桐昆集团股份有限公司

（上接71版）

4、经营范围：控股投资资产管理；投资科技开发；收购兼并企业；贵金属销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、关联关系：浙江桐昆控股集团有限公司系本公司控股股东，公司法定代表人陈士良先生现担任本公司法定代表人，也是本公司实际控制人。

（二）嘉兴盛隆投资股份有限公司

1、法定代表人：陈建荣

2、注册资本：1000万元

3、公司地址：桐乡市梧桐街道光明路199号五楼

4、经营范围：控股兴办实业；控股企业资产管理。

5、关联关系：嘉兴盛隆投资股份有限公司系本公司股东，持有本公司5.56%的股份。本公司董事陈建荣系嘉兴盛隆投资股份有限公司董事长。

（三）嘉兴元畅投资股份有限公司

1、法定代表人：沈昌松

2、注册资本：1000万元

3、公司地址：桐乡市梧桐街道光明路199号三楼

4、经营范围：实业投资；控股企业资产管理。

5、关联关系：嘉兴元畅投资股份有限公司系本公司股东，持有本公司5.56%的股份。本公司监事会主席沈昌松系嘉兴元畅投资股份有限公司董事长。

（四）嘉兴益星投资股份有限公司

1、法定代表人：沈培兴

2、注册资本：1000万元

3、公司地址：桐乡市梧桐街道光明路199号二楼

4、经营范围：控股兴办实业；控股企业资产管理。

5、关联关系：嘉兴益星投资股份有限公司系本公司股东，持有本公司5.56%的股份。本公司董事沈培兴系嘉兴益星投资股份有限公司董事长。

（五）浙江磊鑫实业股份有限公司

1、法定代表人：陈士良

2、注册资本：3000万元

3、公司地址：桐乡市梧桐街道光明路199号

4、经营范围：

许可经营项目：预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的零售（《食品流通许可证》有效期至2016年3月17日）。

一般经营项目：资产管理、实业投资，技术开发、企业收购、兼并的咨询服务，建筑材料、装潢材料、通讯器材、机电设备、商品混凝土、金属材料、包装材料、塑料制品、化工原料（不含化学危险品及易制毒品）、纺织原料及产品、服装、皮革制品、床上用品、珠宝首饰、箱包、文具、体育用品、健身器材、化妆品、卫生用品、家用电器、灯具、日用百货、工艺美术品的销售，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

5、关联关系：浙江磊鑫实业股份有限公司系本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司的子公司，本公司董事长陈士良先生同时担任浙江磊鑫实业股份有限公司的法定代表人。

（六）桐乡市佑润包装材料有限公司

1、法定代表人：沈悦伟

2、注册资本：300万元

3、公司地址：桐乡市洲泉镇工业园区聚贤路288号5幢

4、经营范围：缠绕膜、薄膜袋、集装袋、整理废料袋的生产销售；化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、关联关系：桐乡市佑昌包装材料有限公司持有其60%的股份，桐乡市佑昌包装材料有限公司为公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司的控股子公司。

（七）桐乡市佑昌包装材料有限公司

1、法定代表人：陈蕾

2、注册资本：3000万元

3、公司地址：桐乡市洲泉镇临杭经济区德胜路188号

4、经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷；EPS包装材料、高速瓦楞纸板、纸箱包装材料、木托的生产和销售；化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、关联关系：桐乡市佑昌包装材料有限公司系本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司的子公司，占有其70%的股份，各持有本公司5%以上股份的股东嘉兴元畅投资股份有限公司、嘉兴益星投资股份有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司各持有其10%的股份。

（八）浙江华鹰风电设备有限公司

1、法定代表人：陈蕾

2、注册资本：1800万元

3、公司地址：桐乡市濮院镇工业园区永安路328号

4、经营范围：风力发电机、太阳能发电设备、逆变电源、风力发电机智能控制器的生产销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、关联关系：上海拓鑫投资有限公司持有华鹰风电公司94%的股份，上海拓鑫投资有限公司系本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司的全资子公司。

