上海现代制药股份有限公司
关于召开2015年度利润分配投资者说明会的预告公告
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2016-040
上海现代制药股份有限公司
关于召开2015年度利润分配投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：2015年度利润分配投资者说明会
●会议时间：2016年4月14日（星期四）15:00-16:00
●会议地点：上海证券交易所“上证e互动”平台
●会议方式：网络互动
一、说明会召开背景
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日在上海证券交易所网站、上海证券报及证券时报披露了公司2015年度利润分配预案，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司对2015年度利润分配预案做出进一步说明如下：
公司拟以2015年12月31日总股本287,733,402股为基数，向全体股东每十股派送现金红利0.5元（含税），共计分配股利14,386,670.10元，现金红利总额未达到2015年度归属于母公司所有者净利润的30%。公司的利润分配预案充分考虑了多方面的因素：①“十二五”以来，医药行业整体增速放缓，受到国际市场需求低迷、国内医保控费、药品价格下调、新版GMP实行等因素的影响，2016年行业形势更为严峻；②公司正处于快速发展的成长积淀期，自身发展的资金需求较高；③考虑到公司的可持续性发展，同时兼顾广大投资者共享公司发展成果的诉求，公司制定了以上现金分红预案。
公司留存的未分配利润将主要用于：①根据国家食品与药品监督管理总局4月1日发布的《关于落实〈国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见〉的有关事项（征求意见稿）》要求，公司将对现有重点产品开展仿制药一致性评价工作；②继续加大研发投入力度，完善研发基础设施，引入优秀人才，提高研发项目成功率和产业化率；③支持子公司发展，对全资子公司上海现代制药海门有限公司增资1.5亿元，支持全资子公司上海现代制药营销有限公司对营销体系、营销模式的改革。
公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了公司2015年度利润分配预案，同意9票，反对0票，弃权0票，独立董事也就该利润分配预案发表独立意见，该预案还将提交公司2015年度股东大会审议。
为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营现状和利润分配等情况，公司将以网络互动方式召开“2015年度利润分配网上投资者说明会”。届时公司有关人员将与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间、地点和方式
1、会议召开时间：2016年4月14日（星期四）下午15:00-16:00。
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。
3、会议召开方式：以网络互动方式与投资者进行在线交流。
三、出席人员
公司出席本次投资者说明会的人员为公司董事长、总经理周斌先生、副总经理、董事会秘书魏冬松先生和财务总监肖斌先生。
四、参加方式
投资者可在上述会议召开时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将选择投资者普遍关注的问题进行回答。
公司欢迎各位投资者参与，并可通过传真或邮件的形式提前将需要了解的情况和关注问题在4月14日前提供给公司。
五、联系人及联系方式
1、电话：021-52372865
2、传真：021-62510787
3、邮箱：xd_zhengquanban@sinopharm.com
4、联系人：魏冬松、刘多
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2016年4月9日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2016-041
上海现代制药股份有限公司
关于2016年度申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月6日召开公司第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
根据公司2016年度发展计划，结合公司投资战略部署，公司2016年度银行综合授信额度不超过人民币15亿元(不包含担保)。授信额度最终以银行实际审批金额为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。
本次授信额度具体明细如下：
单位：亿元
■
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2016年4月9日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2016-042
上海现代制药股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日召开公司第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《上海现代制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案，并于2016年3月10日在上海证券交易所网站、上海证券报及证券时报披露了相关公告。2016年3月17日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对上海现代制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2016】0257号）。根据问询函要求，公司及相关中介机构对问询函所列问题进行了认真分析及回复，对重大资产重组预案及其摘要进行了修订及补充，并于2016年3月23日披露了相关公告。经申请，公司股票于2016年3月23日起复牌交易。
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》规定，现将公司重大资产重组事项进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告日，本次重组所涉及的审计、评估等各项工作仍在持续推进过程中，公司董事会审议本次重组所需的其他文件也在准备过程中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露重组报告书（草案），并按照相关法律、法规的规定履行后续审批及信息披露程序。
本次重组涉及的标的公司目前生产经营情况正常，各项业务有序开展。
二、重大资产重组事项特别提示
1、截至本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
2、公司于2016年3月23日披露的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，请投资者认真阅读有关内容。
3、根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将至少每月发布一次重大资产重组进展公告。
公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2016年4月9日
