广东群兴玩具股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-020

广东群兴玩具股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月1日召开了第二届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 经公司董事长林伟章先生提名，董事会提名委员会资格审查，并经第二届董事会第三十三次会议审议通过，同意聘任财务总监乔新睿先生兼任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，乔新睿先生的简历附后。

乔新睿先生已于2015年11月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将乔新睿先生的任职材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议。

公司独立董事对上述事项发表独立意见，相关独立意见已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

乔新睿先生联系方式如下：

电话：0755-86520802

传真：0755-86520803

电子邮箱：qiaoxr_qx008@139.com

通信地址：广东省深圳市南山区科苑中路15号科兴科学园B1栋603

邮政编码：518057

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2016年4月1日

附件：乔新睿先生简历

乔新睿，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于中南财经政法大学。现任本公司财务总监，曾任职广东美的电器股份有限公司财务管理中心，广东嘉应制药股份有限公司财务经理。

2015年11月参加深圳证券交易所第十四期上市公司董事会秘书培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

乔新睿先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-021

广东群兴玩具股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年3月25日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十三次会议的通知，会议于2016年4月1日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长林伟章先生召集和主持，本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，决定聘任公司财务总监乔新睿先生兼任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于聘任董事会秘书的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2016年4月1日