安徽四创电子股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2016-039

安徽四创电子股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年4月11日

(二)股东大会召开的地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第五届董事会召集，董事长陈信平先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 会议的召集、 召开和表决方式符合 《公司法》 、 《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事吴剑旗先生、周勇先生因工作在外原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事会主席陈学军先生、监事张小旗先生、江磊先生因工作在外原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2015年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2016年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2015年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：2015年年度报告全文和摘要

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于预计2016年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：公司独立董事2015年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于续聘2016年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于续聘2016年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案7和议案8涉及关联交易，关联股东为华东电子工程研究所，持有表决股份54,215,156股，已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、李结华

2、律师鉴证结论意见：

公司2015年年度股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

安徽四创电子股份有限公司

2016年4月12日