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丙方：平顶山神马帘子布发展有限公司
（公章或合同专用章）
法定代表人： （签字）
（或授权代表）
年 月 日
丁方：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
（公章或合同专用章）
法定代表人： （签字）
（或授权代表）
年 月 日
签约地点：河南省郑州市金水路266号
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2016-003
神马实业股份有限公司
2016年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次交易构成了公司的关联交易，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、本次关联交易事前已获得公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本次交易时，关联董事王良先生、万善福先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。
3、本次关联交易不需要经过有关部门批准。
一、2014年日常关联交易发生额
公司2014年年度报告披露的2014年日常关联交易发生额为339185万元。公司在编制2015年年度报告时对2014年日常关联交易发生额进行了重新统计，实际发生额应为996459万元，具体交易明细详见公司2015年年度报告财务报表附注“关联方及关联交易”部分。
二、2015年日常关联交易预计与执行情况
公司2015年日常关联交易预计总金额为264220万元，实际交易总金额为805032万元，具体交易明细详见公司2015年年度报告财务报表附注“关联方及关联交易”部分。
三、2016年日常关联交易预计金额
单位：万元
■
四、关联方介绍
1、河南中平川仪电气有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2010年11月8日，位于平顶山市高新技术产业开发区建设路616号，注册资本1,100万元。经营范围：研发、制造、安装和销售高低压开关设备、机电设备、防爆电器、自动化设备、LED节能灯及配件等。
2、中国平煤神马集团国际贸易有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2010年3月16日，注册资本3亿元，住所：郑州市郑东新区商务内环10号9层904号，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
3、平顶山神马鹰材包装有限责任公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2007年12月24日，注册资本420万元，注册地址：平顶山市卫东区建设路中段。经营范围：包装用品的生产和销售。
4、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
本公司控股股东。公司成立于2008年12月3日，注册资本1,943,209万元，住所：平顶山市矿工中路21号院，主要业务为原煤开采和洗选；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）等。
5、上海神马帘子布有限责任公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1998年11月3日，注册资本3,380.30万元，住所：上海市金山区亭卫公路石化纬六路口，经营范围：浸胶生产各种帘子布、帆布、帘子线等。
6、平顶山神马化纤织造有限责任公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2003年7月，注册资本500万元，主营产品为：工业帆布和民用布。公司拥有最先进的瑞士苏尔寿阔幅片梭织机18台，化纤帆布年生产能力达4000吨；有1515×75寸宽幅织机128台,民用布年生产能力400万米。
7、平顶山神马材料加工有限责任公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司位于河南省平顶山市建设路中段，注册资本350.9万元，公司自1984年成立以来，历经多次改制和近二十年的滚动发展，形成了以尼龙66产品，纸制品和木制品为主业的三大系列，20多个品种的生产规模，其主导产品年生产能力：尼龙粒子1800吨，锦纶66缆绳800吨，棕丝子口布250吨，高速纺螺旋纸管500万支，纸塑三复合包装袋4000万条，铝箔袋和环保袋1000万条，木轴5万根，木托盘5万块，木法兰6万块，中高档纸箱50万个。公司通过了GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001质量、环境和职业健康安全体系认证。
8、河南神马尼龙化工有限责任公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1996年12月26日，位于河南省平顶山市开发区，注册资本为人民币1,232,311,960元，本公司占尼龙化工公司49%的股权，中国平煤神马集团占尼龙化工公司51%的股权。主营业务：生产和经营尼龙66盐及深加工苯系列产品、环己烷、己二胺、己二酸、色母粒及相关化工原料、化工产品（不含危险品及易燃易爆品）化工设备及配件的设计、制造和经营。
9、平顶山市三和热电有限责任公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1996年7月2日，注册资本12,245万元，住所：平顶山市轻工路中段，经营范围：电力、热力生产与销售。
10、平煤神马建工集团有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1996年8月22日，注册资本350,509,100元，住所：平顶山市卫东区建设路东段南4号院，经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、矿山工程等。
