浙江金鹰股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2016－005

浙江金鹰股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金鹰股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2016年4月6日以书面通知及通讯形式下发到全体董事，会议按期于2016年4月11日在本公司第一会议室召开，会议应到董事8名，实到8名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以投票表决的形式，通过并形成了以下决议：

一、审议通过了公司2015年度董事会工作报告；

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了公司2015年度财务决算报告；

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了公司2015年度利润分配预案；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于上市公司股东净利润为29,844,753.55元 ,按母公司实现的净利润10%计提盈余公积709,097.33元，加上年初未分配利润298,128,245.87元,减去2014年度分红29,177,483.52元,子公司达利针织有限公司计提的职工奖励及福利基金79,023.85元,期末可供分配的利润为298,007,394.72元。

公司董事会提出以下利润分配方案：以公司 2015年末的总股本 364,718,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.8元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

公司2015年度利润分配方案尚需经公司股东大会批准后实施。

四、审议通过了公司2015年度报告正文及其摘要；

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构和内部审计机构的议案》；

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2016年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《关于2015年计提资产减值准备的议案》；

根据企业会计准则和公司《资产减值与准备管理制度》，2015年度计提资产减值情况如下：

1、计提坏帐准备 ：2,363,579.90元；

2、计提存货跌价准备 ：3,685,691.23元；

以上二项合计计提资产减值准备：6,049,271.13 元。

具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的关于计提资产减值准备的公告。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

七、审议通过了公司《关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易事项预计的议案》；

关联董事傅国定回避了表决，其余7位董事参与投票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的公告。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

八、审议通过了公司《关于终止公司2015年度非公开发行A股股票事项的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于终止公司2015年度非公开发行A股股票事项的公告。

关联董事傅国定、陈伟义、潘明忠、邵燕芬、陈士军表决时予以了回避。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

九、审议通过了公司《2015年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

十、审议通过了《关于公司2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

会议还听取了独立董事2015年度述职报告、审计委员会2015年度履职报告。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会

二零一六年四月十二日

证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2016－006

浙江金鹰股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金鹰股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2016年4月6日以书面通知及通讯形式下发到全体监事，会议按期于2016年4月11日在本公司第二会议室召开，会议应到监事5名，实到5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过全体监事认真审议形成以下决议：

一、审议通过了公司2015年度监事会工作报告；

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

二、审议通过了公司2015年度财务决算报告；

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

三、审议通过了公司2015年度利润分配预案；

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

四、审议通过了公司2015年度报告正文及其摘要；

1、公司2015年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会表决通过，且将提交股东大会审议。年报的编制和审议程序是符合国家法律、法规和公司章程的相关规定的。

2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、我们保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

五、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构和内部审计机构的议案》；

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了公司《关于2015年计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

七、审议通过了公司《关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易事项预计的议案》；

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票。

八、审议通过了公司《关于终止公司2015年度非公开发行A股股票事项的议案》；

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

九、审议通过了公司《2015年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

十、审议通过了《关于公司2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司监事会

二零一六年四月十一日

证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2016－007

浙江金鹰股份有限公司关于

2015年日常关联交易执行情况及

2016年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易执行情况

(一)、日常关联交易履行的审议程序

经公司第八届董事会第六次会议审议并通过了《关于2015年度日常关联交易执行情况以及2016年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事傅国定先生回避表决该议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。

(二)、2015年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

(三)、2016年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、主要关联方介绍和关联关系

1、舟山市定海复翁纺织器材厂

舟山市定海复翁纺织器材厂系本公司的控股股东的母公司浙江华鹰共创有限公司全资子公司。该公司注册资本为45.6万元，浙江省定海纺织机械总厂占100%的股权。

法定代表人：张永方

经营范围：纺织钢针、尼龙针芯、纺织配件、塑料制品。

2、浙江金鹰染整有限公司

浙江金鹰染整有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股子公司。该公司系中外合资企业，注册资本326万美元，金鹰集团占39.5%的股份。

法定代表人：傅和平

主要经营范围为：高档织物面料的染整、后整理加工。

3、浙江金鹰集团有限公司

浙江金鹰集团有限公司为本公司的控股股东,成立于1998年6月27日，注册地为浙江省舟山市定海区,注册资本为15800万元，由浙江省定海纺织机械厂（现已经更名为浙江华鹰共创有限公司）和定海绢纺炼绸厂共同出资组建。其中，浙江省定海纺织机械厂出资 15484万元，占注册资本的98%，定海绢纺炼绸厂出资316万元，占注册资本的2%。

