上海新世界股份有限公司
九届二十一次董事会决议公告
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2016-015
上海新世界股份有限公司
九届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十一次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2016年4月6日（星期三）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2016年4月13日(星期三)下午2:00，在上海新世界丽笙大酒店会议室召开，会议采用现场表决的方式。
4、本次会议应出席董事九名，实际出席九名。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2015年年度报告》、《公司2015年年度报告摘要》。
详情请阅2016年4月15日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2015年年度报告》、《公司2015年年度报告摘要》。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2015年度利润分配方案》。
拟对2015年末总股本531,799,270股为基数，每10股派送红利0.60元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司支付上会会计师事务所2015年度审计费用人民币95万元（其中：2015年度审计费用人民币70万元，内控审计费用人民币25万元）。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》。
详情请阅2016年4月15日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2015年度内部控制评价报告》。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2015年社会责任报告》。
详情请阅2016年4月15日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2015年社会责任报告》。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》。
详情请阅2016年4月15日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于对全资子公司进行增资的公告》。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于制定〈会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》。
详情请阅2016年4月15日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2015年度股东大会的有关事项，将根据本次董事会决议精神另行公告。
以上2、3、8项事项，须经2015年度股东大会审议通过；5、6两份报告，董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零一六年四月十五日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2016-016
上海新世界股份有限公司
九届十五次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届十五次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2016年4月6日（星期三）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2016年4月13日(星期三)下午4：00，在上海新世界丽笙大酒店会议室召开，会议采用现场表决的方式。
4、本次会议应出席监事三名，实际出席三名。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事充分审议，一致审议通过：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2015年年度报告》、《公司2015年年度报告摘要》。
详情请阅2016年4月15日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2015年年度报告》、《公司2015年年度报告摘要》。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2015年度利润分配方案》。
拟对2015年末总股本531,799,270股为基数，每10股派送红利0.60元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》。
详情请阅2016年4月15日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2015年度内部控制评价报告》。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2015年社会责任报告》。
详情请阅2016年4月15日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2015年社会责任报告》。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》。
详情请阅2016年4月15日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于对全资子公司进行增资的公告》。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于制定〈会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》。
详情请阅2016年4月15日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》。
以上2、3、7项事项，须经2015年度股东大会审议通过。
监事会认为：2015年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和公司章程及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司2015年度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与2015年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
监事会
二零一六年四月十五日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2016-017
上海新世界股份有限公司
关于对全资子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：公司全资子公司上海新世界投资咨询有限公司
●增资金额：人民币49,100万元
●本次增资未构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会批准。
一、本次增资概述
1、基本情况
为进一步加快企业转型升级，提高公司资本运营率，上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海新世界投资咨询有限公司（以下简称“新世界投资”） 增资49,100万元，资金来源为公司自有资金。
2、本次增资所需履行的审批程序
2016年4月13日，公司九届二十一次董事会会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。
根据本公司《公司章程》及有关法律法规的规定，本次增资的资金来源为公司自有资金，属于对全资子公司增资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此项投资属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、增资标的情况
公司名称：上海新世界投资咨询有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市黄浦区南京西路2号-68号地下一层05室
法定代表人：吴胜军
注册资本：人民币900.0000万元整
成立日期：1994年12月13日
营业期限：1994年12月13日至2024年12月8日
经营范围：国内贸易及代理（含百货业投资加工），投资咨询服务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：本公司为新世界投资之唯一股东，持有其100%股东利益。
新世界投资2015年度主要财务指标如下：
单位：万元
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公司目前处于续存期，近几年暂无经营业务。
三、增资事项主要内容
公司拟以人民币49,100万元对新世界投资进行增资，增资完成后，新世界投资注册资本金由900万元增至5亿元，公司仍持有其100%股权。
四、本次增资对公司的影响
1、公司对全资子公司新世界投资进行增资，有利于新世界投资重新搭建资本运作平台，助力公司创新转型，符合公司的长远发展。
2、公司本次增资为自有资金，不会对公司本年度财务和经营状况产生重大影响。
五、备查文件
公司九届二十一次董事会决议
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零一六年四月十五日
