兰州兰石重型装备股份有限公司
(上接41版)
注册资本：10,000 万元
经营范围：石油钻采机械、炼油化工机械、铸造机械、轴承、液压件、标准 紧固件、模具、水污染防治设备、大气污染防治设备、固体废物处理设备、金属 铸锻件、通用零部件、换热设备等机械设备及大中型石油化工项目的设计、销售、 安装、维修、工程及进出口业务；机械制造领域的技术开发、技术咨询、技术服 务、技术转让、技术引进等；翻译、展览展示服务；代理机械设备等及相关商品 及技术的进出口业务，原材料、物资供销等业务。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营）
关联关系：系本公司控股股东兰石集团公司的全资子公司，符合《上交所股 票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
3、兰州兰石集团有限公司（简称：兰石集团公司）
法定代表人：杨建忠
企业性质：有限责任公司
注册资本：120,000万元
经营范围：石油钻采、通用设备及油气集输大中型项目的设计、制造、成套 与安装、技术培训与咨询及信息服务；工矿物资经营及储运；房屋及设备租赁； 管理经营集团的国有资产；危货运输（2 类1项）、危货运输（9类）；以下项目 限子公司经营：房地产开发；设备及材料进出口，对外劳务输出；氧气（管道路、 充瓶）、液氧运输；停车场收费（限分公司经营）。
关联关系：系本公司控股股东，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
4、兰州兰石物业服务有限公司（简称：兰石物业公司）
法定代表人：李大江
企业性质：有限责任公司
注册资本：1,000 万元
经营范围：物业管理、房屋租赁；初级农产品、日杂，日用百货、劳保用品、 环卫绿化工具设备、建筑材料（不含木材）、小五金批发零售；家政服务，园林 绿化工程，花卉花木租售，水电暖安装与维修，房屋修缮、家居装饰；物业公共 设施维修、养护、管理，物业租售代理，商业物业、幼儿教育，老年服务（国家 禁止和须取得专项许可项目除外）；通过设备销售（不含特种设备）；林木种植（不 含种子、种苖）林业场地出租赁 以下仅限分公司经营：停车服务，餐饮服务
关联关系：系本公司控股股东兰石集团公司的全资子公司兰州兰石房地产开 发有限公司的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
5、兰州兰石建设工程有限公司（简称：兰石建设公司）
法定代表人：亓军正
企业性质：一人有限责任公司
注册资本：10,000 万元
经营范围：建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工程（以上凭资质证经营）；储罐(不含压力容器)、金属结构件、炼化、石油钻采机械、电力设备、环保设备、冶金设备的制造销售；菱镁制品加工；机械修理；建材、家用电器的销售；道路普通货物运输；货物搬运装卸；锅炉的安装改造维修（以上凭许可证有效期经营）金属表面处理加工制造及销售等。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团公司的全资子公司兰州兰石房地产开 发有限公司的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（一）款 规定的关联关系情形。
6、兰州兰石石油装备工程有限公司（简称：兰石石油装备）
法定代表人：李文玉
企业性质：有限责任公司
注册资本：34,200 万元
经营范围：石油工业专用设备设计、制造、销售、安装、维修、咨询及相关售后服务；石油工业专用设备租赁（不含融资租赁）；起重机械的安装、改造、维修；橡胶密封制品的生产、销售。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营）
关联关系：系本公司控股股东兰石集团公司的全资子公司，符合《上交所股 票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
7、兰州兰石能源装备工程研究院有限公司（简称：兰石研究院）
法定代表人：陈建玉
企业性质：一人有限责任公司
注册资本：5,000 万元
经营范围：石油钻采装备工程、能源化工装备工程、热交换装备工程、通用装备工程、新能源装备工程、信息与自动化装备工程、热加工产品及新材料的技术研发、设计、销售、安装调试及其成套与工程总承包（EPC）；工程咨询与技术服务；成套装备工程和技术的进出口（国家有限制的除外）。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营）
关联关系：系本公司控股股东兰石集团公司的全资子公司，符合《上交所股 票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
8、兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司（简称：兰石兰驼）
法定代表人：杨建忠
企业性质：有限责任公司
注册资本：10,000 万元
经营范围：轻型客车及底盘、摩托车、拖拉机、电动车、普通机械的生产、批发零售，电器机械及器材、建筑材料、金属材料（不含贵金属）、化工产品（不含危险品）的批发零售，机械维修。农用运输车、环保设备的生产及销售。收割机械、中耕机、耙土机、谷物脱粒机、粉碎机、旋根机、微耕机、农业机械的生产及销售（以上经营范围涉及国家限制或许可的项目凭许可证或审批经营）。
关联关系：系本公司控股股东兰石集团公司的全资子公司，符合《上交所股 票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、主要内容：公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采 购和销售产品。
2、公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格，体现公 平、公正、公开的原则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。
2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况。
3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易 而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、公司三届二次董事会会议决议；
2、独立董事关于三届二次董事会发表的独立意见；
3、公司三届二次监事会会议决议 。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2016 年 4月12日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-034
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月5日 10点00分
召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月5日
至2016年5月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，详见2016年4月12日的《上海证券报》 、《证券日报》 、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、受托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记。（以2016年4月29日17:00前公司收到传真或信件为准）
3、登记时间：2016年4月29日—5月4日9:00—11:30、14:00—17:00（非工作日不予登记）
4登记地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
六、 其他事项
1、会议联系方式
通信地址：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
邮编：730314
电话：0931—2905396
传真：0931—2905333
联系人：胡军旺 周怀莲
2、会议说明
参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2016年4月12日
附件1：授权委托书
报备文件:
提议召开本次股东大会的三届二十二次董事会决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
兰州兰石重型装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月5日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-035
兰州兰石重型装备股份有限公司
2016年一季度业绩预亏公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日。
（二）业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2016年一季度经营业绩出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-980万元左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2015年一季度归属于上市公司股东的净利润：-1,279.69万元
（二）2015年一季度基本每股收益：-0.022元
三、本期业绩预亏的主要原因
由于公司产品生产周期较长，按照合同约定的交货期、客户项目的进度要求及生产计划安排，历年一季度完工交货实现销售的产品比例均低于其他季度，导致本年一季度预计业绩亏损。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2016年4月12日
