宝胜科技创新股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2016-022
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月25日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开第六届董事会第四次会议的通知及相关议案等资料。2016年4月8日上午8:30，第六届董事会第四次会议以现场和通讯表决相结合的方式在宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议通过了以下事项：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对全资子公司江苏宝胜精密导体有限公司增资的议案》。
为支持全资子公司江苏宝胜精密导体有限公司(以下简称“宝胜精密”)业务的发展，公司拟使用自有资金向宝胜精密增资人民币19,047万元，本次增资完成后，宝胜精密注册资本由11,147.88万元增加至30,194.88万元，宝胜精密仍为公司全资子公司。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于子公司投资建设特种高端线缆用精密导体扩产项目的议案》。
为拓展高端电线电缆市场以及满足公司航空航天导线等高端线缆产品对精密导体需求，公司董事会同意宝胜精密投资19,047万元建设特种高端线缆用精密导体扩产项目。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2016-023
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于子公司投资建设特种高端线缆用精密导体
扩产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：特种高端线缆用精密导体扩产项目
●投资金额：19,047万元
●特别风险提示: 本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。
一、对外投资概述
为拓展高端电线电缆市场以及满足公司航空航天导线等高端线缆产品对精密导体需求，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“宝胜股份”）拟由全资子公司江苏宝胜精密导体有限公司（以下简称“宝胜精密”） 投资建设特种高端线缆用精密导体扩产项目，该项目预计投资金额为19,047万元，用地面积为40亩，项目达产后，精密导体的年度产能预计可达到22.5万吨。
2016年4月8日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司投资建设特种高端线缆用精密导体扩产项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资主体为公司全资子公司宝胜精密，无其他投资主体。
二、投资主体的基本情况
1、本次投资的主体为宝胜精密，宝胜精密基本情况如下：
公司名称：江苏宝胜精密导体有限公司
法人代表：卢玉军
成立日期：2007年10月15日
注册资本：11,147.88万元整
住 所：宝应经济开发区北园路宝胜科技城
经营范围：铜制品、铝制品（不含冶炼）制造、销售；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、宝胜精密的股权结构如下：
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3、宝胜精密的主要财务数据
单位：元
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三、项目的基本情况
1、项目名称：特种高端线缆用精密导体扩产项目。
2、项目建设规模：项目达产后，精密导体的年度产能预计可达到22.5万吨。
3、项目投资金额和资金来源：项目预计投资金额为19,047万元，由公司向宝胜精密增资。
4、项目建设期：建设期预计为2年，2016年4月启动，预计于2018年4月完工。
四、项目投资目的和对公司的影响
宝胜精密在航空航天导线等特种高端线缆业务方面已具有一定的规模，特别是其生产技术和成本控制方面具有明显的优势，本次投资可以利用宝胜精密现有技术与成本优势，积极做大做强航空航天导线等特种高端线缆用精密导体业务，有助于巩固公司在航空航天导线等特种高端线缆细分市场的占有率。该项目的顺利实施，将对公司业绩及未来长远发展产生积极影响。
五、对外投资的风险分析
该项目尚未正式开工建设，正处于筹备阶段，项目投资金额、投资计划、建设期等数值均为预估数，能否达成存在一定的不确定性。项目建设和实施过程中可能会受到工程进度、建设施工管理、建设成本和价格变化等不确定因素的影响，使项目建设顺利开展存在一定风险。项目达产后，未来市场情况的变化也将对经济效益的实现造成不确定性影响。
公司将要求宝胜精密加强项目管理，合理安排项目投资和建设进度，控制项目预算，确保项目按期投入和运营，实现预期收益。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2016-024
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于增资江苏宝胜精密导体有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：江苏宝胜精密导体有限公司
●投资金额：19,047万元
一、对外投资概述
1、江苏宝胜精密导体有限公司（以下简称“宝胜精密”）为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“宝胜股份”）全资子公司，注册资本为11,147.88万元整。宝胜股份拟使用自有资金向宝胜精密增资人民币19,047万元，增资款由宝胜股份分期出资到位。本次增资完成后，宝胜精密的注册资本由11,147.88万元增加至30,194.88万元，宝胜精密仍为宝胜股份全资子公司。
2、公司于2016年4月8日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司江苏宝胜精密导体有限公司增资的议案》。根据《公司章程》、《宝胜科技创新股份有限公司决策制度》及相关法律、法规的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、本次增资的对象为宝胜精密，宝胜精密基本情况如下：
公司名称：江苏宝胜精密导体有限公司
法人代表：卢玉军
成立日期：2007年10月15日
注册资本：11,147.88万元整
住 所：宝应经济开发区北园路宝胜科技城
经营范围：铜制品、铝制品（不含冶炼）制造、销售；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、增资前，宝胜精密的股权结构如下：
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3、增资后，宝胜精密的股权结构如下：
■
4、宝胜精密的主要财务数据
单位：元
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三、对外投资对上市公司的影响
鉴于公司对宝胜精密发展前景的认可，为支持宝胜精密的精密导体业务的发展，公司拟对宝胜精密进行增资。本次增资将增强宝胜精密自身的资金实力，有利于宝胜精密扩大生产规模，提升整体实力，符合公司发展的战略规划。
四、对外投资的风险分析
本次增资的资金来源为公司自有资金，受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响，若本次投资未能达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日
