浙江龙生汽车部件股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

2016-03-31 来源：上海证券报

证券代码：002625 证券简称：龙生股份公告编号：2016-008

浙江龙生汽车部件股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会召开情况：

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2016年3月30日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2016年3月24日以专人送达及邮件方式通知各董事。会议由董事长俞龙生主持，出席会议应到董事7名，亲自出席董事7名（其中李再华独立董事以通讯的方式参加会议）。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向浙江桐庐农村商业银行股份有限公司申请授信额度的议案》。董事俞龙生、郑玉英作为关联董事回避此项表决。

会议同意以部分房地产及设备为抵押物，向浙江桐庐农村商业银行股份有限公司申请授信额度人民币9800万元整（最终额度以浙江桐庐农村商业银行股份有限公司审批的授信额度为准），授信期限为三年（2016年1月至2019年1月）。借款利率不超过中国人民银行当期基准利率。

如顺利获得授信，授权副董事长兼总经理郑玉英女士根据实际资金需求在上述授信额度范围内与浙江桐庐农村商业银行股份有限公司签署相关法律文件，包括但不限于授信、借款、抵押、融资等有关的申请书、合同等。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向浙江桐庐农村商业银行股份有限公司申请授信额度涉及关联交易的议案》。董事俞龙生、郑玉英作为关联董事回避此项表决。

同意本项关联交易。本次交易形成的借款利率不超过中国人民银行当期基准利率。

本次关联交易是为了满足公司日常经营资金需求，有利于公司正常的生产经营活动，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。

《关联交易公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016年3月31日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意召开2016年第一次临时股东大会，会议时间如下：

现场会议时间：2016年 4月 15日（星期五）下午14：00

网络投票时间：2016年4月14日下午15:00至2016年4月16日下午 15:00 。

《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016年3月31日日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2、其他与本次会议相关的文件。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董事会

二○一六年三月三十一日

证券代码：002625 证券简称：龙生股份公告编号： 2016-009

浙江龙生汽车部件股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监监事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会召开情况：

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2016年3月30日在公司会议室召开。会议通知于2016年3月24日以专人送达及邮件方式通知各监事。会议由监事主席朱伟荣主持，出席会议应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会议审议情况：

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于向浙江桐庐农村商业银行股份有限公司申请授信额度涉及关联交易的议案》。

同意公司向浙江桐庐农村商业银行股份有限公司申请授信额度的关联交易，监事会对本次关联交易的审核意见如下：

经审核相关资料，我们认为，公司与浙江桐庐农村商业银行股份有限公司关联交易行为属公司正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

董事会审议公司本次关联交易时，关联董事已回避表决此项议案，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

公司本次关联交易符合公司发展需要，并且关联交易表决程序合法。公司本次关联交易，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十次会议决议；

2、其他与本次会议相关的文件。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司

监事会

二○一六年三月三十一日

证券代码：002625 证券简称：龙生股份公告编号：2015-010

浙江龙生汽车部件股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于向浙江桐庐农村商业银行股份有限公司申请授信额度涉及关联交易的议案》，现将本次关联交易相关事宜公告如下：

一、关联交易概述

根据公司日常生产经营需要，公司拟以部分房地产及设备为抵押物，向浙江桐庐农村商业银行股份有限公司申请授信额度人民币9800万元整（最终额度以浙江桐庐农村商业银行股份有限公司审批的授信额度为准），授信期限为三年（2016年1月至2019年1月）。借款利率不超过中国人民银行当期基准利率。

截止本公告披露日，公司在浙江桐庐农村商业银行股份有限公司的贷款余额为1200万元整。

公司实际控制人、副董事长、总经理郑玉英女士现担任浙江桐庐农村商业银行股份有限公司董事职务。公司向浙江桐庐农村商业银行股份有限公司申请授信额度构成关联交易。本次关联交易未达到需提交股东大会审议的标准。

