内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2016-004

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示(如适用)：

●无董事对本次董事会议案投反对/弃权票

●本次董事会议案全获通过

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议于2016年3月30日上午9：00时在内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室以现场方式召开。本次会议由董事长张东海先生主持。本公司董事共11名，应出席董事11名，出席董事11名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知和材料于2016年3月16日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度财务报告》的议案。

该议案尚需股东大会审议批准。上述报告与本公告在上海证券交易所网站同时披露。

（二）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度总经理工作报告》的议案。

（三）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案。

该议案尚需股东大会审议批准。具体内容详见本公司2015年度报告。

（四）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2015年度述职报告》的议案。

具体内容参见公司于2016年3月30日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2015年度述职报告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

（五）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职报告》的议案。

具体内容参见公司于2016年3月30日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司审计委员会2015年履职报告》。

（六）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度内部控制评价报告》的议案。

具体内容参见公司于2016年3月30日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

（七）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度内部控制审计报告》的议案。

具体内容参见公司于2016年3月30日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度内部控制审计报告》。

（八）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度履行社会责任报告》的议案。

具体内容参见公司于2016年3月30日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度履行社会责任报告》

（九）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司2015年度利润分配方案的议案。

公司按总股本3,254,007,000股计算，向全体股东每10股派发人民币现金红利0.085元人民币（含税），股利分配总额为27,659,059.50元，占本公司2015年度合并报表归属于母公司所有者的净利润90,500,985.99元的30.56%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定。

截至2015年度期末母公司累计可供股东分配的利润为11,808,079,197.54元，经本次利润分配后，尚余11,780,420,138.04元未分配利润结转下次分配。

B股股东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按股东大会利润分配决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。H股股东红利以人民币计算，以港元支付，港元与人民币的汇率按股东大会利润分配决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的港元兑人民币中间价计算。

该议案尚需股东大会审议批准。

（十）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司2016年资本支出的议案。

根据公司未来战略发展需要和生产经营实际情况，2016年公司将稳步开展重要拟建项目准备工作，并着力推进在建项目的各项工作。项目具体情况及2016年资本支出计划如下：

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年资本支出计划

单位：万元

■

该议案尚需股东大会审议批准。

（十一）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度业绩公告》议案。并在境内外公布前述报告。

（十二）7票回避，4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司2015年度日常关联交易实际发生额的确认及对2016年-2017年度日常关联交易上限进行补充预计的议案。（本议案涉及关联交易，7名关联董事回避表决）

具体内容参见公司于2016年3月30日在上海证券交易所网站上刊登的《公司2015年度日常关联交易实际发生额的确认及对2016年-2017年度日常关联交易上限进行补充预计的公告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

（十三）7票回避，4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司对2016-2017年度持续性关连交易上限进行补充预计的议案。

该议案尚需股东大会审议批准。

（十四）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司为控股子公司提供担保的议案。

具体内容参见公司于2016年3月30日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保公告》。

该议案尚需股东大会以特别决议案审议批准。

（十五）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司聘用2016年度审计机构的议案。

公司董事会同意继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度境内审计机构，同意继续聘用德勤●关黄陈方会计师行为公司2016年度境外审计机构。

上述审计机构的相关费用授权公司管理层与前述审计机构协商确定。

该议案尚需股东大会审议批准。

（十六）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司聘用2016年度内控审计机构的议案。

公司董事会同意继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构。

上述审计机构的相关费用授权公司管理层与前述审计机构协商确定。

该议案尚需股东大会审议批准。

（十七）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案；

具体内容参见公司于2016年3月30日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于提请股东大会对公司董事会增发H股进行一般性授权的公告》。

