唐山三友化工股份有限公司
六届六次董事会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2016-017号
唐山三友化工股份有限公司
六届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开六届六次董事会的会议通知于2016年3月18日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2016年3月29日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事15人，亲自出席董事15人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由公司董事长马连明先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《2015年度总经理工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》，并提请年度股东大会审议。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、审议通过了《2015年度财务工作报告》，并提请年度股东大会审议。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《2015年度利润分配预案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
经审计，2015年度公司本体（母公司口径）实现净利润206,010,415.15元，扣除已为股东分配利润148,030,838.96元，本期提取法定盈余公积20,601,041.52元，加年初未分配利润599,811,810.59元，期末可供上市公司股东分配的利润为637,190,345.26元。
为保障公司广大股东利益，结合公司2016年度经营规划及资金需求，2015年度公司拟实施如下利润分配预案：以总股本1,850,385,487股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利148,030,838.96元，占公司2015年度归属于上市公司股东净利润的35.88%。剩余未分配利润结转下一年度。2015年度不进行资本公积金转增。
公司2015年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条规定。
本预案尚需提交年度股东大会审议。
六、审议通过了《2015年度社会责任报告》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
七、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就此出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
九、审议通过了《关于2015年度各项资产处置损失的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
2015年度公司固定资产损失7444.84万元，减少当期利润；大宗原材料确认存货损失2,402.44万元，计入当期损益；产成品存货确认损失107.22万元，计入当期损益；确认坏账损失3.85万元，因前期已经全额计提减值准备对当期损益无影响。
十、审议通过了《2016年度筹融资计划》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意公司2016年度根据公司正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款方式间接融资15.64亿元、办理银行承兑汇票1亿元，另外还需办理续贷银行贷款35.50亿元。并授权公司管理层办理新增银行贷款及存量贷款的续贷工作；向专业银行办理银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等相关工作。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于2016年度为子公司提供担保的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意公司2016年度在已有的为子公司担保额度基础上，为子公司提供新增担保21.60亿元。并授权公司管理层办理为子公司银行贷款提供担保事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。
具体内容详见同时披露的《关于2016年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2016-019号）。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于2016年度为子公司提供委托贷款的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意公司2016年度以自有资金向全资及控股子公司提供总额不超过5.75亿元人民币的委托贷款，包含到期续贷及新增金额，委托贷款利率不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率，期限一年。并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。
具体内容详见同时披露的《关于2016年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：临2016-020号）。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于日常关联交易2016年预计及2015年完成情况的议案》，关联董事么志义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生、王兵先生回避了本议案表决。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同时披露的《关于日常关联交易2016年预计及2015年完成情况的公告》（公告编号：临2016-021号）。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十四、审议通过了《2016年度生产经营计划》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了《2016年度基建、技改项目投资计划》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
公司2016年度计划安排基建、技改等项目356项，其中包括结转项目12项，新建项目344项，项目总投资424,519万元。2016年度计划投资105, 520万元，其中结转项目投资18,642万元，新建项目投资86,878万元。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
经公司董事会审计委员会推荐，董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用为100万元。同时，审计机构在公司现场审计期间发生的交通费、食宿费由公司承担。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
