大连友谊（集团）股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—020
大连友谊（集团）股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、新提案提交表决的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2016年4月 6日 上午9:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月6日交易时间 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年4月5日 15:00 至 2016年4月6日15:00。
3、现场会议召开地点：大连中山区七一街1号公司会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会
6、主持人：董事长田益群先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表人共22名，代表股份108,781,889股，占公司有表决权股份总数的30.5224%。
（二）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共4人，代表股份106,738,810股，占公司有表决权股份总数的29.9492%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东共18人，代表股份2,043,079股，占公司有表决权股份总数的0.5733%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
1、会议听取了2015年度独立董事述职报告，会议采取先审议后集中表决，以记名投票方式对下列议案进行表决：
1）审议2015年度董事会工作报告
2）审议2015年度监事会工作报告
3）审议2015年年度报告和年度报告摘要
4）审议2015年度公司财务决算报告
5）审议2015年度公司利润分配预案报告
6）审议关于聘请大华会计师事务所为公司2016年度财务审计及内控审计单位的报告
1）审议2015年度董事会工作报告
该议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。
表决结果：
同意108,112,635股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3848%；
反对669,254股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6152%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意1,375,825股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.2648%；
反对669,254股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6152%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
会议审议通过该议案。
2）审议2015年度监事会工作报告
该议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。
表决结果：
同意108,112,635股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3848%；
反对669,254股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6152%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意1,375,825股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.2648%；
反对669,254股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6152%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
会议审议通过该议案。
3）审议2015年年度报告和年度报告摘要
该议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。
表决结果：
同意108,112,635股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3848%；
反对669,254股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6152%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意1,375,825股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.2648%；
反对669,254股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6152%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
会议审议通过该议案。
4）审议2015年度公司财务决算报告
该议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。
表决结果：
同意108,112,635股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3848%；
反对669,254股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6152%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意1,375,825股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.2648%；
反对669,254股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6152%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
会议审议通过该议案。
5）审议2015年度公司利润分配预案报告
该议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。
表决结果：
同意108,086,635股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3609%；
反对669,254股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6152%；
弃权26,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0239%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意1,349,825股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.2409%；
反对669,254股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6152%；
弃权26,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0239%。
会议审议通过该议案。
6）审议关于聘请大华会计师事务所为公司2016年度财务审计及内控审计单位的报告
该议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。
表决结果：
同意108,112,635股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3848%；
反对669,254股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6152%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意1,375,825股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.2648%；
反对669,254股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6152%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
会议审议通过该议案。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、马超律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2016年4月6日
