重庆燃气集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2015-007
重庆燃气集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2016年4月5日在公司505会议室召开，会议通知于2016年3月25日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长李华清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、审议关于2015年度董事会工作报告的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议关于2015年年度报告的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2015年年度报告》。
三、审议关于2015年度内部控制评价报告的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
四、审议关于2015年度总经理工作报告的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
五、审议关于2016年度商业计划书的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
六、审议关于修编重庆燃气集团股份有限公司《“十三五”企业发展战略规划》部分内容的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
七、审议关于修订重庆燃气集团股份有限公司《公司办公会议事规则》和《经理办公会议事规则》的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
八、审议关于2015年度独立董事述职报告的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
九、审议关于2015年度审计委员会履职情况报告的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2015年度审计委员会履职情况报告》。
十、审议关于2015年度利润分配的预案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度母公司净利润为287,961,544.27元，加上年初未分配利润416,382,758.09元，减去报告期已分配的现金股利 202,280,000.00元，可供股东分配的利润为502,064,302.36元，减去本年度提取法定盈余公积金28,796,154.43元，2015年末可用于分配的未分配利润为473,268,147.93元。2015年末母公司货币资金余额2,054,650,627.85元。
根据公司经营业绩，结合2016年资本性支出及流动资金需求情况，本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2015年度利润分配预案为：以1,556,000,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金1.50元（含税)，共计派送现金233,400,000.00元。
十一、审议关于2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
十二、审议关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的议案
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本关联交易议案在审议表决时，关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生回避表决。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易公告》（公告编号：2016-012）。
十三、审议关于重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》。
十四、审议关于2016年度捐赠计划的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
公司2016年度计划向社会捐赠200万元人民币。
十五、关于续聘公司2016年度审计机构的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2016-013）。
十六、审议关于与重庆市能源投资集团有限公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本关联交易议案在审议表决时，关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生回避表决。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2016-009）。
十七、审议关于与华润燃气（中国）投资有限公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本关联交易议案在审议表决时，关联董事朱锂坤、秦刚先生回避表决。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与华润燃气（中国）投资有限公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2016-010）。
十八、审议关于控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限公司向重庆中梁山煤电气有限公司采购煤层气关联交易的议案
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本关联交易议案在审议表决时，关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生回避表决。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限公司和重庆中梁山煤电气有限公司续签〈煤层气供应合同〉的关联交易公告》（公告编号：2016-011）。