经公司董事会审计委员会推荐，董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内部控制审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用为40万元。同时，审计机构在公司现场审计期间发生的交通费、食宿费由公司承担。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十八、审议通过了《关于在公司领薪的董事及高级管理人员考核情况的议案》，授权董事会薪酬与考核委员会根据考核结果确定其2015年度薪酬。
关联董事马连明先生、么志义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生、王兵先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
关于在公司领薪董事的考核情况尚需提交年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于计提2015年度高管奖励基金的议案》，关联董事马连明先生、么志义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生、王兵先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
2015年度公司净资产收益率提取前达到6.92%。根据《高级管理人员奖励基金管理办法》规定，确定奖励基金的计提比例为6%，计提基数为合并报表中归属于母公司的净利润432,047,215.36元，提取总额为2,592万元。并授权公司董事会薪酬与考核委员会根据考核结果制定并具体实施奖励方案。
二十、审议通过了《董事会审计委员会2015年度工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二十一、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2015年度工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二十二、审议通过了《董事会战略委员会2015年度工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二十三、审议通过了《董事会提名委员会2015年度工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2016-018号
唐山三友化工股份有限公司
六届六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开六届六次监事会的会议通知已于2016年3月18日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2016年3月29日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。应出席监事7人，亲自出席监事7人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：
1、公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该报告尚需提交年度股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为，《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，合理保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。
三、审议通过了《关于2015年度各项资产处置损失的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为，公司对2015年度各项资产损失的处置，符合公司实际情况，符合《企业会计制度》、相关《企业会计准则》及其它有关规定，程序合法，依据充分。
四、审议通过了《2015年度监事会工作报告》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》。监事周金柱先生、史岭珠先生、钱晓明先生、董维成先生、刘宝东先生、张兆云先生回避表决。同意票1票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交年度股东大会审议。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2016年3月31日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2016-019号
唐山三友化工股份有限公司关于2016年度为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：唐山三友氯碱有限责任公司、唐山三友热电有限责任公司、唐山三友硅业有限责任公司、唐山三友集团兴达化纤有限公司、青海五彩碱业有限公司、唐山三友集团香港国际贸易有限公司、港裕（上海）国际贸易有限公司、唐山三友物流有限公司。
●2016年拟为子公司提供新增担保21.60亿元人民币。
●截至2015年12月31日，公司为子公司提供担保余额为25.89亿元，占公司2015年底经审计净资产的38%。
●除对子公司担保外，公司无对外担保。
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为支持子公司发展，保证项目顺利实施，根据子公司生产经营及项目建设资金的需求，2016年公司计划在已有的为子公司担保额度基础上，拟为子公司银行借款提供新增担保21.60亿元。
2016年拟为子公司新增担保明细如下：
单位：人民币万元
■
注：上述事项已经公司六届六次董事会审议通过，尚需提交年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）氯碱公司
公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：刘宝东
注册资本：69,964.04万元
主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售
本公司持股比例：95.07%
财务状况：截止2015年底，资产总额277,951.08万元，净资产149,433.56 万元，资产负债率46.24%。
（二）硅业公司
公司名称：唐山三友硅业有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：李建渊
注册资本：50,969.33万元
主营业务：混合甲基环硅氧烷及其下游产品的生产和销售
本公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。
财务状况：截止2015年底，资产总额194,939.92万元，净资产63,623.46万元，资产负债率67.36%。
（三）热电公司
公司名称：唐山三友热电有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：马连明
注册资本：23,893.80万元
主营业务：火力发电、热力生产
本公司持股比例：100%
财务状况：截止2015年底，总资产167,186.28万元；净资产77,059.94万元，资产负债率53.91%。
（四）兴达化纤
公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：陈学江
注册资本：131,026.39万元
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
本公司持股比例：100%