法定代表人：傅和平

经营范围：机械、建筑装潢材料、卫生用品、制造加工、饮食服务、纺织原料、机电产品。主要产品有：船用柴油机及配件、食品包装机械、模具、竹地板等。

4、浙江金鹰食品机械有限公司

浙江金鹰食品机械有限公司系本公司的控股股东母公司浙江华鹰共创有限公司的控股子公司。该公司注册资本660万元，浙江省定海纺织机械总厂占54%的股权。

法定代表人：徐泽军

主要经营范围为：机械设备、机械配件、模具制造销售、货物及技术进出口贸易（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目）。

5、舟山金鹰大酒店有限公司

舟山金鹰大酒店有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的全资子公司。该公司注册资本500万元。

法定代表人：徐泽军

主要经营范围为： 许可经营项目：住宿、游泳池、浴室（桑拿）、卡拉OK厅服务，餐饮服务，卷烟、雪茄烟零售。

一般经营项目：棋牌服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目）。

6、舟山金鹰建筑安装工程有限公司

舟山金鹰建筑安装工程有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股公司。该公司注册资本1000万元，浙江金鹰集团有限公司占83.3%的股份。

法定代表人：傅万寿

经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级；水电安装、建筑装潢、基础打桩；钢结构制作与安装。

四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方涉及的交易：按照公开、公平、公正原则，其定价均严格按同期市场价格确定。

五、关联交易对上市公司的影响

公司向关联方接受劳务及购买、销售商品，是基于其在地域及配套上的优势，为保证公司的正常生产经营需要而进行的，通过协作，实现优势互补，控制劳务成本，减少支出，追求经济利益最大化。上述关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。对公司的独立性没有影响，公司的主要生产经营业务未因此类交易而对关联方形成依赖。

六、独立董事事前认可情况及独立董事意见

就上述《关于2015年日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计事项》的议案，公司独立董事发表了独立意见，同意上述关联交易事项并认为：此关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平、公正的定价原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

七、董事会表决情况：

关联董事傅国定先生回避了表决，其余7位董事参与投票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议；

2、公司独立董事就此事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会

2016年4月11日

证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2016－008

浙江金鹰股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金鹰股份有限公司于2016年4月11日召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

一、计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

为真实反映公司财务状况和资产价值，2015年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2.计提资产减值准备情况：

单位：元

■

1） 坏账准备

单位：元

■

2） 存货跌价准备

单位：元

■

二、计提减值准备的情况具体说明

（一）坏账准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备2,363,579.90元。

（二）存货跌价准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货计提跌价准备3,685,691.23元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额6,049,271.13元。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况；公司董事会就该议案的表决程序符合有关法律、法规的规定；同意本次计提资产减值准备。

五、审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，能够公允的反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备，并将上述议案提交董事会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2016 年4月12日

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 编号：临2016-009

浙江金鹰股份有限公司

关于终止2015年度非公开

发行A股股票事项的的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于终止公司2015年度非公开发行A股股票事项的议案》，决定终止公司2015 年度非公开发行A股股票事项，有关情况如下：

一、关于公司本次非公开发行股票事项的基本情况

公司于2015年6月12日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了公司2015年度非公开发行A股股票预案及相关事宜，尚待公司股东大会审议，并于2015年6月15日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布了相关公告。公司本次非公开发行A股股票拟向浙江金鹰集团有限公司、深圳市橡树林资本管理有限公司、喀什得心股权投资有限公司及金鹰股份第1期员工持股计划等四名特定投资者非公开发行25,275万股，募集资金159,990.75万元。

二、公司取消本次非公开发行股票的主要原因和决策程序

自2015年6月15日公司发布非公开发行股票预案公告以来，公司积极推进，但因与募集资金投资项目的相关合作方未能就项目合作最终达成一致，未能签署《技术协议书》等分、子协议，由此公司对该项目进行了再次的综合风险评估与调整，经与特定投资者及中介机构协商，并经公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议审议通过，决定终止本次非公开发行股票事项。

独立董事就此事项发表了意见，认为公司董事会决定终止本次非公开发行股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序。终止本次非公开发行股票事项对公司的生产经营活动不会有实质性的影响，对公司的未来发展不会有不利影响。

公司董事会就终止本次非公开发行股票相关事宜给各位投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2016年4月12日