十九、审议关于公司董事、监事、高级管理人员2015年薪酬情况及2016年薪酬预算总额的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二十、审议关于修订《重庆燃气集团股份有限公司产权管理办法（暂行）》的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司产权管理办法》。
二十一、审议关于修订《重庆燃气集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司对外投资管理办法》。
二十二、审议关于召开2015年年度股东大会通知的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知》（公告编号：2016-014）。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2016年4月6日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2016-008
重庆燃气集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2016年4月5日在公司办公楼505会议室召开，会议通知和材料已于2016年3月25日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名，其中监事黎小双先生因公出差，委托监事冉崇辅先生代为行使表决权。会议由公司监事会主席王继武先生主持，公司董事会秘书李金艳女士、监事会办公室主任杨晓女士列席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、审议关于2015年年度报告的议案。
监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2015年年度报告及其相关资料，公司监事会保证公司2015年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2015年年度报告》。
二、审议关于《2015年度内部控制评价报告》的议案。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
三、审议关于2015年度利润分配的预案。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度母公司净利润为287,961,544.27元，加上年初未分配利润416,382,758.09元，减去报告期已分配的现金股利202,280,000.00元，可供股东分配的利润为502,064,302.36元，减去本年度提取法定盈余公积金28,796,154.43元，2015年末可用于分配的未分配利润为473,268,147.93元。2015年末母公司货币资金余额2,054,650,627.85元。
根据公司经营业绩，结合2016年资本性支出及流动资金需求情况，本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2015年度利润分配预案为：以1,556,000,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金1.50元（含税)，共计派送现金233,400,000.00元。
四、审议关于2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、审议关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的议案。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号：2016-012）
六、审议关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估说明》
七、审议关于2016年度捐赠计划的议案。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
八、审议关于续聘2016年度审计机构的议案。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2016-013）。
九、审议关于与重庆市能源投资集团有限公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团有限公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2016-009）。
十、审议关于与华润燃气（中国）投资有限公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与华润燃气（中国）投资有限公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2016-010）。
十一、审议关于控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限公司向重庆中梁山煤电气有限公司采购煤层气关联交易的议案。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十二、审议关于公司董事、监事、高级管理人员2015年薪酬情况及2016年薪酬预算总额的议案。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十三、审议关于《重庆燃气集团股份有限公司2015年监事会全年工作报告》的议案。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
十四、审议关于监事会2016年度专项监督检查计划的议案。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司监事会
二○一六年四月六日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2016-009
