航天时代电子技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2016-022
航天时代电子技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月11日
(二) 股东大会召开的地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长刘眉玄先生主持了会议，会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事吕伯儒先生、王燕林先生和独立董事任军霞女士由于工作原因未能出席现场会议；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事张建伟先生、王国光先生和李伯文先生由于工作原因未能出席现场会议；
3、 公司副总裁兼财务总监盖洪斌先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00议案名称：关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
审议结果：通过
1.01议案名称：发行股份定价基准日、定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：募集配套资金金额和发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案涉及关联交易事项。公司控股股东中国航天时代电子公司和其控股子公司湖北聚源科技投资有限公司回避了本议案表决，中国航天时代电子公司持有的216,969,476股和湖北聚源科技投资有限公司持有的24,713,607股均未计入有效表决股份总数。
2、本次股东大会的议案为特别决议议案，审议该议案时获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王颖、潘晓笑
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
航天时代电子技术股份有限公司
2016年4月12日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2016-023
航天时代电子技术股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事吕伯儒先生以书面形式提交的辞职报告，吕伯儒先生因工作调动，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员等职务。
吕伯儒先生承诺在公司股东大会补选新任董事前，将继续按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定和要求，勤勉、尽职履行董事各项职责，并将继续遵守我国法律、法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的监管要求，切实履行公司董事的有关法律义务，并承担相关责任。
吕伯儒先生的辞职申请，自公司股东大会选举产生新的董事之日起生效。吕伯儒先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形。公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定提名董事候选人，并提交股东大会审议。
公司向吕伯儒先生在任公司董事期间对公司所做的贡献表示感谢。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2016年4月12日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2016-024
航天时代电子技术股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事张建伟先生以书面形式提交的辞职报告，张建伟先生因工作调动原因，申请辞去公司监事、监事会主席等职务。
张建伟先生承诺在公司股东大会补选新任监事前，将继续按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定和要求，勤勉、尽职履行监事各项职责，并将继续遵守我国法律、法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的监管要求，切实履行公司监事的有关法律义务，并承担相关责任。
张建伟先生的辞职申请，自公司股东大会选举产生新的监事之日起生效。张建伟先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数的情形。公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名监事候选人，并提交股东大会审议。
公司向张建伟先生在任公司监事期间对公司所做的贡献表示感谢。
特此公告
航天时代电子技术股份有限公司监事会
2016年4月12日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2016-025
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2016年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●董事吕伯儒先生因工作原因委托董事刘眉玄先生代为出席会议并投票表决。
●独立董事任军霞女士以通讯表决方式出席会议并投票表决。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
2、公司于2016年4月8日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。
3、本次董事会会议于2016年4月11日（星期一）以现场和通讯表决方式在北京世纪金源大饭店召开。
4、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生，独立董事韩赤风先生、强桂英女士均亲自出席现场会议并参加了投票表决，董事吕伯儒先生因工作原因委托董事刘眉玄代为出席会议并投票表决，独立董事任军霞女士以通讯表决方式出席会议并投票表决。
5、本次会议由董事长刘眉玄先生主持，公司副总裁兼财务总监盖洪斌先生和公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司董事的议案
会议以记名投票表决方式通过关于选举公司董事的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第十届董事会董事吕伯儒先生因工作调动向董事会提出书面辞呈。根据公司控股股东中国航天时代电子公司的推荐及公司董事会提名委员会的提名，公司董事会决定选举王凭慧先生为公司第十届董事会董事，任期同第十届董事会。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（二）关于召开公司2015年年度股东大会的议案
会议以记名投票表决方式审议通过关于召开公司2015年年度股东大会的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
根据召开股东大会的有关规定，公司董事会定于2016年5月4日(星期三)下午14：00在北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）召开公司2015年年度股东大会。详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的《航天时代电子技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
三、独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：公司董事会提名委员会提名选举第十届董事会董事的程序符合有关规定,被提名的候选人王凭慧先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，同意将该候选人提交董事会会议审议，并在董事会审议通过后提交公司股东大会进行选举。
四、董事会提名委员会意见
董事会提名委员会认为：公司控股股东中国航天时代电子公司推荐的董事候选人王凭慧先生具备公司业务经营管理和其他规范运作等方面任职资格，能够为公司董事会实现有效管理，稳定有序地提高公司治理水平提供保障。
四、上网附件
公司独立董事关于选举公司第十届董事会董事的独立意见。
附董事候选人简历：
王凭慧，男，1960年3月出生，中共党员，博士研究生，研究员。历任长征火箭技术股份有限公司总工程师、副总裁，中国航天时代电子公司总经理助理兼研究开发部部长，中国航天电子技术研究院院长助理兼研究开发部部长。现任中国航天电子技术研究院副院长。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2016年4月12日
备查文件：
1、公司董事会2016年第四次会议决议；
2、董事会提名委员会关于提名选举公司第十届董事会董事候选人的决定。
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2016-026
航天时代电子技术股份有限公司
监事会2016年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
2、本次监事会于2016年4月8日向公司全体监事发出书面会议通知；
3、本次监事会会议于2016年4月11日（星期一）以通讯表决的方式召开；
4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事张建伟先生、李伯文先生、王国光先生、章继伟先生、尹顺川先生均亲自出席了会议并参加了投票表决。
二、监事会会议审议情况
关于选举公司监事的议案。
会议以记名投票表决方式审议通过关于选举公司监事的议案。
公司第十届监事会监事张建伟先生因工作调动向监事会提出书面辞呈。根据公司控股股东中国航天时代电子公司的推荐，公司监事会决定选举刘则福先生为公司第十届监事会监事，任期同第十届监事会（简历见附件）。
本项同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
三、监事会关于提名选举公司第十届监事会监事的意见
监事会认为：以上推选程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。被提名的监事候选人具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。
同意选举刘则福先生作为公司第十届监事会监事并提请公司股东大会审议。
特此公告。
备查文件： 公司监事会2016年第三次会议决议
航天时代电子技术股份有限公司监事会
2016年4月12日
附：监事候选人简历
刘则福，男，1968年5月出生，中共党员，博士研究生，研究员级高级会计师。历任中国运载火箭技术研究院财务部副总会计师、资产处处长，航天科技财务有限责任公司财务总监。现任中国航天电子技术研究院总会计师。
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2016-027
航天时代电子技术股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年5月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月4日 14点00分
召开地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月4日
至2016年5月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
详见2016年2月20日和2016年4月12日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：中国航天时代电子公司和湖北聚源科技投资有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；
(3)授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；授权委托书见附件。
(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点
地址：北京市海淀区丰滢东路1号公司证券部
联系电话：010-88106362
传真：010-88106313
联 系 人：王莉
3、登记时间
2016年5月3日（星期二）8:00-15:00
六、 其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2016年4月12日
附件：授权委托书
● 报备文件
公司董事会2016年第四次会议决议。
附件：
授权委托书
航天时代电子技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月4日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、 “弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
