无锡市太极实业股份有限公司
（上接70版）
（二）计提减值准备的原因、依据及金额
《转让交易合同》签署后，太极微电子及旭创科技积极推进实物交割、产权过户及价款支付等工作。为保障交易的顺利进行，太极微电子须将除厂房（含配套设备）和土地外的其他资产进行搬迁、处置。其中对于公司另一控股子公司太极半导体（苏州）有限公司生产及运营中能利用的资产，太极微电子已转卖给太极半导体。剩余部分的资产将被列入2016年的招标处置计划中。由于主要设备需进行拆卸、包装，方能搬迁运输，尽管太极微电子聘请了专业公司进行拆卸、包装，并采用减震车运输，但设备的价值与原状态相比已发生了重大的变化。截止到2016年3月31日，该部分设备账面剩余的资产净值为433.3万元，在对资产进行减值测试并计算了资产可收回金额后，太极微电子拟计提该部分资产减值准备380万元。
此外，由于太极微电子一直处于停产状态，没有生产销售，成立之初购置新义微电子（苏州）有限公司资产时17%的增值税进项税金一直在留抵税金中，金额为105.19万元。考虑到太极微电子厂房土地已经出售，后续不会有生产销售，该部分留抵税金一并计提减值准备。
综上，本次太极微电子拟计提的资产减值准备的金额共计485.19万元
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司子公司太极微电子（苏州）有限公司本次计提减值准备，将减少太极微电子公司2016年一季度利润总额485.19万元，该项损失已包含在2016年3月19日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于子公司资产出售的进展公告》（公告编号临2016-026）中披露的“本次交易太极微电子整体预计获得的利润总额约3700万元”中。本次资产减值计提金额实际以审计结果为准。
三、董事会意见
公司子公司太极微电子（苏州）有限公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
四、独立董事意见
本次子公司太极微电子（苏州）有限公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、审计委员会意见
公司子公司太极微电子本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度，符合资产实际情况，能够公允的反映公司财务信息，同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
公司子公司太极微电子（苏州）有限公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2016年4月12日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016-033
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月6日 13点 30分
召开地点：无锡市下甸桥南堍公司本部三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月6日
至2016年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于 2016 年 4 月8日召开的公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过。相关内容详见 2016 年 4 月 12 日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2016年5月3日―2016年5月4日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。
2、登记地点：公司证券法务部
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。
2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。
六、 其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
2、联系方式：
联系人：丁伟文 邮政编码：214024 公司地址：无锡市下甸桥南堍
电话：0510-85419120 传真：0510-85430760
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
2016年4月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡市太极实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月6日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2016－034
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
监事会七届十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任
一、有关监事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司监事会七届十六次会议，于2016年3月29日以书面方式发出通知，于2016年4月8日在公司会议室召开，应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席黄士强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事审议并通过了如下决议：
1、 2015年度监事会工作报告
（本议案尚需提交2015年年度股东大会审议）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2、 2015年度报告及其摘要
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
3、 2015年度利润预分配方案
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年归属于母公司股东的净利润23,572,314.86元，截止2015年年底母公司累计可供股东分配的利润为145,891,743.89元。
拟以公司 2015年末总股本1,191,274,272股为基数，按每10股派发现金红利0.1元（含税）向全体股东分配，共派发现金11,912,742.72元，剩余未分配利润133,979,001.17元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占2015年公司归属于母公司股东净利润的50.54%。2015年度不用资本公积金转增股本。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
4、 关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
5、 关于审议公司2015年度内部控制评价报告的议案
（《无锡市太极实业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》详见上海
证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
6、 关于子公司太极微电子计提资产减值准备的议案
（详见2016年4月12日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于子公司计提资产减值准备的公告》，公告编号：临2016-032）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（监事会认为：公司子公司太极微电子（苏州）有限公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。）
二、备查文件
1、公司监事会七届十六次会议决议
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司监事会
2016年4月12日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016-035
债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 有关董事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会第三十二次会议，于2016年3月29日以书面方式发出会议通知和会议材料，于2016年4月8日以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓耕先生主持，应出席董事11人，实际出席会议董事10人，独立董事万如平先生因公请假并委托独立董事李东先生行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举赵振元先生为公司副董事长的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
● 备查文件
1、公司第七届董事会第三十二次会议决议；
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司董事会
2016年4月12日