财务状况：截止2015年底，总资产555,370.62万元；净资产208,774.12万元，资产负债率62.41%。
（五）青海五彩碱业
公司名称：青海五彩碱业有限公司
注册地：青海省海西州
法定代表人：张建敏
注册资本：74,500.00万元
主营业务：纯碱的生产与销售
本公司持股比例：51%
财务状况：截止2015年底，总资产326,504.84万元；净资产68,627.59万元，资产负债率78.98%。
（六）香港贸易
公司名称：唐山三友集团香港国际贸易有限公司
注册地：中国香港
法定代表人：郑晓晨（执行董事）
注册资本：2,472.00万元（人民币）
主营业务：进出口贸易，如技术、设备进出口业务，海外投资、并购、设厂等相关投资
本公司持股比例：100%
财务状况：截止2015年底，总资产121,103.79万元；净资产-1,416.09万元，资产负债率101.17%。
（七）港裕公司
公司名称：港裕（上海）国际贸易有限公司
注册地：上海自由贸易试验区
法定代表人：郑晓晨
注册资本： 100 万美元
主营业务： 国内外贸易及代理
本公司持股比例：通过控股子公司唐山三友集团香港国际贸易有限公司间接持股 100%。
财务状况：截止2015年底，总资产788.37 万元；净资产632.08万元，资产负债率19.83%。
（八）物流公司
公司名称：唐山三友物流有限公司
注册地： 唐山市南堡开发区
法定代表人：黄银龙
注册资本：6,600.00万元
主营业务：货物运输、国内、国际货运代理
本公司持股比例：100%
财务状况：截止2015年底，总资产16,294.85 万元；净资产9,601.06万元，资产负债率41.08%。
三、董事会意见
经公司董事会认真审议，认为被担保方均为公司的全资及控股子公司，均具有足够偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，不存在担保风险，也不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。
四、独立董事意见
我们认为，公司对外担保严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保的程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是中小股股东的利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2015年12月31日，公司为子公司提供担保余额25.89亿元，占公司2015年底经审计净资产的38%。除对子公司担保外，公司无对外担保，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、六届六次董事会决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2016-020号
唐山三友化工股份有限公司
关于2016年度为子公司
提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：唐山三友远达纤维有限公司、唐山三友热电有限责任公司、唐山三友硅业有限责任公司、唐山三友矿山有限公司、唐山三友物流有限公司、青海五彩碱业有限公司、唐山三友集团兴达化纤有限公司、唐山三友氯碱有限责任公司
● 委托贷款金额：总额不超过5.75亿元人民币
● 委托贷款期限：一年
● 贷款利率：不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率
一、委托贷款概述
为有效支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，提高公司资金使用效率，降低融资成本，2016年度公司拟以自有资金向全资及控股子公司提供总额不超过5.75亿元人民币的委托贷款，包含到期续贷及新增金额，委托贷款利率不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率，期限一年。并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。2016年度拟为子公司提供委托贷款明细如下：
单位：人民币万元
■
上述事项已经公司六届六次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
上述委托贷款不构成关联交易。
二、借款方基本情况
（一）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：陈学江
注册资本：120,000万元
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
本公司持股比例：间接持股100%
财务状况：截止2015年底，总资产354,584.70万元，净资产148,566.19万元；2015年营业收入366,226.59万元，净利润16,003.31万元。
（二）公司名称：唐山三友热电有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：马连明
注册资本：23,893.80万元
主营业务：火力发电、热力生产
本公司持股比例：100%
财务状况：截止2015年底，总资产167,186.28万元；净资产77,059.94万元。2015年营业收入101,134.78万元，净利润10,669.97万元。
（三）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：李建渊
注册资本：50,969.33万元
主营业务：混合甲基环硅氧烷及其下游产品的生产和销售
本公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。
财务状况：截止2015年底，资产总额194,939.92万元，净资产63,623.46 万元。2015年营业收入122,750.49万元，净利润2,339.49万元。
（四）公司名称：唐山三友矿山有限公司
注册地：河北省唐山市古冶区赵各庄西
法定代表人：周金柱
注册资本：13,969万元
主营业务：矿石产品的生产和销售
本公司持股比例：100.00%
财务状况：截止2015年底，资产总额54,132.57万元，净资产25,449.75万元。2015年营业收入25,214.74万元，净利润314.20万元。
（五）公司名称：唐山三友物流有限公司
注册地： 唐山市南堡开发区
法定代表人：黄银龙
注册资本：6,600万元
主营业务：货物运输、国内、国际货运代理
本公司持股比例：100%
财务状况：截止2015年底，总资产16,294.85万元；净资产9,601.06万元。2015年营业收入29,763.43万元，净利润1199.54万元。
（六）公司名称：青海五彩碱业有限公司
注册地：青海省海西州
法定代表人：张建敏
注册资本：74,500.00万元
主营业务：纯碱的生产与销售
本公司持股比例：51%
财务状况：截止2015年底，总资产326,504.84万元；净资产68,627.59万元。2015年营业收入117,482.86万元，净利润-7,011.18万元。
（七）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：刘宝东
注册资本：69,964.04万元
主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售
本公司持股比例：95.07%
财务状况：截止2015年底，总资产277,951.08万元；净资产149,433.56万元。2015年营业收入295,495.53万元，净利润3,027.89万元。
三、委托贷款的资金来源
全部为公司自有资金。
四、委托贷款对公司的影响
