蓝帆医疗股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016－012

蓝帆医疗股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年4月2日以电子邮件或专人送达的方式发出通知，于2016年4月13日以现场表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议形成如下决议：

1、审议并通过了《2015年度董事会报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2015年度董事会工作报告内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2015年年度报告》中的“第四节 管理层讨论与分析”章节。该报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司现任独立董事宿玉海先生、申子瑜先生、赵耀先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《2015年年度报告及摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

《2015年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过了《关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为170,211,819.24元，加上年初未分配利润274,703,665.13元，减当年计提盈余公积5,862,647.79元，减当年利润分配49,440,000.00元，本年度实际可供股东分配利润为389,612,836.58元。截至2015年12月31日，公司资本公积金余额为593,238,363.10元。

公司以2015年12月31日的总股本247,200,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币4.00元（含税）,共计98,880,000元；本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本247,200,000股为基数，拟向全体股东每10股转增10股，合计转增股本247,200,000 股。经上述分配后，公司总股本变更为494,400,000股，剩余的未分配利润结转下一年度。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议并通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，对公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时点的市场行情确定。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议并通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2015年度内部控制自我评价报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见详见内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议并通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

同意公司于2016年5月6日召开2015年年度股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见《关于召开2015年年度股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十四日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016－013

蓝帆医疗股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2016年4月2日以电子邮件或专人送达的方式发出通知，于2016年4月13日以现场方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。监事会主席徐新荣先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议形成如下决议：

1、审议并通过了《2015年度监事会报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该报告需提交公司股东大会审议。

《2015年度监事会报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《2015年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核蓝帆医疗股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该报告需提交公司股东大会审议。

《2015年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过了《关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为170,211,819.24元，加上年初未分配利润274,703,665.13元，减当年计提盈余公积5,862,647.79元，减当年利润分配49,440,000.00元，本年度实际可供股东分配利润为389,612,836.58元。截至2015年12月31日，公司资本公积金余额为593,238,363.10元。

公司以2015年12月31日的总股本247,200,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币4.00元（含税）,共计98,880,000元；本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本247,200,000股为基数，拟向全体股东每10股转增10股，合计转增股本247,200,000 股。经上述分配后，公司总股本变更为494,400,000股，剩余的未分配利润结转下一年度。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，对公司内部控制的执行情况起到监督作用。2015年，公司未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇一六年四月十四日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016－015

蓝帆医疗股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司第三届董事会

经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开公司2015年年度股东大会。

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年5月6日14：00

（2）网络投票时间：2016年5月5日至2016年5月6日：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年5月5日15：00至2016年5月6日15：00期间的任意时间。

4、股权登记日：2016年4月29日。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2016年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

二、会议审议事项

1、《2015年度董事会报告》；

2、《2015年度监事会报告》；

3、《2015年年度报告及摘要》；

4、《关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

5、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

本次股东大会在审议第4-5项议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案分别经公司第三届董事会第十九次会议和公司第三届监事会第十三次会议审议通过，详见公司在2016年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会中述职。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年5月6日13：00-13：50

2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅

3、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《回执》（附件），以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362382

2、投票简称：蓝帆投票

3、投票时间：2016年5月6日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

■

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月5日下午15：00，结束时间为2016年5月6日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

通过“数字证书”进行身份认证的，可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“蓝帆医疗股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票；

3、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

（一）会议联系人及联系方式：

联系人：韩邦友、赵敏

联系电话：0533-7871008

传 真：0533-7871018

电子邮箱：stock@bluesail.cn

通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

邮政编码：255400

（二）会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

（三）若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附：授权委托书

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二○一六年四月十四日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2015年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

■

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回   执

截至2016年4月29日，我单位（个人）持有蓝帆医疗股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2016年5月4日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016－016

蓝帆医疗股份有限公司

关于举行2015年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《2015年年度报告及摘要》，并登载于2016年4月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2015年4月20日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：董事、总经理兼财务总监孙传志先生、董事、董事会秘书韩邦友先生、独立董事赵耀先生、财务部门负责人白雪莲女士。

公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上说明会！

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十四日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016－017

蓝帆医疗股份有限公司

关于公司股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝帆医疗”)股票于2016年4月11日、2016年4月12日和2016年4月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：

1、经自查，截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、2016年4月12日，搜狐网上刊登了题为《蓝帆医疗,小心高送转陷阱》的报道，主要内容为：公司披露了2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案，股票涨势良好，其进一步分析认为，公司近三年来基本原地踏步，目前净利润的增量来自成本的降低导致的毛利率提升。公司的发展之路可谓充满重重障碍。这两天的暴涨，更可能是游资借利好以及市场转暖的情况展开的一日游行情等。

除上述报道之外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4、2016年4月9日，公司披露了《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》，主要内容如下：

鉴于公司2015年业绩同比有较大幅度的增长，资本公积金充足，为积极回报公司股东，与所有股东持续分享公司的经营成果及公司持续发展的需要，公司控股股东蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）提出了公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以 2015年 12 月 31 日的公司总股本247,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),共计派发现金98,880,000元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增10股,共计转增股本247,200,000股，本次利润分配及资本公积金转增股本后公司总股本变更为494,400,000股。

公司董事会接到控股股东提交的《关于蓝帆医疗股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司董事刘文静、李振平、孙传志、吴强、王相武、韩邦友（超过全体董事人数1/2）对上述预案进行了讨论，经讨论研究，上述六名参会董事一致同意控股股东蓝帆集团提议的2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并均书面确认，在公司召开相关董事会审议上述2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

请详见2016年4月9日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2016-011）。

5、2016年2月2日，公司披露了《关于控股股东进行股权质押及部分股份被司法冻结的公告》，主要内容如下：

控股股东蓝帆集团持有的公司股份司法冻结73,450,000股，占公司总股本的29.71%，司法冻结期限为2016年1月28日至2019年1月27日，冻结股份已在中国证券登记结算有限公司办理司法冻结登记，冻结申请人为淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）。

上述司法冻结的原因为：蓝帆集团于2016年1月29日收到山东省淄博市临淄区人民法院（以下简称“临淄法院”）下达的《民事裁定书》（（2016）鲁0305民初714号），在蓝帆投资诉蓝帆集团股东出资纠纷一案中，蓝帆投资向临淄法院提出财产保全的申请，请求依法查封、冻结蓝帆集团持有的本公司73,450,000股股份或相应价值的财产。临淄法院认定上述申请符合法律规定，并裁定查封、冻结其持有的公司73,450,000股股份。

请详见2016年2月2日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于控股股东进行股权质押及部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2016-006）。

除上述事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

6、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间未买卖本公司股票。

7、在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交所股票上市规则》应予以披露而未披露的事项或与有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交所股票上市规则》应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、2016年2月27日，公司披露了《2015年度业绩快报》。2015年度，公司实现营业收入1,512,103,866.52元，比去年同期下降1.50%；实现利润总额224,248,005.79元，比去年同期增长207.52%；实现归属于上市公司股东的净利润169,594,329.87元，比去年同期增长174.86%；实现基本每股收益0.71元，比去年同期增长173.08%。截至目前，未发现需要修正业绩快报的情形。

3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十四日