湖南湘邮科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议
决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2016-008
湖南湘邮科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2016年3月29日下午15:00点在北京金都假日酒店翡翠厅召开，会议通知于2016年3月24日通过专人或传真方式传达至各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由韩广岳先生主持，形成如下决议：
一、《关于选举公司董事长的议案》
会议选举韩广岳先生担任公司第六届董事会董事长, 任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于选举公司董事会专业委员会的议案》
参照《公司法》、《上市公司治理准则》及各专业委员会实施细则的有关规定，根据新一届董事会成员的构成，会议确定第六届董事会各专业委员会成员构成如下：
■
任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长韩广岳先生提名，会议聘任张华女士担任公司总裁, 任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长韩广岳先生提名，会议聘任汪志刚先生担任公司第六届董事会秘书, 任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》
经总裁张华女士提名，会议聘任付振翔先生、汪志刚先生担任公司副总裁，聘任刘朝晖女士担任公司财务总监, 任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司3名独立董事就议案三、四、五发表了同意的独立意见，具体内容详见当日挂网文件。
六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经总裁张华女士提名，会议聘任石旭女士担任公司证券事务代表, 任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、《关于确定董事津贴标准的议案》
会议确定公司第六届董事津贴标准如下：
1、在公司担任高级管理人员职务的董事，依据公司高级管理人员薪酬标准领取相应报酬；
2、结合独立董事实际工作量及工作的复杂程度，参考国内同行业上市公司、湖南地区上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，拟为独立董事提供10万元/年（税前）的津贴，按年发放；
3、不在公司担任具体管理职务的董事，将不在本公司领取薪酬或津贴。董事出席公司股东大会、董事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司按相关规定给予报销。
公司3名独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见当日挂网文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》
公司高级管理人员薪酬标准如下：
1、总裁薪酬标准：35万元人民币/年（税前）；
2、副总裁、董事会秘书、财务总监薪酬标准：30万元人民币/年（税前）；
3、具体发放办法参照《湘邮科技高级管理人员薪酬管理办法》。
公司3名独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见当日挂网文件。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
鉴于董事会换届选举之后，新一届董事会人数、结构等发生了变法，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改，具体内容详见同日公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日
附件一： 公司高级管理人员及证券事务代表简历
张华女士，1968年4月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任北京市邮政公司计划财务部经理；北京市东区邮电局副局长、党委副书记；北京邮区中心局党委书记、副局长。现任本公司董事、总裁。
付振翔先生，1972年出生，湖南郴州人，中共党员，大学本科，高级工程师、高级物流师。曾在湖南省邮政公司市场经营处、浏阳市邮政局工作，曾任株洲市邮政局副局长。现任本公司副总裁。
汪志刚先生，1975年出生，湖南石门人，中共党员，大学本科。曾任公司总裁助理、制造事业部总经理，湖南和融投资有限公司总经理。现任公司副总裁、董事会秘书。汪志刚先生已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
刘朝晖女士，1968 年出生，湖南宁乡人，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任本公司计划财务部总经理。现任本公司财务总监。
石 旭女士，1978年出生，湖南常德人，中共党员，大学本科学历。曾在本公司系统集成部、证券投资部工作。现任公司董事会办公室副经理、证券事务代表。石旭女士已获得上海证券交易所颁发的第26期董事会秘书培训资格证。
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2016-009
湖南湘邮科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于2016 年3月29日下午16:00点，在北京金都假日酒店翡翠厅召开，会议通知于2016年3月24日通过专人或传真方式传达至各位监事。会议采取现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由赵永祥先生主持，会议做出如下决议：
一、《关于选举公司监事会主席的议案》
选举赵永祥先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日至第六届监事会任期届满。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于确定监事津贴标准的议案》
公司第六届监事会监事津贴标准如下：
1、职工代表监事，依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬。
2、不在公司担任具体职务的股东代表监事，将不在本公司领取薪酬或津贴。监事出席公司股东大会、监事会，列席董事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司按相关规定给予报销。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○一六年三月三十一日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2016-010
湖南湘邮科技股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换届选举之后，新一届董事会人数、结构等发生了变法，结合公司实际情况，2016年3月29日召开的公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，对《公司章程》进行如下修订：
一、修订的主要内容
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二、《公司章程》其他条款不变。
以上修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日