（九）桐乡珠力高分子材料科技有限公司

1、法定代表人：徐学根

2、注册资本：50万元

3、公司地址：桐乡市濮院镇工业园区永安路328号

4、经营范围：色母粒的开发、生产销售；色纤维的开发、销售及技术服务；针纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、关联关系：浙江华鹰风电设备有限公司持有珠力公司85%的股份。

（十）海盐磊鑫房地产开发有限公司

1、法定代表人：沈昌松

2、注册资本：500万元

3、公司地址：武原镇城东路56号海风苑商业用房

4、经营范围：房地产开发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、关联关系：海盐磊鑫房地产开发有限公司系公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司全资子公司浙江桐昆房地产开发有限公司出资100%设立的全资子公司。

（十一）桐乡市磊鑫置业有限公司

1、法定代表人：陈士良

2、注册资本：3600万元

3、公司地址：桐乡市经济开发区光明路西侧

4、经营范围：房地产开发经营、室内外装潢（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、关联关系：桐乡市磊鑫置业有限公司系公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司全资子公司浙江桐昆房地产开发有限公司出资设立的控股子公司。

（十二）关联方的履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售，房屋租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格执行。

2016年开始，浙江桐昆控股集团有限公司不再租用桐昆集团股份有限公司办公楼，嘉兴盛隆投资股份有限公司吸收合并嘉兴元畅投资股份有限公司及嘉兴益星投资股份有限公司，嘉兴盛隆投资股份有限公司以5000元/年的价格继续租用桐昆集团股份有限公司的办公用房，并与公司签订了《房屋租赁协议》，租赁期限自2016年1月1日起至2018年12月31日止。

公司与桐乡市佑润包装材料有限公司签订的《房屋租赁协议》，公司以325,000.00元/年的价格向其出租部分房屋及建筑物，租赁期限自2014年7月1日起至2017年3月31日止。

公司的全资子公司桐乡市恒源化工有限公司于2015年3月1日与浙江华鹰风电设备有限公司签订《房屋租赁协议》，约定以40万元/年的价格，向浙江华鹰风电设备有限公司出租部分房屋及建筑物，租赁期限自2015年3月1日起至2018年2月28日止。

公司的全资子公司桐乡市恒源化工有限公司于2015年4月1日与桐乡珠力高分子材料科技有限公司签订《房屋租赁协议》，约定以40万元/年的价格，向桐乡珠力高分子材料科技有限公司出租部分房屋及建筑物，租赁期限自2015年4月1日起至2018年3月31日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在采购方面的关联交易，为公司提供了持续稳定的辅料来源，在销售方面的关联交易，有利于节约本公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。公司也不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2016年4月12日

附：备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议

2、独立董事意见

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2016-013

桐昆集团股份有限公司关于开展2016年外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展2016年外汇衍生品交易业务的议案》。为有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，并通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟开展外汇衍生品交易业务，具体如下公告：

一、拟开展的外汇衍生品交易业务品种

本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括在以下范围内：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权。

二、拟开展的外汇衍生品交易业务规模

根据公司2016年产能及近期原料价格估算，公司预计2016年全年进出口业务总量将达到25亿美元，依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎预测原则，预计2016年外汇衍生品交易业务总额不超过40000万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总，进行平仓操作的仅按建仓金额单边计算该笔业务操作金额），占公司2015度经审计净资产的不到40%，故无需经公司股东大会审议批准，公司董事会授权公司相关部门开展此项业务，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度年度董事会召开之日止。

三、开展外汇衍生品交易业务的准备情况

鉴于外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，公司董事会作为总决策机构，授权公司董事长批准日常外汇衍生品交易业务交易方案，明确财务管理部负责方案制定、交易命令执行和核算，采购供应部负责方案申请与执行，审计部负责内控风险管理。严格按照公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》中明确规定的外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行外汇衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度。