重庆燃气集团股份有限公司
关于与重庆市能源投资集团有限公司
2015年日常关联交易执行情况
及2016年日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否。
●日常关联交易对上市公司的影响：公司预计2015年与重庆能源下属企业之间日常关联交易预计发生金额8478万元，占公司2015年末归属于上市公司股东净资产额的2.43%，公司对关联方不存在依赖性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2016年4月5日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了关于与重庆市能源投资集团有限公司（以下简称“重庆能源”）2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案。董事会确认公司与重庆能源下属企业之间2015年日常关联交易实际发生金额为5419万元，2016年日常关联交易预计金额为8146万元。
在本次关联交易议案进行审议表决时，关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生回避表决。在该议案提交董事会审议前，获得了独立董事事前认可。独立董事在会上发表独立意见：
1.公司与重庆能源的日常关联交易主要为控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限公司向中梁山煤电气采购煤层气事项，该关联交易行为属于消除同业竞争后产生的必要的交易事项，煤层气本身也是对公司气源的一种补充，关联交易定价按照联动机制确定交易价格，该项关联交易符合全体股东利益。
2. 公司下属重庆燃气安装工程有限责任公司因总承包业务需要将部分专业工程分包给关联企业重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司。该等业务分包采取招标方式，合同价款采用固定单价方式确定，工程结算按《综合单价组成表》中各项单价乘以竣工测量长度进行结算。
3.公司与重庆能源下属企业之间发生的日常关联交易，是为了满足公司正常经营所需，不会损害本公司及其他非关联股东利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
4. 董事会对本关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规要求。我们同意上述关联交易预计事项。
（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况
公司于2015年4月8日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于与重庆市能源投资集团有限公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案》，预计2015年度公司与重庆能源下属企业之间日常关联交易发生金额为3687万元。2015年度，公司与重庆能源下属企业之间日常关联交易实际发生金额为5419万元，与预计相比增加1732万元，增加金额占公司2015年末归属于上市公司股东净资产额的0.498%。具体情况如下表：
单位：万元
■
■
注1：关联方重庆巨能建筑安装工程有限公司在公司控股子公司重庆永川燃气有限责任公司永川至大足双桥（永川段）输气管线工程土建工程中通过中标方式签订了专业工程分包合同，2015年度确认土建工程劳务933万元。
注2：关联方重庆巨能建筑安装工程有限公司在公司控股子公司重庆涪陵燃气有限责任公司涪陵白涛至梓里天然气复线工程（一期）土建工程中通过中标方式签订了专业工程分包合同，2015年度确认土建工程劳务918万元。
2015年度，实际发生金额与预计金额差异较大的原因主要是公司下属重庆燃气安装工程有限责任公司因总承包业务需要将部分专业工程分包给关联企业重庆巨能建筑安装工程有限公司，发生分包工程施工劳务1851万元。该等业务分包采取招标方式，合同价款采用固定单价方式确定，工程结算按《综合单价组成表》中各项单价乘以竣工测量长度进行结算。
（三）2016年日常关联交易预计情况
2016年度，公司与重庆能源下属企业之间日常关联交易预计发生金额为8146万元，占公司2015年末归属于上市公司股东净资产额的2.34%，比2015年度实际发生金额增加2727万元，主要原因是预计关联方重庆巨能建筑安装工程有限公司2016年提供工程施工劳务同比增加2049万元。具体情况如下表：
单位：万元
■
备注：
1.重庆能源及其直接或间接控制的其他企业未使用天然气作为工业燃料，仅有单位食堂、宾馆等日常用气，作为普通用户，均按照重庆市物价局制定的商业、集体类用气销售价格定期结算气款，交易价格公允，未列入上述日常关联交易情况表。
2.公司与重庆市能源投资集团财务有限公司关联金融服务业务另行单独签协议约定，未列入上述日常关联交易情况表。
二、主要关联方介绍和关联关系
1.重庆中梁山煤电气有限公司
注册地址：重庆市
法定代表人：庞光荣
注册资本：52384.17万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：煤炭批发经营
重庆中梁山煤电气有限公司2015年末总资产、净资产分别为310050万元、184206万元；2015年度实现营业收入、净利润分别为276456万元、334万元（以上数据未经审计）。
2.重庆天府矿业有限责任公司
注册地址：重庆市
法定代表人：杨祖洪
注册资本：190288万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：煤炭开采、发供电
重庆天府矿业有限责任公司2015年末总资产、净资产分别为594792万元、231750万元；2015年度实现营业收入、净利润分别为161616万元、946万元（以上数据未经审计）。
3.重庆南桐矿业有限责任公司
注册地址：重庆市
法定代表人：张敬中
注册资本：289581万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：煤炭销售、汽车货运、自备铁路货运
重庆南桐矿业有限责任公司2015年末总资产、净资产分别为1229612万元、379728万元；2015年度实现营业收入、净利润分别为192306万元、-30823万元（以上数据未经审计）。
