武汉凡谷电子技术股份有限公司

（上接63版）

（1）现场会议时间：2016年4月21日（星期四）下午14：30；

（2）网络投票时间：2016年4月20日－21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年4月20日15：00至2016年4月21日15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象

（1）截至 2016年 4 月15日下午15：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室。

二、会议审议事项

1、《公司董事会2015年度工作报告》；

2、《公司2015年年度报告及其摘要》；

3、《公司监事会2015年度工作报告》；

4、《公司2015年度财务决算报告》；

5、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

6、《关于公司2015年度利润分配的方案》；

7、《关于对公司2016年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；

8、《关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》；

9、《关于2016年度公司监事薪酬的预案》；

10、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；

11、《关于增补独立董事的议案》。

上述议案经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2016 年3月31日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

上述议案6、7、8、9、10、11为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次股东大会还将听取公司独立董事黄本雄先生、张敦力先生和李光胜先生2015年度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年4月19日（上午8：30-11：30，下午13：30-16：30）；

2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部；

3、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者传真方式办理登记；

（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号

邮政编码：430200

电话：027-81388855

传真：027-81383847

邮箱：fingu@fingu.com

联系人：张伟、李珍

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362194

2、投票简称：“凡谷投票”

3、投票时间：2016年4月21日的交易时间，即9：30-11：30 和13：00-15：00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“凡谷投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的委托数量如下：

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月20日下午15：00，结束时间为2016年4月21日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2015年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：

■

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名(或盖章)：

受托人姓名(签名)： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、请在每项议案“赞成”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理；

3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-016

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于举行2015年年度报告

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016年4月12日（星期二）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总裁孟凡博先生、董事兼董事会秘书张伟先生、独立董事张敦力先生、财务总监王志松先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十一日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-017

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第五届监事会第十次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2016年3月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2016年3月29日13：00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室召开。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司监事会2015年度工作报告》；

《公司监事会2015年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2015年度股东大会审议。

二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司2015年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2015年年度报告》及其摘要全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2015年度股东大会审议。

三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司2015年度财务决算报告》；

《公司2015年度财务决算报告》见附件一。

本议案将提请公司2015年度股东大会审议。

四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2015年度股东大会审议。

五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于公司2015年度利润分配的预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2015年度母公司实现净利润36,509,132.62元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金3,650,913.26元，加上母公司年初未分配利润424,069,223.43元，减去报告期内分配的利润55,588,000.00元，截至2015年12月31日，母公司可供股东分配的利润金额为401,339,442.79元。

公司董事会提出2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日股本总数555,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.1元（含税），共计分配股利5,558,800.00元（含税），尚余未分配利润395,780,642.79元，结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。

监事会认为公司2015年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》和《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的有关规定。

公司独立董事对公司2015年利润分配预案发表了明确同意意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本预案将提请公司2015年度股东大会审议并实施。

六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于对公司2016年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；

《关于预计2016年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2015年度股东大会审议。

七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司2015年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司2015年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于2016年度公司监事薪酬的预案》；

《关于2016年度公司监事薪酬的预案》见附件二。

本预案将提请公司2015年度股东大会审议并实施。

九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2016年度审计费用。

本议案将提请公司2015年度股东大会审议并实施。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月三十一日

附件一

公司2015年度财务决算报告

本公司2015年度财务报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由中国注册会计师黄静、王波琴签字。2016年3月，信永中和会计师事务所出具了编号为XYZH/2016WHA20197的标准无保留意见的审计报告。2015年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下：

一、2015年度主要经济指标完成情况

1、公司2015年度实现营业收入人民币177,118.34万元，较上年减少0.07%，其中主营业务收入174,009.80万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币153,992.03万元，占主营业务收入的88.50%；国际市场实现收入人民币20,017.77万元，占主营业务收入的11.50%；

2、公司2015年度营业成本为人民币145,598.71万元，较上年增加2.44%；

3、公司2015年度实现利润总额人民币9,150.55万元,较上年减少44.08%；

4、公司2015年度实现净利润人民币7,503.41万元, 较上年减少45.08%；

5、公司2015年度期间费用累计发生人民币19,315.43万元，其中销售费用人民币4,859.92万元，管理费用人民币15,951.61万元，财务费用人民币-1,496.10万元；

二、公司2015年末财务状况

1、公司2015年末总资产人民币249,633.93万元，其中流动资产人民币179,585.97万元，固定资产净值人民币46,652.96万元，无形资产净值人民币11,672.24万元；

2、公司2015年末总负债人民币45,385.30万元，其中流动负债人民币44,720.93万元；

3、公司2015年末股东权益合计人民币204,248.63万元，其中股本人民币55,588万元，资本公积人民币70,817.81万元，盈余公积人民币19,496.07万元，未分配利润人民币58,346.75万元。

三、公司有关财务指标

基本每股收益0.13元，资产负债率18.18%；流动比率4.02；速动比率2.54；应收账款周转天数122天；存货周转天数162天；加权平均净资产收益率3.70%。

附件二

关于2016年度公司监事薪酬的预案

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2016年度公司监事薪酬预案如下：

一、本方案适用对象：监事。

二、本方案适用期限：2016年度。

三、薪酬标准

公司不额外为其提供监事津贴，根据其在公司（含下属子公司）担任的具体职务和公司相关绩效考核管理制度领取年薪，年薪=基本年薪+绩效年薪。

（1）基本年薪标准

监事主席、监事：年薪人民币10万元—50万元/年。

（2）监事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。

四、其他规定

1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。