宝诚投资股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016-012
宝诚投资股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2016年3月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份，董事长周镇科先生主持了本次会议，董事徐立坚先生因出国出差书面委托董事陈胜金女士代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、审议通过《关于董事会秘书变更的议案》
宝诚投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书李敏斌先生提交的书面辞呈，李敏斌先生因个人原因，辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李敏斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。在此，公司董事会对于李敏斌先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，经董事会提名委员会提名，推荐陈井阳先生为公司董事会秘书，任期自第九届董事会第二十次会决议之日起至第九届董事会届满日止，陈井阳先生的简历附后。
陈井阳先生专业能力强且工作勤勉，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识及经验，不存在不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将陈井阳先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
董事会秘书候选人简历：
陈井阳，男，1982年出生，金融本科学历，注册会计师。2004年7月至2006年10月 杭州中恒会计师事务所工作；2006年11月至2008年7月，立信会计师事务所浙江分所工作；2008年7月至2015年6月，申科滑动轴承股份有限公司工作，历任财务经理兼董秘助理，2011年12月至2015年6月担任申科滑动轴承股份有限公董事会秘书。于2010年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，并结合公司发展需要，经公司董事会提名委员会推荐，现聘任陈井阳先生及陈胜金女士为公司副总经理，任期自第九届董事会第二十次会议决议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
高级管理人员候选人简历如下：
陈井阳，男，1982年出生，金融本科学历，注册会计师。2004年7月至2006年10月，杭州中恒会计师事务所工作；2006年11月至2008年7月，立信会计师事务所浙江分所工作；2008年7月至2015年6月，申科滑动轴承股份有限公司工作，历任财务经理兼董秘助理，2011年12月至2015年6月担任申科滑动轴承股份有限公董事会秘书。于2010年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
陈胜金，女，1970年出生，本科学历，中级会计师，历任深圳市鸿波通讯投资开发公司财务主管，深圳中通信息实业有限公司财务经理。2014年11月至今，担任宝诚投资股份有限公司财务总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于证券事务代表变更的议案》
宝诚投资股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司证券事务代表陈凯犇先生提交的书面辞呈，陈凯犇先生因个人原因，辞去公司证券事务代表的职务。在此，公司对于陈凯犇先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，推荐王悦为公司证券事务代表，任期自第九届董事会第二十次会决议之日起至第九届董事会届满日止。
证券事务代表候选人简历：
王悦，女，1980年出生，人力资源管理硕士学位。2014年11月至今，在宝诚投资股份有限公司证券部工作。王悦女士于2015年2月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宝诚投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2856号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股76,741,047股，每股发行价格20.05元，募集资金总额为人民币1,538,657,992.35元，扣除承销费、保荐费和其他发行费用用人民币28,076,741.05元后，净筹得人民币1,510,581,251.30元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验资，并出具了广会验字[2015]G14044760158号《宝诚投资股份有限公司验资报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）以及募集资金专户开户银行中国建设银行深圳华侨城支行于2015年12月29日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内。
二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况
2015 年 10 月 16 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案（第二次修订版）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订版）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订版）的议案》等与本次非公开发行相关的议案。本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
■
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，宝诚股份按照有关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《宝诚投资股份有限公司募集资金管理制度》。
截止2016年3月31日，上述项目已投入资金金额情况如下：
■
公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。截至 2016 年3 月31日，公司已使用募集资金62,782.74万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额约为69.27万元，募集资金账户余额约为88,344.66 万元。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
公司基于募投项目实施计划及相关合同款项支付方式、进度情况，结合现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000.00万元，使用期限不超过12 个月。
本次使用部分闲募集资金暂时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营。公司将严格按照相关规定，规范使用该部分资金。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金归还至募集资金专户,以确保募集资金投资计划的正常进行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会
2016年3月31日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016-013
宝诚投资股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第九届监事会第十六次会议于2016年3月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议应收到监事表决票3份，实际收到3份，监事会林斌先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宝诚投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2856号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股76,741,047股，每股发行价格20.05元，募集资金总额为人民币1,538,657,992.35元，扣除承销费、保荐费和其他发行费用用人民币28,076,741.05元后，净筹得人民币1,510,581,251.30元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验资，并出具了广会验字[2015]G14044760158号《宝诚投资股份有限公司验资报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）以及募集资金专户开户银行中国建设银行深圳华侨城支行于2015年12月29日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内。
二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况
2015 年 10 月 16 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案（第二次修订版）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订版）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订版）的议案》等与本次非公开发行相关的议案。本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
■
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，宝诚股份按照有关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《宝诚投资股份有限公司募集资金管理制度》。
截止2016年3月31日，上述项目已投入资金金额情况如下：
■
公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。截至 2016年3月31日，公司已使用募集资金62,782.74万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额约为69.27万元，募集资金账户余额约为88,344.66万元。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