四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

4、回款预测风险：公司采购供应部通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司第六届董事会第七次会议已审议批准了公司董事会制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

2、公司财务管理部、审计部及采购供应部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

六、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

七、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

八、独立董事意见

公司独立董事经审议，就公司开展外汇衍生品交易业务发表以下独立意见

1、公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司已就开展外汇衍生品交易业务建立了健全的决策和风险控制组织机构及《外汇衍生品交易业务管理制度》，严格履行操作程序，按照制度要求执行。

3、公司外汇衍生品交易主要是规避原料及聚酯纤维产品价格波动风险，与公司经营密切相关，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，独立董事认为公司将外汇衍生品交易业务作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展外汇品交易业务是必要的，风险是可以控制的。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2016年4月12日

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2016-014

桐昆集团股份有限公司

关于开立募资资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，具体公告如下：

公司非公开发行股票事项已于2015年12月23日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2016年1月18日收到中国证监会下发的核准批文。根据公司《募集资金管理制度》及相关规定，在募集资金到位前需在商业银行设立募集资金账户。

经公司董事会审议，确定在如下三个银行开设募资资金专项账户：

桐昆集团股份有限公司：

1、中国农业银行桐乡洲泉支行，账号：19372101040016327

2、中国工商银行桐乡市支行，账号：1204075029000058771

桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司：

中国工商银行长兴支行，账号：1205270029200667669

在募集资金到账一个月内，公司将与保荐机构、银行签署募集资金监管协议。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2016年4月12日

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2016-015

桐昆集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月6日14点00分

召开地点：浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆股份总部五楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月6日

至2016年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，并于2016年4月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2016年5月3日上午8时至下午4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。

六、 其他事项

地址：浙江省桐乡市经济开发区光明路199号 桐昆股份董事会办公室

邮编：314500

电话：（0573）88187878 88182269 传真：（0573）88187776

联系人：周 军 宋海荣

出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2016年4月12日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

桐昆集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月6日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2016-016

桐昆集团股份有限公司关于召开公司2015年投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）将于2016年4月29日上午举行2015年投资者说明会，对公司的经营业绩、公司战略、发展方向等事项与投资者进行充分沟通，以便投资者更全面深入地了解公司情况。现将有关情况公告如下：

一、会议时间：2016年4月29日上午9:00-----11:00

二、会议地点：本公司总部会议室（浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆股份总部）

三、会议主持：公司副总裁兼董事会秘书周军

四、公司参加会议人员：公司董事长陈士良、公司总裁许金祥、公司董事兼财务总监屈玲妹、公司副总裁兼董事会秘书周军。（如有特殊情况，参会人员会有调整）

五、会议预约：2016年4月25日为2015年投资者说明会参会预约日，拟参加公司2015年投资者说明会的投资者，可在当日工作时间向公司董事会办公室进行预约，即将后附的投资者说明会预约表传真至公司董事会办公室。

六、会议联系人：周 军、宋海荣

联系电话：0573-88187878、88182269

传真：0573-88187776

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2016年4月12日

附：桐昆集团股份有限公司2015年投资者说明会预约表

■

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2016-017

桐昆集团股份有限公司

2016年一季度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2016年1月1日至2016年3月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2016年一季度实现归属于上市公司股东的净利润额为15000万元----18000万元，与2015年同期相比，将增加47%--77%。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：10192万元。

（二）基本每股收益：0.11元。

三、本期业绩预增的主要原因

报告期内，涤纶长丝行业去产能、去库存成效明显，新项目产能释放增速下降，下游需求平稳增长，国际原油价格从低位开始上涨。公司凭借多年经营发展积累的领先优势，依托新建项目投产，加强成本控制，提升精细化管理水平，改善品质，利用技术优势、装备优势开发高附加值的产品，进一步优化产品结构，科学合理布局好市场，产品盈利能力显著增强，总体效益相比2015年同期有较大幅度增长。

四、其他说明事项

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2016年第一季度业绩具体数据，将在公司2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2016年4月12日