株洲千金药业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2015-003
株洲千金药业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二O一六年四月十三日，公司第八届董事会第八次会议在公司会议室召开，应到董事8人，参加会议董事7人。独立董事尤昭玲女士因工作原因未能出席会议，委托独立董事颜爱民先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由江端预董事长主持，会议审议并通过以下议案：
一、公司2015年度报告及摘要
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司2015年度董事会工作报告
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司2015年度总经理工作报告
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、公司2016年度经营计划纲要
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
五、公司2015年度财务决算报告
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于公司2015年度利润分配预案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2015年度归属于母公司所有者的净利润为92,959,634.00 元，依据《公司章程》规定，母公司提取10%的法定公积金6,637,034.63 元，2015年度实现的可供分配利润为86,322,599.37元，加上上次分配后留存的未分配利润395,088,212.91元，累计可供股东分配利润为 481,410,812.28 元。
2015年度利润分配预案：每10股派现金1.5元（含税）方案进行分配。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
七、关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案
提名蹇顺先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。
公司独立董事尤昭玲女士、颜爱民先生、卢雄文先生对本次董事候选人提名均发表了同意意见。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
八、关于续聘会计师事务所的议案
2016年度公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的会计审计机构。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
九、关于《公司内部控制制度评价报告》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十、关于申请银行综合授信的议案
同意公司向中国银行等六家银行申请综合授信额度共计9.4亿元。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、关于授权公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案
为提高资金使用效益，在保障资金安全性、流动性和正常生产经营需求的前提下，授权公司利用自有闲置资金用于以下投资项目：
1、利用货币基金、银行及券商理财产品等作为现金管理主要手段，选择性参与可转债及新股申购；
2、根据市场时机少量配置指数或股票型基金。
以上总授权额度不超过4.2亿元，其中：第1项授权额度不超过4亿元，第2项授权额度不超过0.2亿元。授权公司董事长领导投资证券部、财务部等部门具体实施。本次授权期限为1年。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、关于《公司2015年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、关于召开公司2015年度股东大会的议案
定于2016年5月12日在公司会议室召开2015年度股东大会，审议公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第五次会议提交的各项议案。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
上述第一、二、五、六、七、八项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2016年4月15日
附：蹇顺先生简历
蹇顺：男，1971年5月出生，汉族，湖南常德人，中共党员。大学本科文化，经济师。1992年7月至1997年12月，在湖南省建设银行株洲市分行工作；1997年12月至2001年6月，任建设银行株洲市城南支行信贷科科长；2001年6月至2002年1月，任建设银行株洲市城南支行副行长；2002年1月至2003年6月，任建设银行株洲市城南支行副行长（主持工作）；2003年6月至2007年1月，任建设银行株洲市城南支行行长；2007年1月至2010年6月，任株洲市商业银行副行长；2010年6月至2015年7月，任株洲市交通发展集团有限公司总经理 ；2015年7月起担任本公司总经理。
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2015-004
株洲千金药业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二O一六年四月十三日，公司第八届监事会第五次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席沈健斌先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、公司2015年度报告及摘要。
经监事会对董事会编制的《2015年年度报告》审核，监事会认为：
（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司2015年度监事会工作报告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司2015年度利润分配预案。
2015年度利润分配预案：每10股派现金1.5元（含税）方案进行分配。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、公司2015年募集资金存放与实际使用情况专项报告
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
上述一、二、三项议案须提交公司2015年度股东大会审议通过。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
监事会
2016年4月15日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2016- 005
株洲千金药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月12日 14 点30 分
召开地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月12日
至2016年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述1-7议案已在公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于2015年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持有股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
2、登记时间、地点及联系方式
登记时间：2015年5月10日（星期二）上午9：00至12：00，下午14：00至17：00。
登记地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼董事会办公室
联系人：王莉
电话：0731-22496088
传真：0731-22496088
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
2016年4月15日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
株洲千金药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月12日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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