福建东百集团股份有限公司
（上接119版）
（二）公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、独立董事、监事会和保荐机构的意见
（一）独立董事意见
在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。该事项的审议、决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）监事会意见
公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募投项目的进度安排，且在确保募集资金安全的前提下进行，可以提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合相关法律、法规和监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
（三）保荐机构意见
1、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；
2、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金投资收益；
3、公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效的控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
4、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
兴业证券股份有限公司对公司本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理无异议。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第十五次会议决议；
（二）公司第八届监事会第十五次会议决议；
（三）公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关审议事项之独立意见；
（四）兴业证券股份有限公司关于福建东百集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2016年3月31日
证券代码：600693 股票简称：东百集团 公告编号：临2016—038
福建东百集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”)于2016年3月29日召开第八届董事会第十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司实际经营情况，同意公司在原经营范围基础上增加“房屋租赁、眼镜销售”项目，对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层办理经营范围变更等相关事项的工商变更登记手续。具体如下：
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本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门核准内容为准。本事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2016年3月31日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：2016-039
福建东百集团股份有限公司
关于召开2015年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月27日14点30分
召开地点：福州市鼓楼区八一七北路84号东百大厦17楼第二会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月27日
至2016年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将听取以下报告：《公司独立董事2015年度述职报告》、《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》
（一） 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案2经公司第八届监事会第十五次会议审议通过，其余议案均经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公告全文详见2016年3月31日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及其他指定信息披露媒体。公司2015年年度股东大会会议资料将于2016年4月20日全文刊登在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]。
（二） 特别决议议案：11
（三） 对中小投资者单独计票的议案：全部
（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记手续
1. 法人股东持法人营业执照复印件(需盖公章)、授权委托书（需盖公章）、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡以及代理人本人身份证办理登记手续；
3. 异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二） 登记时间、地点
1. 登记时间：2016年4月25日上午9:30—11:30,下午2:30—4:30
2. 登记地点：福州市八一七北路84号东百大厦17层东百集团董事会办公室
六、 其他事项
（一） 联系人：刘海芬、凌芝君
（二） 联系电话：0591-87660573
传 真：0591-87531804
邮 编：350001
（三） 本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2016年3月31日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
福建东百集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月27日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人营业执照号/身份证号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600693 股票简称：东百集团 公告编号：临2016—040
福建东百集团股份有限公司
关于召开2015年度业绩
网上说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2016年4月13日9:30-11:00
●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络在线交流
一、说明会类型
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度业绩说明会将采用网络在线交流的方式召开，并就公司经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与投资者进行充分沟通，以便广大投资者能够更全面、深入地了解公司情况。公司2015年年度报告及摘要内容详见2016年3月31日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2016年4月13日（星期三）上午9:30-11:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
公司董事会秘书刘夷先生、财务总监宋克均先生、独立董事顾琍琍女士、监事会主席林越先生等。
四、投资者参与方式
（一）投资者可在2016年4月13日9:30-11:00通过互联网直接登录上证所信息网络有限公司网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可在2016年4月11日-4月12日（9:30-11:30,15:00-17:00）期间，通过电话、传真、电子邮件等形式将想要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在本次说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：凌芝君
电 话：0591-87660573
传 真：0591-87531804
电子邮箱：db600693@126.com
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2016年3月31日