公司基于募投项目实施计划及相关合同款项支付方式、进度情况，结合现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000.00万元，使用期限不超过12个月。
本次使用部分闲募集资金暂时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营。公司将严格按照相关规定，规范使用该部分资金。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金归还至募集资金专户,以确保募集资金投资计划的正常进行。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
宝诚投资股份有限公司监事会
2016年3月31日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016-014
宝诚投资股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
宝诚投资股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到董事会秘书李敏斌先生提交的书面辞呈，李敏斌先生因个人原因，辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李敏斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。在此，公司董事会对于李敏斌先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，经董事会提名委员会提名，公司于2016年3月31日召开第九届董事会第二十会议审议通过《关于董事会秘书变更的议案》，公司将聘任陈井阳先生为公司董事会秘书，任期自第九届董事会第二十次会决议之日起至第九届董事会届满日止，陈井阳先生的简历附后。
陈井阳先生专业能力强且工作勤勉，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识及经验，不存在不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将陈井阳先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
现将新任董事会秘书陈井阳先生的联系方式公告如下：
电话：0755-82310017
邮箱：mrchensir@sohu.com
通讯地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场B座2103室
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会
2016年3月31日
附件：董事会秘书陈井阳先生简历如下：
陈井阳，男，1982年出生，金融本科学历，注册会计师。2004年7月至2006年10月，杭州中恒会计师事务所工作；2006年11月至2008年7月，立信会计师事务所浙江分所工作；2008年7月至2015年6月，申科滑动轴承股份有限公司工作，历任财务经理兼董秘助理，2011年12月至2015年6月担任申科滑动轴承股份有限公董事会秘书。于2010年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016-015
宝诚投资股份有限公司
关于公司聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，并结合公司发展需要，经公司董事会提名委员会推荐，现聘任陈井阳先生及陈胜金女士为公司副总经理，任期自第九届董事会第二十次会议决议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会
2016年3月31日
附件：高级管理人员候选人简历如下：
陈井阳，男，1982年9月出生，金融本科学历，注册会计师。2004年7月至2006年10月，杭州中恒会计师事务所工作；2006年11月至2008年7月，立信会计师事务所浙江分所工作；2008年7月至2015年6月，申科滑动轴承股份有限公司工作，历任财务经理兼董秘助理，2011年12月至2015年6月担任申科滑动轴承股份有限公董事会秘书。于2010年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
陈胜金，女，1970年出生，本科学历，中级会计师，历任深圳市鸿波通讯投资开发公司财务主管，深圳中通信息实业有限公司财务经理。2014年11月至今，担任宝诚投资股份有限公司财务总监。
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016-016
宝诚投资股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
宝诚投资股份有限公司（以下简称“宝诚股份”或“公司”）本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币30,000.00万元，使用期限不超过12个月。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宝诚投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2856号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股76,741,047股，每股发行价格20.05元，募集资金总额为人民币1,538,657,992.35元，扣除承销费、保荐费和其他发行费用用人民币28,076,741.05元后，净筹得人民币1,510,581,251.30元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验资，并出具了广会验字[2015]G14044760158号《宝诚投资股份有限公司验资报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）以及募集资金专户开户银行中国建设银行深圳华侨城支行于2015年12月29日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内。
二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况
2015 年 10 月 16 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案（第二次修订版）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订版）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订版）的议案》等与本次非公开发行相关的议案。本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
■
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，宝诚股份按照有关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《宝诚投资股份有限公司募集资金管理制度》。
截止2016年3月31日，上述项目已投入资金金额情况如下：
■
公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。截至 2016年3月31日，公司已使用募集资金62,782.74万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额约为69.27万元，募集资金账户余额约为88,344.66万元。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
公司基于募投项目实施计划及相关合同款项支付方式、进度情况，结合现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000.00万元，使用期限不超过12 个月。
本次使用部分闲募集资金暂时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营。公司将严格按照相关规定，规范使用该部分资金。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金归还至募集资金专户,以确保募集资金投资计划的正常进行。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经经公司第九届董事会第二十次会议及监事会第十六次会议审议通过，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见，审批决策程序符合相关要求。
五、专项意见说明
1、保荐人意见
保荐机构经核查后认为：宝诚股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司2016 年3 月31日第九届董事会第二十次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意宝诚股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。此议案有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
综上所述，我们同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、监事会意见
监事会审议认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会
2016年3月31日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016－017
宝诚投资股份有限公司
关于职工监事辞职及选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月24日召开了2016年第一次职工代表大会，陈凯犇先生因个人工作变动原因，不再担任公司职工代表监事。大会选举张媛媛女士（简历见附件）为职工代表监事，任期自当选之日起至公司第九届监事会任期届满。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2016年3月31日
附件：张媛媛女士简历：
张媛媛，女，1991年生，英国莱斯特大学，管理学硕士学位，2015年7月至2016年2月担任宝诚投资股份有限公司人力资源部专员，2016年3月至今担任宝诚投资股份有限公司金融证券部证券事务专员。
