金花企业（集团）股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临2016-024
金花企业（集团）股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2016年3月29日以传真、电子邮件方式发出，会议于2016年3月31日在公司会议室召开，应到董事7人，实到7人，会议由吴一坚董事长主持，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：
一、关于为关联方提供担保暨关联交易的议案
具体内容详见《关于为关联方提供担保暨关联交易的公告》（临2016-025）
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
本议案构成关联交易，关联董事吴一坚、秦川、孙圣明回避表决
二、同意将股东金花投资控股集团有限公司《关于为西安世纪金花宜品生活用品有限公司提供担保的提案》提交2015年度股东大会审议
具体内容详见《关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》（临2016-026）
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
本议案中提案内容构成关联交易，关联董事吴一坚、秦川、孙圣明回避表决
特此公告
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2016年4月1日
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临2016-025
金花企业（集团）股份有限公司
为关联方提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：西安世纪金花宜品生活用品有限公司
本次担保金额为人民币1.5亿元，实际提供的担保余额为人民币0元
本次担保由金花投资控股集团有限公司提供等额反担保
截至本公告日，公司对外担保金额为0元，无逾期担保
一、担保情况概述
（一）西安世纪金花宜品生活用品有限公司（以下简称“宜品生活”）因经营需要，向渤海国际信托股份有限公司申请1.5亿元、期限三个月的流动资金贷款，由公司全资子公司金花国际大酒店有限公司“西安市房权证碑林区字第092613号”房产证项下房产提供抵押担保，并由公司提供连带责任保证担保。
（二）公司控股股东金花投资控股集团有限公司于2016年3月29日提出《关于为西安世纪金花宜品生活用品有限公司提供担保》的临时提案，公司第七届董事会第十三次会议审议通过该提案，同意将该提案提交公司2015年年度股东大会审议，董事会审议该提案时关联董事吴一坚、秦川、孙圣明回避表决。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
名称：西安世纪金花宜品生活用品有限公司
注册资本：4000万元人民币
住所：西安市莲湖区西大街1号
法定代表人：朱为民
经营范围：家居饰品、办公用品、建筑建材、五金交电、化工产品、针纺织品、服装鞋帽、家用电器、日用百货、黄金制品、食品等的销售。
财务状况：截止2014年12月31日，该公司总资产15443.02万元，总负债10834.61万元，净资产4608.41万元，净利润770.80万元（经审计）。截止2015年12月31日，总资产15490.17万元，总负债10663.60万元，净资产4826.57万元，净利润218.16万元（未经审计）。
主要业务情况：宜品生活成立于2008年8月，以经营进口高端商品为主，经过近几年的发展，截止2015年底拥有23家门店，经营面积达3万多平米。宜品生活拥有众多高端会员客户，通过对高质量生活用品的整合，提供高品质的服务, 实现高层次化的管理模式，以求形成统一的连锁超市的品牌形象，公司秉承“宜品生活，家的方向”的经营理念，为消费者提供便捷、优质的服务，体现了对顾客及会员的延伸服务。在不断扩大市场规模的同时，加大品牌战略建设，通过商品优势、服务优势等凸显“宜品生活”品牌优势，逐步打造市场成熟度、社会美誉度、品牌影响力、高品质定位，促进公司发展
（二）与公司关系
该公司在股权结构上与公司及公司股东无关联关系，与公司实际控制人控制下的世纪金花股份有限公司在业务上存在紧密合作，世纪金花股份有限公司同意该公司名称冠以“世纪金花”字样并使用世纪金花标识，且本次担保事项提案由公司控股股东金花投资控股集团有限公司提交，因此公司董事会基于实质重于形式的判断和充分保护中小股东利益的谨慎原则，决定本次担保事项适用依据关联交易决策和批准程序。
三、担保协议的主要内容
（一）抵押合同
1、合同主体：
抵押人：金花国际大酒店有限公司
抵押权人：渤海国际信托股份有限公司
2、担保范围：主合同项下的全部债务，包括但不限于主债权、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金及抵押权人实现债权与担保权利而发生费用。
3、抵押资产：金花国际大酒店有限公司“西安市房权证碑林区字第092613号”房产证项下房产提供抵押担保。
4、担保期限：三个月
（二）担保合同
1、合同主体：
保证人：金花企业（集团）股份有限公司
债权人：渤海国际信托股份有限公司
2、担保范围：主合同项下的全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生费用。
3、担保方式：连带责任保证
4、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止，债务展期的，经保证人同意，保证期至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。若债权人根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后两年止。如主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务期限届满之日后两年止。
四、反担保
金花投资控股集团有限公司为此次担保提供等额反担保
五、董事会意见
宜品生活本次贷款用于其日常经营所需流动资金，该公司经营正常，应具备还款能力。且公司控股股东金花投资控股集团有限公司提供反担保。同时督促管理层密切关注被担保方贷、还款情况。
独立董事意见：
1、我们事先审阅了股东关于担保事项的提案及相关资料，认为符合董事会议事规则的相关规定，同意提交董事会予以审议。
2、董事会决定将本项担保事项适用关联交易程序进行审议和批准，是基于实质重于形式的判断及充分保护中小股东利益的谨慎原则。
3、西安世纪金花宜品生活用品有限公司经营正常，应具有相应的还款能力，且由公司控股股东金花投资控股集团有限公司提供反担保。同时督促管理层密切关注被担保方贷、还款情况。
4、董事会在审议此项议案中，关联董事进行了回避，决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保，也无公司对控股子公司提供的担保的情况。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2016年4月1日
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2016-026
金花企业（集团）股份有限公司
关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2016年4月18日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：金花投资控股集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2016年3月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有15.72%股份的股东金花投资控股集团有限公司，在2016年3月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
西安世纪金花宜品生活用品有限公司因经营需要，向渤海国际信托股份有限公司申请1.5亿元、期限三个月的流动资金贷款，由公司全资子公司金花国际大酒店有限公司“西安市房权证碑林区字第092613号”房产证项下房产提供抵押担保，并由公司提供连带责任保证担保。具体内容详见《关于为关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号临2016-025）
三、除了上述增加临时提案外，于2016年3月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年4月18日13点30分
召开地点：陕西省西安市科技四路202号公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月18日
至2016年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第十二次会议、第十三次会议审议通过，具体内容详见2016年3月26日、4月1日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：金花投资控股集团有限公司、世纪金花股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2016年4月1日