4.重庆能投置业有限公司
企业性质：有限责任公司（国有企业）
注册地：重庆市渝中区人民路248号盛迪亚大厦
法定代表人：黄伯寿
注册资本：50,000万元人民币
主营业务：房地产开发经营、物业经营管理、旅游酒店、农林产品等产业。
重庆能投置业有限公司是公司控股股东重庆市能源投资集团有限公司的全资子公司。
重庆能投置业有限公司2015年末总资产、净资产分别为246957万元、53443万元；2015年度实现营业收入、净利润分别为19133万元、1234万元（以上数据未经审计）。
5. 重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册地：重庆市渝中区长江二路177号附11号6幢
法定代表人：程洪
注册资本：27262.905万元人民币
主营业务：爆破作业设计施工四级（按许可证核定期限从事经营）。建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，施工总承包机电工程贰级，施工总承包矿山工程贰级，专业承包消防设施工程壹级， 专业承包古建筑工程贰级，专业承包电子与智能化工程贰级，专业承包钢结构工程叁级，专业承包起重设备安装工程叁级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司2015年末总资产、净资产分别为136200万元、29700万元；2015年度实现营业收入、净利润分别为100500万元、2095万元（以上数据未经审计）。
以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司现有的日常关联交易主要为控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限责任公司向重庆中梁山煤电气有限公司采购煤层气事项，该关联交易行为属于消除同业竞争后产生的必要的交易事项，煤层气本身也是对公司气源的一种补充，关联交易定价是根据国家政府部门相关政策精神要求，同时考虑到渝能公司经营实际和关联交易定价的公允性，由双方协商确定的联动定价机制方案，综合考虑天然气门站价、瓦斯气管输率、瓦斯甲烷含量基准浓度、居民和非居民结构比等因素制定的联动价格，该项关联交易符合全体股东利益。
公司下属重庆燃气安装工程有限责任公司因总承包业务需要将部分专业工程分包给关联企业重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司。该等业务分包采取招标方式，合同价款采用固定单价方式确定，工程结算按《综合单价组成表》中各项单价乘以竣工测量长度进行结算。
公司与重庆能源其他下属企业之间的其他关联交易占公司同类业务比例较小，该类交易价格系在市场公允价格基础上，经双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司影响
公司与重庆能源下属企业之间发生的日常关联交易，是为了满足公司正常经营所需，预计2016年关联交易金额占公司2015年归属上市公司股东净资产的比例为2.43%，公司对关联方不存在依赖性，不会损害本公司及其他非关联股东利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2016年4月6日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2016-010
重庆燃气集团股份有限公司
与华润燃气（中国）投资有限公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否。
●日常关联交易对上市公司的影响：公司预计2016年与华润燃气投资方日常关联交易预计发生金额为2100万元，占公司2015年末归属于上市公司股东净资产额的0.60%，公司对关联方不存在依赖性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2016年4月5日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了关于与华润燃气（中国）投资有限公司（以下简称“华润燃气投资”）2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案。董事会确认公司与华润燃气投资方之间2015年日常关联交易实际发生金额为1580万元，2016年日常关联交易预计金额为2100万元。
在本次关联交易议案进行审议表决时，关联董事朱锂坤、关向民先生回避表决。在该议案提交董事会审议前，获得了独立董事事前认可。独立董事在会上发表独立意见：
1.公司与华润燃气的日常关联交易主要为与华润燃气郑州工程建设有限公司的管网施工项目，该项关联交易属于公开招标所导致的关联交易，该交易不会损害本公司及其他非关联股东利益。
2.公司与隆昌华润和成都华润互有安装劳务，该关联交易系公司正常生产经营的需要，符合公司的实际情况。公司与上述关联方发生关联交易时，在自愿、公平公允的原则下进行，不会损害本公司及其他非关联股东利益。
3. 董事会对本关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规要求。我们同意上述关联交易预计事项。
（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况
公司于2015年4月8日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于与华润燃气（中国）投资有限公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案》，预计2015年度公司与华润燃气投资关联方之间日常关联交易发生金额为2350万元。2015年度，公司与华润燃气投资关联方之间日常关联交易实际发生金额为1580万元，与预计相比减少770万元，主要原因是实际接受华润燃气郑州工程建设有限公司工程施工劳务比原预计减少772万元。具体情况如下表：
单位：万元
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（三）2015年日常关联交易预计情况
