昆明龙津药业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-006

昆明龙津药业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年3月25日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持，会议表决采用现场书面表决与通讯表决相结合的方式，现场会议于2016年4月5日上午9：30在本公司办公大楼5楼会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中周晓南、黄晓晖、孙汉董采用通讯表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2015年年度报告>全文及摘要的议案》。

本议案详见公司于2016年4月6日披露的《2015年年度报告》（公告编号：2016-008）及《2015年年度报告》摘要（公告编号：2016-009）。

二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》。

《公司2015年度董事会工作报告》详见公司2015年年度报告相关章节。

三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》。

本议案详见公司于2016年4月6日披露的《公司2015年度财务决算报告》（公告编号：2016-010）。

四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》。

本议案详见公司于2016年4月6日披露的《公司2016年度财务预算报告》（公告编号：2016-011）。

五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

经董事会审计委员会审议通过，鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，能够保证审计工作的连续性，符合公司财务及内部控制审计工作要求。审计委员会三位董事书面建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年审计机构，聘期一年，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照上年标准，与会计师事务所协商确定。

六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，《关于2015年度利润分配预案的议案》。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2016）160454号审计报告，按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司2015年合并报表归属于上市公司股东的净利润61,801,111.87元，加上年初未分配利润202,143,010.39元，减去本年提取的盈余公积6,498,468.96元，扣除2015年已实施的2014年度利润分配方案中现金分红50,062,500.00元，以未分配利润送红股0元，本年度公司可供股东分配的利润207,383,153.30元，资本公积余额156,307,771.16元，法定盈余公积余额35,505,356.30元。

公司2015年利润分配预案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，（1）以资本公积金向全体股东每10股转增7.80股，共计转增156,195,000股；（2）以未分配利润向全体股东每10股送红股2.2股，共计送红股44,055,000股；（3）以未分配利润向全体股东每10股派现金股利1元，共计派现20,025,000.00元。

董事会对本次利润分配预案的分析说明详见公司2015年12月24日披露的《关于2015年年度利润分配方案的预披露公告》（公告编号：2015-053）。

七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

因本次利润分配将导致公司注册资本和股本总额发生变化，董事会提请股东大会据实修改《公司章程》第六条、第十九条所载事项，即将注册资本变更为人民币40,050万元，将股份总数变更为40,050万股，并授权公司有关人员办理工商变更登记事宜。

本议案详见公司于2016年4月6日披露的《公司章程》（公告编号：2016-019）。

八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》。

本议案详见公司于2016年4月6日披露的《2015年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2016-016）。

九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》。

十、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年度）>的议案》。

本议案详见公司于2016年4月6日披露的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年度）》（公告编号：2016-013）。

十一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定将于2016年4月26日召开2015年年度股东大会，会议通知详见公司同日披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-014）。

十二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<内部控制缺陷认定标准>的议案》。

本议案详见公司于2016年4月6日披露的《内部控制缺陷认定标准》（公告编号：2016-024）。

上述第一、二、三、四、五、六、七项议案需提交2015年年度股东大会审议。

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的法定信息披露媒体，请投资者仔细阅读公告并注意投资风险。

备查文件：

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立意见；

3、经全体董事、高级管理人员签字的定期报告确认意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2016年4月5日

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-007

昆明龙津药业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2016年3月25日以电子邮件、书面通知的方式发出会议通知及会议资料，2016年4月5日以现场会议的方式在本公司五楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席杨瑞仙女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、 经与会监事认真审议通过了以下议案：会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度报告》全文及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案详见公司于2016年4月6日披露的《2015年年度报告》（公告编号：2016-008）及《2015年年度报告》摘要（公告编号：2016-009）。

二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

本议案详见公司于2016年4月6日披露的《公司2015年度监事会工作报告》（公告编号：2016-017）。

三、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

本议案详见公司于2016年4月6日披露的《公司2015年度财务决算报告》（公告编号：2016-010）。

四、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度财务预算报告》。

本议案详见公司于2016年4月6日披露的《公司2016年度财务预算报告》（公告编号：2016-011）。

五、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年审计机构。聘期一年，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照上年标准，与会计师事务所协商确定。

六、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

监事会认为：公司董事会审议通过的2015年度利润分配预案，符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。该事项尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

七、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案详见公司于2016年4月6日披露的《2015年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2016-016）。

八、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年度）》。

本议案详见公司于2016年4月6日披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年度）》（公告编号：2016-013）。

上述第一、二、三、四、五、六项议案需提交2015年年度股东大会审议。

备查文件：

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、经全体监事签字的监事会书面意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司监事会

