江苏法尔胜股份有限公司

2015年年度报告摘要

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016-007

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以379641600为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

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二、报告期主要业务或产品简介

江苏法尔胜股份有限公司主要从事精优化金属制品、大桥缆索制品以及基础设施新型材料制造与销售。作为世界范围内知名的金属制品企业，公司主要经营范围包括金属丝绳及其制品、普通机械、电线电缆、仪器仪表、电子产品、光纤预制棒、光纤、光缆及光传感元器件、机电产品、新型合金材料、高档建筑用、精密仪器用及日用五金件的制造、销售；钢材销售；悬索桥主缆用预制平行钢丝索股、斜拉桥热挤聚乙烯拉索、承重用缆索的防蚀装置、缆索用锚具的研发、设计和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；对外投资、技术服务和咨询。

报告期内，公司主要业务如下：

一、钢丝绳产品方面

（1）普绳方面，普绳业务部改变以往等订单的思维定式，采取走出去盯紧产品消费的源头，及时掌握订单的流向，盯紧下游防扭绳生产企业，同时积极抢占市场份额。

（2）胶带绳方面，报告期内胶带产品受制于上游企业减产等因素及同行的价格竞争冲击，在胶管产品减产导致采购量减少的前提下，胶管胶带产品总销售量与去年基本持平。在同行业因订单不足而减产的现状下，依然保持产品销售总量未产生大幅下滑，并继续在同行业中销售量保持领先的优势。

（3）商品钢丝方面，报告期内钢丝部新开发各类钢丝客户10多家，部分种类的钢丝如琴钢丝,汽车座椅骨架用低碳钢丝,海缆用镀锌钢丝等市场占有率已排名同行前列。

二、缆索产品方面

（1）江苏法尔胜缆索有限公司顺利完成了土耳其伊兹米特大桥、宜昌庙嘴大桥、普立特大桥、葫芦口大桥、清水河大桥、扬州万福桥等项目的交付；挪威项目、港珠澳大桥、洞庭湖大桥等重大项目正顺利推进中。为满足重大项目的高难度生产要求，生产上不断完善现有设备和工艺，圆满完成了挪威项目大直径主缆PPWS索股和葫芦口大桥主缆索股等技术要求高，生产难度大项目的生产任务。

（2）江阴法尔胜住电新材料有限公司针对虎门二桥加厚环氧钢绞线进行了生产研制，已具备生产满足项目要求的产品，同时通过前加热设备晶闸管的国产化应用，对前加热设备的国产化形成了突破和整体制造的基础。

（3）江苏东纲金属制品有限公司为提高锌-铝合金镀层钢丝的年产能力、满足国内外桥梁缆索项目对锌-铝合金镀层钢丝的需求，借鉴G1生产线运行两年多的经验，2015年9月圆满完成了G2锌-铝合金镀层钢丝生产线的改造，改造完成后，锌-铝合金镀层钢丝的年产能由18000吨提高至42000吨。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，国内外宏观经济形势依然严峻，钢材市场持续低迷，钢价屡创新低，由于受到需求低迷、成本增加、竞争激烈等各种不利因素的影响，国内实体经济短期内依然步履维艰，公司的生产经营也面临着非常大的困难。面对复杂的政策环境和多变的市场形势，报告期内，公司积极应对，外部开拓市场，内部挖潜增效，努力降低外部冲击带来的种种不利影响，并且公司筹划了重大资产重组工作，计划通过资产重组，改善和提升公司的资产质量，提升公司的持续盈利能力。

（一）主要经营指标实现情况

2015年，公司实现营业收入14,2654.21万元，比上年同期下降8.09%；实现净利润 552.82万元，比上年同期上升6.04%。

（二）报告期内的主要经营举措

1、推进科技产业化，积极进行技术创新与技术改造。立足市场，推动产品产业结构升级优化，提高产品质量，保持企业的行业地位，开发新品，保持企业的持续竞争力。

2、公司继续加强内部管理，完善资金集中管理功能。各控股子公司努力进行管理模式的探索和优化，持续推行精细化管理和对标管理，积极优化调度，重点推进经济运行工作，提高经营效率。

3、继续推进内部控制规范工作，按照中国证监会、深圳证券交易所、财政部《关于上市公司内部控制指引》等相关规定，公司全面开展内控体系建设工作，梳理风险管控流程，完善各项经营管理制度，优化内部信息系统。

（三）积极推动重大资产重组工作

公司股票自2015年4月20日上午开市起停牌，2015年9月2日公司召开的《第八届第九次董事会会议》及2015年9月25日召开的《2015年第一次临时股东大会》审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，确定此次直接和间接收购华中融资租赁有限公司100%股权的方案和直接收购上海摩山商业保理有限公司100%股权的方案，并发行股份募集配套资金65,038.00万元。

2015年12月30日，公司重大资产重组方案经中国证监会并购重组委员会讨论做出了予以不通过的决定。本公司在2016年1月12日召开的第八届第十三次董事会会议审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》（详见2016年1月13日公告的《第八届第十三次董事会会议决议公告》，公告编号：2016-001。公司于2016年1月19日收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准江苏法尔胜股份有限公司向江苏华西集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2016]112号）的书面文件，2016年1月20日，公司发布了《关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金决定的书面文件的公告》，本次重大资产重组事项有利于增强公司的盈利能力，保障公司长期可持续发展，符合公司和全体股东利益，公司董事会审议决定继续推进此次重大资产重组事宜。

2016年3月15日，公司公告了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划收购上海摩山商业保理有限公司的股权事项，该事项构成重大资产重组，因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称:法尔胜,证券代码:000890)自2016年3月15日上午开市起停牌。该重大资产重组事项目前正在进行过程中，公司督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

江苏法尔胜股份有限公司董事会

董事长：蒋纬球

2016年3月29日