2016年度，公司与华润燃气投资关联方之间日常关联交易预计发生金额为2100万元，占公司2015年末归属于上市公司股东净资产额的0.60%。具体情况如下表：
单位：万元
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二、主要关联方介绍和关联关系
公司与隆昌华润燃气有限公司、华润燃气郑州工程建设有限公司、成都华润燃气工程有限公司存在工程施工、安装等业务往来，由于上述公司与持有公司5%以上股份的主要股东华润燃气投资同为华润集团（燃气）有限公司控制的下属企业，公司与上述公司交易构成关联交易。
1. 隆昌华润燃气有限公司
注册地址：内江市
法定代表人：朱平
注册资本：5000万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：管道燃气的供应与销售；燃气设施的维护。
隆昌华润2015年末总资产、净资产分别为9516万元、6808万元；2015年度实现营业收入、净利润分别为6505万元、1113万元（以上数据未经审计）。
2. 华润燃气郑州工程建设有限公司
注册地址：郑州市
法定代表人：李燕同
注册资本：9440万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：市政公用工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包、防腐保温工程专业承包、机电设备安装工程专业承包；管道工程专业施工。
华润郑州工程2015年末总资产、净资产分别为6715万元、1218万元；2015年度实现营业收入、净利润分别为47600万元、812万元（以上数据未经审计）。
3. 成都华润燃气工程有限公司
注册地址：成都市
法定代表人：朱锂坤
注册资本：5000万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：城市燃气工程施工；管道安装工程施工。
成都华润工程2015年末总资产、净资产分别为48056.07万元、8685.13万元；2015年度实现营业收入、净利润分别为44471.43万元、395.66万元（以上数据未经审计）。
以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司接受成都华润工程提供的工程施工劳务系通过招标确定；向其他关联方提供劳务或接受关联方提供劳务的价格，系在市场价格基础上，经双方协商确定。公司与上述关联方发生关联交易时，关联交易的定价遵循市场的原则。
四、关联交易目的和对上市公司影响
公司与华润燃气投资关联方之间发生的日常关联交易，是为了满足公司正常经营所需，预计2016年关联交易金额占公司2015年末归属上市公司股东净资产的比例为0.60%，公司对关联方不存在依赖性，不会损害本公司及其他非关联股东利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2016年4月6日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2016-011
重庆燃气集团股份有限公司
关于控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限公司和重庆中梁山煤电气有限
公司续签《煤层气供应合同》
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本关联交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限责任公司（以下简称“渝能公司”）与公司控股股东重庆市能源投资集团公司下属控股子公司重庆中梁山煤电气有限公司（以下简称“中梁山煤电气公司”）原已签订《煤层气供用合同》，双方约定了煤层气采购单价及合同有效期，原则上每年签署一次，经双方协商可以顺延。公司已在历次年度董事会上对上年度渝能公司与中梁山煤电气公司合同下的日常关联交易执行情况及次年度关联交易预计情况进行审议并披露。
根据国家发改委《关于调整天然气价格的通知》（发改价格[2015]2688号）文件精神要求，同时考虑到渝能公司经营实际和关联交易定价的公允性，渝能公司制定了《矿井瓦斯气与天然气综合门站价格实行联动定价机制方案》，并在此基础上与中梁山煤电气公司和渝能公司拟签订新的《煤层气供用合同》。
二、关联方介绍
重庆中梁山煤电气有限公司
注册地址：重庆市
法定代表人：庞光荣
注册资本：52384.17万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：煤炭批发经营
重庆中梁山煤电气有限公司2015年末总资产、净资产分别为310050万元、184206万元；2015年度实现营业收入、净利润分别为276456万元、334万元（以上数据未经审计）。
三、关联交易协议的主要内容及预计金额
（一）产品定价机制及原则
1.中石油、中石化外购高价气顺价、增量气涨价，管输费涨价不在联动范围。
2.该合同不考虑国家补贴以及税收优惠等政策因素；
3.管输率：天然气管输为4%，混合瓦斯气管输为8%，参照以上管输率确定矿井瓦斯气管输率为4%；
4.结构比：瓦斯气结算结构比按照上年的实际结构比计算。
5.产品基准单价：基准单价的定价遵循与天然气等热值比价的基本原则，同时结合与渝能公司主营的混合瓦斯气（瓦斯气与天然气的混合气）在输配工艺和运行成本方面与纯天然气的差异特点，按照市场公允价格原则，经双方充分协商，确定按照甲烷含量，扣除供气管输计价方法，采取矿井气与天然气联动，矿井瓦斯气结算因天然气结算价格变动而变动；根据《国务院办公厅关于进一步加快煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用的意见》（国办发[2013]93号）文件精神，“进入城市公共管网的煤层气（煤矿瓦斯）销售价按不低于同等热值天然气价格”确定，为了妥善处理并消化矿井气的特殊历史成因，建议本次联动方案按分类含税单价上浮5%来确定当年居民和非居基准价，并报渝能公司董事会通过后执行。若以后年度天然气门站价变动，上浮比例再行协商。
6.产品基准单价调整机制：在合同执行期间，若因物价部门对天然气或混合瓦斯气的市场供销价格调整，造成供销价格差出现大幅变动，双方可基于市场公允价格原则对产品基准单价进行协商调整。
7.瓦斯甲烷含量基准浓度：按38%计算。
（下转67版）