该议案尚需股东大会以特别决议案审议批准。

（十八）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司召开2015年年度股东大会的议案。

该议案的具体内容如下：公司董事会将召集召开2015年年度股东大会并审议以下议案：

1.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度财务报告》的议案；

2.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案；

3.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案；

4.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2015年度述职报告》的议案；

5.审议关于公司2015年度利润分配方案的议案；

6.审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年资本支出的议案

7.审议关于公司对2015年度日常关联交易实际发生额的确认及对2016年-2017年度日常关联交易上限进行补充预计的议案；

8.审议关于公司对2016-2017年度持续性关连交易上限进行补充预计的议案；

9.审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；

10.审议关于公司聘用2016年度审计机构的议案；

11.审议关于公司聘用2016年度内控审计机构的议案；

12.审议关于提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案；

13.审议关于公司为泰来煤炭（上海）有限公司提供担保的议案（经公司六届十四次董事会审议通过）。

2015年年度股东大会召开的具体时间和地点授权公司董事会另行发布召集公告。

备案文件：1、第六届董事会第十五次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2016-005

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于公司对2015年度日常关联交易

实际发生额的确认及对

2016-2017年度日常关联交易上限

进行补充预计的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本事项需要提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响：属于本公司日常及一般业务过程中签署的协议和发生的交易，相关协议按一般商业条款和公平合理的条款签署，本公司不会因该等协议及其项下的交易对交易对方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

本次对公司对2015年度日常关联交易实际发生额的确认及对2016-2017年度日常关联交易上限进行补充预计的议案已经公司 2016年 3 月 30日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过,相关关联董事回避表决。相关议案尚需公司2015年年度股东大会审议通过，关联股东将回避表决。

公司独立董事就该事项发表了如下独立意见：

公司与公司关联方之间的日常关联交易包括：销售商品、提供劳务、采购材料、接受劳务等。2015年度实际发生额与公司2014年年度股东大会批准的2015年度日常关联交易预计额之间存在差异，已提请公司董事会进行补充确认；对2016-2017年度日常关联交易上限进行补充预计基本符合公司2016-2017年度的经营计划。

我们认为，2015年度所发生的关联交易是以市场价格作为交易基础，以合同的方式明确了各方的权利和义务，是公司及公司关联方日常经营所需要的，在平等、互利的基础上进行，未损害公司中小股东利益。2016-2017年度日常关联交易上限是以市场价格作为交易基础进行补充预计，未损害公司中小股东利益。

因此，独立董事同意上述议案，并同意该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

二、关于公司2015年度日常关联交易实际发生额与预计差异情况的说明

2015年，公司及其附属企业与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）及其附属企业以及其他关联方发生的日常关联交易主要包括销售商品、提供劳务、购买原材料、燃料、动力、接受劳务、金融服务等几方面。公司第六届董事会第七次会议及公司2014年年度股东大会审议通过了关于对公司2015年度日常关联交易进行预计的议案。

2015年度公司销售商品、提供劳务、购买原材料、燃料、动力、接受劳务等日常关联交易实际发生额为39,646万元，比预计总计少67,228万元。2015年度日常关联交易实际发生额与预计额之间的差异情况及主要原因如下：

单位：万元 币种：人民币

■

（一）销售产品、商品

2015年公司向鄂尔多斯市伊政煤田灭火工程有限责任公司销售柴油，预计发生金额为300万元，实际未发生。未发生主要是煤炭市场疲软，煤矿减产而导致需求量下降。

2015年公司向内蒙古京泰发电有限责任公司销售煤、煤矸石、柴油，预计发生金额为20,000万元，实际发生金额为10,654万元，实际发生额比预计少了9,346万元。实际发生额小于预计因发电负荷不足，导致用煤量减少，另外煤炭价格下跌也有一定影响。

2015年公司预计向北京京能电力股份有限公司销售煤炭1,100万元，实际未发生。未发生主要是因发电负荷不足，导致用煤量减少。

（二）提供劳务

2015年公司预计向内蒙古伊泰集团及其分子公司收取供电线路补偿费，预计发生金额为870万元，实际未发生，未发生主要是对方未使用公司供电线路所致。

2015年公司向内蒙古蒙泰不连沟煤业有限公司提供铁路运输及维管服务，预计发生金额为22,000万元，实际发生额为15,960万元。实际发生额比预计少6,040万元。实际发生额小于预计因发运量较原计划减少所致。

（三）购买原材料、燃料、动力

（下转110版）