日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。