二、关联方基本情况

关联方名称：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

法定代表人：胡仁群

营业执照号码：913301228436000474

住所：浙江省杭州市桐庐县迎春南路278号

注册资本：468470762.00元

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

三、交易的主要内容和定价情况

根据公司日常生产经营需要，向浙江桐庐农村商业银行股份有限公司申请授信额度人民币9800万元整（最终额度以浙江桐庐农村商业银行股份有限公司审批的授信额度为准），授信期限为三年（2016年1月至2019年1月）。

借款利率不超过中国人民银行当期基准利率。

四、关联交易的目的和本次关联交易对上市公司的影响

五、关联交易应当履行的审议程序

1、董事会意见

2016年3月30日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向浙江桐庐农村商业银行股份有限公司申请授信额度涉及关联交易的议案》。会议审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定。

关联董事俞龙生、郑玉英对本次关联交易回避了表决。

2、监事会意见

2016年3月30日，公司第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于向浙江桐庐农村商业银行股份有限公司申请授信额度涉及关联交易的议案》。会议审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定。

3、独立董事意见

综上，我们认为，公司本次非公开发行所涉关联交易，定价公允，表决程序符合国家相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第二届监事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于关联交易的事前认可函及独立意见。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董事会

二○一六年三月三十一日

证券代码：002625 证券简称：龙生股份公告编号：2016-011

浙江龙生汽车部件股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的

通知

根据公司法、浙江龙生汽车部件股份有限公司章程的相关规定，经公司董事会审议，公司将于2016年4月15日（星期五）召开公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2016年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2016年4月15日（星期四）下午14:00开始

（2）网络投票时间为：2016年4月14日下午15:00至2016年4月16日下午 15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月14日下午15:00至2016年4月15日下午15:00的任意时间。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（五）股权登记日：2016年4月8日（星期五）。

（六）现场会议召开地点：浙江省杭州市桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙生汽车部件股份有限公司会议室。

二、本次会议的出席对象：

（一）本次股东大会的股权登记日为2016年4月8日（星期五）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的具有证券从业资格的律师

三、会议审议事项

《关于向浙江桐庐农村商业银行股份有限公司申请授信额度的议案》

以上议案分别已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过，相关公告已于2016年3月31日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次股东大会审议的议案为普通决议。对本次股东大会议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

四、本次股东大会的登记方式

（一）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户

卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（二）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

（三）异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附

件2）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司

的时间为准，公司不接受电话登记。

(四) 会议登记时间：2016年4月14日8:00—12:00，下午

13:00—17:00，或4月15日下午14:00前接受股东现场登记，会议开始后未登记股东不得参加投票。

(五) 会议登记地点：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙

生汽车部件股份有限公司董事会办公室。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年 4月 15日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、投票代码：362625

3、投票简称：龙生投票

4、通过深圳证券交易所交易系统投票的操作程序为：

（1）买卖方向选择“买入”；

（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表所示：

■

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的申报价格为 100.00 元；股东对“总

议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下：

■

（4）确认投票委托完成

（5）计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票的，以第一次有效投票结果为准。

（二）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年年 4 月14日下午 15:00 至 2016年年 4月 15日下午 15:00 的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江龙生汽车部件股份有限公司 2016年第一次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。（4）确认并发送投票结果。

（5）股东进行投票的时间。

六、其他事项

(一) 本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

(二) 联系人：贾坤、钱智龙

(三) 联系电话：057164662918 传真：057164651988

(四) 邮政编码：311504

特此公告。

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董事会

二○一六年三月三十一日

附件1：

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年4月15日召开的浙江龙生汽车部件股份有限公司2016年第一次临时股东大会, 并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

■

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件2：

浙江龙生汽车部件股份有限公司

2016年第一次临时股东大会参加会议回执

截止2016年4月8日，本人/本单位持有浙江龙生汽车部件股份有限公司股票，拟参加公司2016年第一次临时股东大会。

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日期：

179版信息披露