内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发公告编码：临2016-16
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议有新增提案的情况
本次股东大会在原有四项提案的基础上增加了《关于增补石建军先生为第七届监事会监事候选人的议案》的临时提案。
二、会议召开基本情况
1、现场会议时间：2016年4月6日（星期三）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年4月6日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；和通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月5日下午15:00 至2016年4月6日下午15:00。
3、召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层）；
4、召开方式：现场投票加网络投票方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长邱士杰先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人429人，代表有表决权的股份65,569,879股，占公司总股本321,822,022股的20.3746%。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）428人，代表有表决权的股份25,569,879股，占公司总股本的7.9453%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为4人，代表的股份总数为40,740,550股，占公司总股本的12.6593%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共425人，代表有表决权的股份24,829,329股，占公司总股本的7.7152%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司名称变更的议案》
表决情况：
同意票64,791,779股，占出席会议有表决权股份总数的98.8133%；
反对票591,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.9024%；
弃权票 186,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.2843%。
表决结果：审议通过！
其中，中小投资者表决情况为：
同意：24,791,779股；
反对：591,700股；
弃权：186,400 股。
该议案经本次股东大会审议通过后，尚须到工商行政管理机关办理相关变更手续，待本公司变更后的营业执照办理完成，经深圳证券交易所审核后，公司董事会履行信息披露义务，变更公司股票简称。
2、审议通过了《关于修改<章程>的议案》
表决情况：
同意票64,498,479股，占出席会议有表决权股份总数的98.3660%；
反对票590,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.9006%；
弃权票480,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.7334%。
表决结果：审议通过！
其中，中小投资者表决情况为：
同意：24,498,479股；
反对：590,500股；
弃权：480,900股。
该议案经参加会议的股东有表决权的股份三分之二以上审议通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记或备案事宜的议案》
同意票64,498,479股，占出席会议有表决权股份总数的98.3660%；
反对票590,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.9006%；
弃权票480,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.7334%。
表决结果：审议通过！
其中，中小投资者表决情况为：
同意：24,498,479股；
反对：590,500股；
弃权：480,900股。
4、审议通过了《关于增补李晓斌先生为公司第七届董事会董事的议案》
同意票64,498,179股，占出席会议有表决权股份总数的98.3656%；
反对票590,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.9006%；
弃权票481,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.7339%。
表决结果：审议通过！
其中，中小投资者表决情况为：
同意：24,498,179股；
反对：590,500股；
弃权：481,200股。
该董事未持有公司股份。
5、审议通过了《关于增补石建军先生为第七届监事会监事候选人的议案》
同意票64,484,179股，占出席会议有表决权股份总数的98.3442%；
反对票604,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.9219%；
弃权票481,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.7339%。
表决结果：审议通过！
其中，中小投资者表决情况为：
同意：24,484,179股；
反对：604,500股；
弃权：481,200股。
该监事未持有公司股份。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：山东国曜律师事务所
2、律师姓名：王莲花 、朱净萱
3、结论性意见：山东国曜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。
六、备查文件目录
1、内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议
2、山东国曜律师事务所出具的《关于内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书》
3、公司2016年第二次临时股东大会现场会议表决票和网络投票结果统计表
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
二〇一六年四月七日
