浙江景兴纸业股份有限公司
五届董事会十七次会议决议公告

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2016-009

浙江景兴纸业股份有限公司

五届董事会十七次会议决议公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年3月23日向全体董事以电子邮件方式发出了召开五届十七次董事会会议的通知，公司五届十七次董事会以通讯表决加现场会议的形式召开，现场会议于2016年3月29日10：30在公司705会议室召开。应参加本次会议的董事为9人，实际参加本次会议的董事9人，汪为民董事委托姚洁青董事代为投票。董事长朱在龙先生主持会议，会议符合《公司法》及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并以全票赞同通过以下议案：

一、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《总经理工作报告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《董事会工作报告》。

《2015年度董事会工作报告》详见公司《2015年年度报告》第四节“董事会报告”。《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交股东大会审议。

《2015年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），由独立董事在2015年度股东大会上进行述职。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年度年报摘要》及《2015年年度报告全文》。

《2015年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2015年年度报告摘要》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年度财务决算》。

本议案需提交股东大会批准。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年度募集资金存放及使用情况的专项说明》。

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表的核查意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表的《2015年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年度关于公司控制自我评价报告》。

《2015年度内部控制自我评价报告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年度环境报告》。

《2015年度环境报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《聘请2016年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。2016年审计费用拟提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况协商确定。

本议案需提交股东大会批准。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现的净利润为23,105,679.51元，按10%提取法定盈余公积，加上母公司期初未分配利润272,436,404.26元，本年度母公司可供分配利润为293,231,515.82元。报告期内，公司实现归属于母公司的净利润为11,637,780.47元，本年度合并报表的可供分配利润为224,085,866.50元。

公司董事会提出本年度利润不进行利润分配。

本议案需提交股东大会批准。

鉴于本次会议审议的部分议案需提交股东大会批准，有关2015年年度股东大会召开的相关事宜将另行公告。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2016-010

浙江景兴纸业股份有限公司

五届监事会十四次会议决议公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）2016年3月23日向全体监事发出的会议通知，公司五届十四次监事会会议于2016年3月29日上午9：30在公司705会议室召开，应出席本次会议的监事为3人，实际出席监事3人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过《2015年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过《浙江景兴纸业股份有限公司2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》并提出如下审核意见：

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核浙江景兴纸业股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制过程中，未发现年报信息和重要财务数据提前泄露的情况。

本议案需提交股东大会审议。

三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过《浙江景兴纸业股份有限公司2015年度利润分配预案》。

同意董事会提出的利润分配预案。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现的净利润为23,105,679.51元，按10%提取法定盈余公积，加上母公司期初未分配利润272,436,404.26元，本年度母公司可供分配利润为293,231,515.82元。报告期内，公司实现归属于母公司的净利润为11,637,780.47元，本年度合并报表的可供分配利润为224,085,866.50元。

公司董事会提出本年度利润不进行利润分配。

公司监事会认为：报告期虽然略有盈利但不进行现金分红，将现金用于公司日常经营有利于缓解公司资金紧张的现状，有利于公司发展，不存在损害股东利益的情况。

本议案需提交股东大会审议。

四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》：

监事会对董事会关于公司2015年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系和相关制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。董事会出具公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过《监事会对2015年度相关事项发表意见》：

2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行相关职责，对公司依法运作、财务情况、募集资金运用、公司担保情况、关联交易等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对2015年度的有关情况发表如下意见：

1） 公司依法运作的情况

公司监事会依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，对公司及下属公司2015年依法运作，董事、高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为公司重大决策严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，决策依据充分，决策程序合法有效；公司建立了较完善的内部控制制度，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2） 公司募集资金运用情况

监事会对2015年度公司募集资金的使用情况进行了有效的监督，公司监事会认为公司募集资金的使用能严格按照《募集资金管理细则》的规定执行，募集资金的实际用途符合公司承诺的募集资金项目投向，合法、合规，不存在违规使用募集资金的情况。

3）公司财务的情况

2015年，公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，监事会认为，公司设有独立的财务部门，建有独立的财务账册进行独立核算，财务内控制度健全，财务运作规范，财务状况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年度财务状况出具了“天健审〔2016〕1688号”审计报告，监事会认为该审计报告真实、公允地反映公司2015年度的财务状况和经营成果。

4）公司对外担保情况

2015年度，公司对外担保行为都经过了必要的决策程序，合法合规，未存在损害部分股东权益或造成资产流失的情况。

5）公司收购、出售资产情况

公司对外投资符合《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，交易公平合理，符合法定程度，不存在损害公司和中小股东利益的行为

6）公司关联交易情况

2015年度，监事会对公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司对艾特克控股集团股份有限公司增资暨关联交易、公司与实际控制人朱在龙先生共同投资参股浙江治丞智能机械科技有限公司等事项进行了审核。公司关联交易符合《公司章程》、《关联交易实施细则》的规定，交易公平合理，符合法定程度，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

7）对公司内控自我评价报告的核查意见

公司监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系和相关制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。董事会审计委员会出具公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

8）公司建立和实施内部信息知情人管理制度的情况

公司监事会认为：公司已经建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行，内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用，有效地保护了投资者特别是中小投资者的利益。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司监事会

二○一六年三月三十一日

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2016-012

浙江景兴纸业股份有限公司

关于募集资金年度存放

与使用情况的专项报告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江景兴纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2011〕803号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司确定向10名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）154,975,500股，每股面值1元，每股发行价为人民币6.13元，共募集资金总额为人民币949,999,815.00元。坐扣承销费和保荐费14,249,997.00元后的募集资金为935,749,818.00元，由主承销商中信建投证券股份有限公司于2011年6月21日将募集资金人民币935,749,818.00元汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,790,500.00元后，公司本次募集资金净额为930,959,318.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕253号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金539,532,817.76元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为31,741,043.82元；2015年度实际使用募集资金260,720,584.38元（其中：募集资金项目投入60,720,584.38元，暂时补充流动资金200,000,000.00元），2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,551,819.13元；累计已使用募集资金800,253,402.14元（其中：募集资金项目投入600,253,402.14元，暂时补充流动资金200,000,000.00元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为36,292,862.95元。

截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币166,998,778.81元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江景兴纸业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2011年7月7日分别与中信银行嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司平湖市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，本公司有二个募集资金专户、三个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经四届第二十八次董事会决议同意，公司根据市场对前期投放的各类生活用纸特别是再生环保型生活用纸的反馈情况对设备选型进行了调整。调整前公司非公开募集资金拟建设年产系列生活用纸6.8万吨，同步建设日产量250吨废纸脱墨浆生产线。项目建设拟取消废纸脱墨浆生产线建设，调整后项目建设产能仍为年产系列生活用纸6.8万吨。投资总额由96,671万元调整为72,263万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江景兴纸业股份有限公司

二〇一六年三月二十九日

附件

募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2016-013

浙江景兴纸业股份有限公司

关于举办2015年度报告

网上业绩说明会的通知

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江景兴纸业股份有限公司将于2016年4月8日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举办2015年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://chinairm.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长朱在龙先生、独立董事聂荣坤先生、公司董事兼总经理王志明先生、董事兼副总经理、董事会秘书姚洁青女士、董事兼副总经理、财务总监盛晓英女士、副总经理徐海伟先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日