山东博汇纸业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2016-015

山东博汇纸业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2016年4月1日以书面、传真相结合的方式发出通知，于2016年4月11日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长郑鹏远先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《山东博汇纸业股份有限公司2015年度董事会工作报告》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议表决。

二、《山东博汇纸业股份有限公司2015年度总经理工作报告》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、《山东博汇纸业股份有限公司2015年度独立董事述职报告》

详细内容刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、《山东博汇纸业股份有限公司2015年度财务决算报告》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议表决。

五、《山东博汇纸业股份有限公司2015年度利润分配预案》

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年度实现净利润7,865,611.83元，根据《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金786,561.18元，加上2014年度未分配利润439,341,537.45元， 2015年末可供分配利润为446,420,588.10元。

2015年度公司保持了较为稳定的经营业绩，但当前造纸行业状况依旧严峻，市场形势仍处在低谷，为更好的改善经营业绩，促进公司的转型升级，2016年度公司将继续加大业务开拓和内部挖潜，有效提升公司的核心竞争力，从公司及股东的长远利益出发，结合公司的发展规划，拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议表决。

六、《山东博汇纸业股份有限公司2015年度报告及摘要》

详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议表决。

七、《山东博汇纸业股份有限公司审计委员会2015年度履职情况报告》

详细内容刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

八、《山东博汇纸业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》

详细内容刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

九、《山东博汇纸业股份有限公司2015年度社会责任报告书》

详细内容刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十、《山东博汇纸业股份有限公司关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

详见山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东博汇纸业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，该专项报告刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十一、《山东博汇纸业股份有限公司关于未来三年分红回报规划（2016-2018）的议案》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议表决。

十二、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的议案》

详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二○一六年四月十一日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2016-016

山东博汇纸业股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第四次会议于2016年4月1日以书面和传真形式发出通知，于2016年4月11日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司监事会召集人高俊兰女士主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、《山东博汇纸业股份有限公司2015年度监事会工作报告》

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议表决。

二、《山东博汇纸业股份有限公司2015年度财务决算报告》

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、《山东博汇纸业股份有限公司2015年度利润分配预案》

监事会认为：公司依据相关规定制定的现金分红政策明确了分红标准和比例，决策程序和机制完备，同时建立了利润分配机制的监督约束和调整机制，可以满足中小股东充分表达意见和诉求的要求。本利润分配预案兼顾了企业的实际情况和长远发展，符合《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，并按规定履行了相关决策程序，同意本利润分配预案。

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、《山东博汇纸业股份有限公司2015年度报告及摘要》

监事会认为：本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、《山东博汇纸业股份有限公司关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、《山东博汇纸业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、《山东博汇纸业股份有限公司关于未来三年分红回报规划（2016-2018）的议案》

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议表决。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二○一六年四月十一日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2016-017

山东博汇纸业股份有限公司关于召开

2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月6日 14点30分

召开地点：公司办公楼二楼第三会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月6日

至2016年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取独立董事2015年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司于2016年4月11日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2016年4月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2016-015号、临2016-016号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖 章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述 证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手 续。异地股东可用传真或信函的方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真 以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2016年5月3日上午 8：30-11：30；下午 14：00-17：00 。 3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部。

六、 其他事项

1、会议会期半天，费用自理；

2、联系方式：

电话：0533—8539966

传真：0533—8539966

邮编： 256405

联系人：刘鹏

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

2016年4月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东博汇纸业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月6日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。