2016年4月5日

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-013

昆明龙津药业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年度）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明龙津药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]327号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国中投证券有限责任公司（简称“中国中投证券”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,675万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币21.21元，共计募集资金为人民币355,267,500.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币53,130,000.00元，实际募集资金净额为人民币302,137,500.00元。上述资金已于2015年3月17日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月17日出具的中审亚太验[2015]020002号验资报告审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规、规章制度，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并于2015年3月23日与开户银行及中国中投证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务（参见《关于签署三方监管协议的公告》，公告编号：2015-003）。报告期内，《募集资金三方监管协议》、公司《募集资金管理办法》均得到严格执行，募集资金的置换、审核和支取均按相应流程办理，账户监管程序履行到位。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

2015年12月9日，公司募集资金专户已完成办理注销手续，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行（参见《关于注销募集资金专用账户的公告》，公告编号：2015-052）。募集资金专用账户情况如下：

■

（三）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2015年3月23日与开户银行及中国中投证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务（参见《关于签署三方监管协议的公告》，公告编号：2015-003）。报告期内，《募集资金三方监管协议》、公司《募集资金管理办法》均得到严格执行，募集资金的置换、审核和支取均按相应流程办理，账户监管程序履行到位。

三、报告期内募集资金实际使用情况

募集资金实际使用情况详见本报告文末附表3《募集资金使用情况对照表（2015年度）》。

四、报告期内变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、本公司2015年度未发生变更募集资金投资项目的情况；

2、本公司2015年度未发生募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、报告期内募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2016年4月5日

表3

募集资金使用情况对照表（2015年度）

单位：人民币 万元

■■

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-014

昆明龙津药业股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1、股东大会届次：昆明龙津药业股份有限公司2015年年度股东大会。

2、股东大会召集人：本公司董事会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2016年4月26日（星期二）13:30。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月25日15:00至2015年4月26日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（授权委托书参见本通知附件1。）

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年4月19日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。

7、现场会议召开地点：昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

(1) 关于《2015年年度报告》全文及摘要的议案

(2) 关于《2015年度董事会工作报告》的议案

(3) 关于《2015年度财务决算报告》的议案

(4) 关于《2016年度财务预算报告》的议案

(5) 关于续聘审计机构的议案

(6) 关于2015年度利润分配预案的议案

(7) 关于修改《公司章程》的议案

(8) 关于《2015年度监事会工作报告》的议案

公司第四届董事会独立董事黄晓晖女士、孙汉董先生、张承荣先生分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司年度股东大会上述职。

2、披露情况：上述各项议案的详细内容参见公司2016年4月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深交所网站披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-006）、《公司章程》（公告编号：2016-022）。

3、表决通过方式：议案（6）涉及公司增加注册资本，议案（7）涉及修改章程，依据《公司章程》，该议案为特别决议议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、计票说明：上述议案中的议案（5）、（6）为影响中小投资者利益的重大事项，根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案（5）、（6）将对中小投资者的表决票单独计票并披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法人授权委托书（参见附件1）、持股凭证及出席人身份证件、参会回执（参见附件2）进行登记；

(2) 自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证、参会回执（参见附件2）进行登记；

(3) 股东代理人须持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记、参会回执（参见附件2）；

(4) 证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权；

(5) 股东可用现场、信函或传真方式登记，不接受其他方式登记，并请在公司规定的时间内完成登记。

2、登记时间：2016年4月21日~22日（星期四~星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

3、登记地点：本公司证券投资部办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件及证明资料到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1、现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系方式

联系人：罗双娜、胡亦星合

电话：0871-64179595

传真：0871-68520855

地址：昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号本公司证券投资部办公室

邮政编码：650503

六、备查文件

1、本公司第三届董事会第十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2016年4月5日

附件1：

授权委托书

兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席昆明龙津药业股份有限公司2015年年度股东大会，并于本次股东大会按照本授权委托书中填写的表决意见就下列议案投票，如没有填写表决意见，代理人有权按自己的意愿表决。

议案表决意见填写如下：

■

委托代理信息填写如下：

■

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件2：

参会回执

本人（公司）拟参加昆明龙津药业股份有限公司2015年年度股东大会。

■

如有现场发言、提问或质询，请将发言、提问或质询内容与本参会回执在规定时间内一同送达龙津药业证券投资部。

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

（一）采用深交所交易系统投票操作流程

1、投票代码：“362750”。

2、投票简称：“龙津投票”。

3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月26日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“龙津投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

■

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。对应的申报股数如下：

■

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月25日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年4月26日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-015

昆明龙津药业股份有限公司

关于举行2015年年度报告网上

说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月15日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有：董事长、总经理樊献俄先生，财务总监饶华莹女士，独立董事黄晓晖女士，董事、董事会秘书、副总经理李亚鹤先生，保荐代表人渠亮先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2016年4月5日