河南明泰铝业股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2016-015
河南明泰铝业股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月21日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届董事会第三十四次会议的通知，并于2016年4月1日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事6名，实参加董事6名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由马廷义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于为全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司银行授信提供担保的议案》。
公司全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司“年产2万吨交通用铝型材项目”建设顺利，为进一步节省财务成本，丰富支付方式，更好地运用银行业务平台，公司同意为该全资子公司在银行申请授信提供不超过20,000万元的担保。
详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《河南明泰铝业股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见：全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司 “年产2万吨交通用铝型材项目”建设顺利，为进一步节省该公司财务成本，丰富支付方式，更好地运用银行业务平台,同意为其申请银行授信提供不超过20,000万元的担保。担保内容及决策程序满足中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合公司整体利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
1、《河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于为全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司银行授信提供担保的独立意见》；
2、《河南明泰铝业股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2016年4月1日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2016-016
河南明泰铝业股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：郑州明泰交通新材料有限公司
本次担保金额：不超过20,000万元
本次担保是否有反担保:无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司“年产2万吨交通用铝型材项目”建设顺利，为进一步节省财务成本，丰富支付方式，更好地运用银行业务平台，公司同意为该全资子公司在银行申请授信提供不超过20,000万元的担保。
（二）决策程序
公司于2016年4月1日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司银行授信提供担保的议案》，同意为该全资子公司申请银行授信提供不超过20,000万元的担保。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见：全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司 “年产2万吨交通用铝型材项目”建设顺利，为进一步节省该公司财务成本，丰富支付方式，更好地运用银行业务平台,同意为其申请银行授信提供不超过20,000万元的担保。担保内容及决策程序满足中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合公司整体利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
二、被担保人基本情况
（一）郑州明泰交通新材料有限公司基本情况
注册地点：荥阳市中原路与织机路交叉口西北角
法定代表人：杜有东
注册资本：壹亿贰仟万圆整
经营范围：
生产制造：交通用型材、棒材、管材；销售：铝板、铝带、铝箔、铝棒、轨道交通用铝型材、轨道交通用车体及大部件、汽车配件、机电产品配件；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批或禁止进出口的商品或技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
郑州明泰交通新材料于2014年9月注册成立，目前尚在建设期。
（二）与本公司的关系情况：
本公司直接持有其100%的股权，为本公司之全资子公司。
三、担保的主要内容
担保方式：为全资子公司的银行授信额度提供担保；
担保类型：连带责任担保；
担保金额：不超过20,000万元；
反担保：无反担保。
四、董事会意见
全体出席董事一致同意为全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司在银行申请授信提供不超过20,000万元的担保，可进一步节省该全资子公司财务成本，丰富支付方式，更好地运用银行业务平台，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年12月31日止，本公司及控股子公司无对外担保事项。
六、上网公告附件
1、《河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》；
2、《河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于为全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司银行授信提供担保的独立意见》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2016年4月1日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2016-017
河南明泰铝业股份有限公司
关于保荐机构更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构的通知，公司保荐机构“华林证券有限责任公司”更名为“华林证券股份有限公司”。目前，相关工商变更登记已完成。
本次保荐机构名称变更不属于更换保荐机构事项。公司与原“华林证券有限责任公司”之间签署的所有协议的履约方式、履约期限、协议效力均维持不变。“华林证券股份有限公司”将继续行使原“华林证券有限责任公司”项下的所有权利，承担其项下所有义务。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2016年4月1日