公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本，同时可以有效支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求，不会影响公司正常的经营运转，不会损害公司及其他股东的利益。
五、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止2015年底，公司为子公司提供的委托贷款余额为11.35亿元，除此之外，无对外提供委托贷款，不存在委托贷款逾期情形。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2016-021号
唐山三友化工股份有限公司
关于日常关联交易2016年
预计及2015年完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项尚需提交年度股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年3月29日，公司召开六届六次董事会审议通过了《关于日常关联交易2016年预计及2015年完成情况的议案》，关联董事么志义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生、王兵先生回避了本议案表决。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。
该事项尚需提交年度股东大会审议通过，与该事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
（二）2015年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
■
2015年实际发生金额与预计金额差异较大的原因：
1、公司向唐山三友碱业（集团）有限公司采购电的金额比计划减少5012.55万元，主要是通过唐山三友碱业（集团）有限公司向供电局购买的网电电价较预计降低0.06元/度所致。
2、公司向唐山三友碱业（集团）有限公司采购蒸汽金额减少2030.36万元，主要是公司通过技改技措使纯碱吨碱耗汽量减少和公司自供汽量有所增加所致。
（三）2016年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
■
2016年预计金额与2015年实际发生金额差异较大的原因：
注1：2016年热电公司拟对1、2#机进行技术改造，预计停机各为2个月，公司自身发电量有所减少。为进一步减少关联交易，公司通过与当地供电局沟通，拟将网购电端口由碱业集团改成公司，致使公司向碱业集团采购电量有所减少。
注2：2016年2月，热电公司热电联产项目投产，自供蒸汽增加，外采减少。
注3：公司热电联产项目正式投产后碱业集团热电分厂锅炉将停炉，受采煤合同延续因素影响再加铁路车皮计划无法调整，碱业集团将未使用的前期外采原煤按市场价销售给公司。
注4：碱业集团热电分厂锅炉停炉后，向公司采购蒸汽用于自身发电。
二、关联方介绍和关联关系
(一)唐山三友集团有限公司
注册资本：242,625万元
法定代表人：么志义
注册地址：河北省唐山市南堡开发区
经营范围：工业投资，在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理
与公司的关联关系：为公司母公司的控股股东。
截止2015年底，未经审计的资产总额2,231,240.13万元，净资产 702,336.48万元；2015年度实现净利润35,495.99万元。
(二)唐山三友碱业(集团)有限公司
注册资本：159,265万元
法定代表人：于得友
注册地址：河北省唐山市南堡开发区
经营范围：火力发电；蒸汽、热水生产和供应；普通货运；住宿；大型餐馆；酒、卷烟、日用品零售；会议服务；房屋出租。
与公司的关联关系：本公司母公司。
截止2015年底，未经审计的资产总额2,315,648.89万元，净资产787,904.95万元；2015年度实现主营业务收入1,388,614.19万元，净利润42,406.67万元。
(三)唐山三友实业有限责任公司
注册资本：260万元
法定代表人：刘亦庆
注册地址：河北省唐山市南堡开发区
经营范围：食用碱的销售，人行便道砖、粉煤灰三免砖、塑料填充母料生产、销售等业务。
与公司的关联关系：同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
截止2015年底，未经审计的资产总额2,241.77万元，净资产296.19万元；2015年度实现主营业务收入5,521.40万元，净利润239.46万元。
(四)河北长芦大清河盐化集团有限公司
注册资本：8,209.27万元
法定代表人：李瑞新
注册地址：河北省乐亭县大清河
经营范围：主要从事原盐、加碘精制盐、盐化工业品的生产。
与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
截止2015年底，未经审计的资产总额34,319.42万元，净资产627.78万元；2015年度实现主营业务收入743.38万元，净利润771.69万元。
(五)唐山三友集团东光浆粕有限责任公司
注册资本：17,000万元
法定代表人：刘立德
注册地址：河北省东光县城北工业开发区
经营范围：主要从事化纤浆粕、造纸浆粕、竹浆粕、竹纤维、机械加工、纸制品、纤维素、精制棉等产品的生产和销售。
与公司的关联关系：同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
截止2015年底，未经审计的资产总额53,886.99万元，净资产6,694.69万元；2015年度实现主营业务收入41,426.63万元，净利润-3,270.17万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
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2008年，公司与唐山三友碱业（集团）有限公司分别签订了水、电、蒸汽关联交易原则协议，公司根据价格调整情况适时签订了补充协议。
2015年，公司与唐山三友集团有限公司签订了《办公楼租赁协议书》，按照协议规定，本公司将1号综合办公楼租赁给唐山三友集团有限公司作为办公使用，租金为310.00万元/年。
2011年7月，公司控股子公司唐山三友盐化有限公司与河北长芦大清河盐化集团有限公司签订《合作协议》，按照协议规定大清河盐化为三友盐化提供原盐生产经营所需要的土地使用权及地上建筑物、构筑物，并向三友盐化提供与原盐生产相关的配套服务；三友盐化按每生产1吨原盐提取8.44元的费用，作为大清河盐化的合作收益。2015年8月24日，公司六届四次董事会审议通过了《关于调整原盐生产合作经营费用的议案》，自2015年1月1日起，三友盐化由每生产1吨原盐支付8.44元的合作经营费调整到5.06元。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，预计此类交易短期内仍将持续发生，上述关联交易定价政策和定价依据公平、公正，交易公允，信息披露充分，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事及董事会审计委员会的意见
公司预计的2016年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
六、备查文件
1、六届六次董事会会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见；
3、董事会审计委员会的意见。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2016年3月31日
