上海良信电器股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2016-029

上海良信电器股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海良信电器股份有限公司第四届董事会第六次会议于2016年4月13日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2016年4月10日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2015年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

公司独立董事万如平、刘正东、葛其泉向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。

《公司2015年度董事会工作报告》详见《公司2015年年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”。 《独立董事2015年度述职报告》内容详见2016年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见《公司2015年年度报告》之“第十节 财务报告”内容，具体详见2016年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润125,135,537.65元，按10%提取法定盈余公积12,513,553.77元，加年初未分配利润236,515,237.12元，扣减已分配2014年度利润30,959,950.00元，截止2015年末可供股东分配的利润为318,177,271.00元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所 有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，公司2015年度利润分配预案为：以2016年4月13日总股本129,423,480股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)，同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增10股.

独立董事对该事项发表了独立意见。

《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《关于2015年度利润分配预案的公告》内容详见2016年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》

《公司2015年年度报告摘要》详见2016年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司（以下

简称“东吴证券”）对该事项发表了核查意见。

（下转78版）