11、深圳市神马化工有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2005年12月23日，注册资本50万元，住所：深圳市罗湖区田贝一路文锦广场文安中心2209室，经营范围：销售帘子布、产业用布、工业丝、民用丝、地毯丝等。
12、博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司
本公司参股公司，持股比例49%。公司成立于2005年5月23日，注册资本为20万美元，住所：上海市外高桥保税区基隆路6号301室，经营范围：销售安全气囊丝产品和其它产品。
13、中国平煤神马集团尼龙科技有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2014年2月24日，注册资本110,500万元，住所：河南省平顶山市平顶山化工产业集聚区，经营范围：对制造尼龙产品的技术研究及推广服务；生产销售化工产品（不含化学危险品）；化工设备及配件的设计、销售；建材销售；普通货物运输（不含化学危险品）。
14、平顶山神马万里化工股份有限公司
公司为本公司控股子公司平顶山神马工程塑料有限责任公司参股公司。公司成立于2008年7月7日，注册资本18,200万元，住所：平顶山市开发区（河南神马尼龙化工有限责任公司院内），经营范围：生产：环己烯32800吨、环己烷8080吨、苯45000吨、重质苯10000吨（安全生产许可证有效期限至2017年11月11日）、环己醇；批发、零售：环己醇、其他化工产品（不含危险化学品）、有色金属（国家限制经营的除外）、钢材、建材；化工、化学技术服务。
15、江苏永通新材料科技有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2011年10月9日，注册资本29,800万元，住所：海安县海安镇圣元大道98号，经营范围：工程塑料、锦纶6切片、锦纶长丝的研发、销售；差别化功能性锦纶6联合纺丝的研发、生产（涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营）、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外)。
16、中平能化医疗集团神马职工医院
医院为中国平煤神马集团分公司。医院位于平顶山卫东区新华路中段，注册资金280万元，床位80张，诊疗科目有预防保健科/内科/外科/妇产科/妇女保健科/儿科/眼科等。
17、博列麦纤维有限公司
公司为本公司控股子公司神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司股东。公司位于德国埃伦巴赫市格拉兹斯托夫大街，经营范围：生产、销售聚酰胺纤维等。
五、关联交易定价原则
参照市场价格双方协商确定。
六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
为保证本公司及关联方生产经营的正常进行，双方不可避免的存在着较多的日常关联交易。近年来，公司通过采取多种措施，不断规范关联交易行为。下一步，公司将继续采取相关措施，努力降低关联交易金额，增强公司独立性。总体上看，上述日常关联交易对公司的独立性不会产生大的影响。
七、独立董事的意见
公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生认为上述关联交易表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律和法规的规定，对上市公司及全体股东是公平的。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2016年4月13日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2016-004
神马实业股份有限公司关于
增资上海神马工程塑料有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司拟以现金方式增资上海神马工程塑料有限公司（简称“上海神马工程塑料”），取得其51%的股权。具体增资金额待上海神马工程塑料经具有证券期货从业资格的评估机构评估并经国资主管部门备案之评估结果后确定。
●本公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（简称“中国平煤神马集团”）持有上海神马工程塑料100%的股权，因此本公司增资上海神马工程塑料构成关联交易。
●本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重组。
●本次增资不需公司股东大会批准。
●本次增资尚需河南省国资委批准后实施。
一、交易概述
本公司拟以现金方式增资上海神马工程塑料，取得其51%的股权。增资完成后，本公司持有上海神马工程塑料51%的股权，本公司控股股东中国平煤神马集团持有上海神马工程塑料的股权由100%变更为49%。
本公司控股股东中国平煤神马集团持有上海神马工程塑料100%的股权，因此本公司增资上海神马工程塑料构成关联交易。
二、关联方介绍
（一）公司概况
公司名称：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
注册地址：河南省平顶山市矿工中路21号院
法定代表人：梁铁山
注册资本：1943209万元
公司成立时间：2008年12月3日
营业执照注册号：410000100052878
公司类型：有限责任公司
经济性质：国有控股
经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）。
（二）股权结构
截止本公告出具日，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司股权结构如下：
■
（三）关联方关系
中国平煤神马集团持有本公司49.28%的股权，是本公司控股股东。中国平煤神马集团持有上海神马工程塑料100%的股权，是其控股股东。
三、上海神马工程塑料情况
（一）公司概况
公司名称：上海神马工程塑料有限公司
住 所：中国（上海）自由贸易试验区金藏路258号2号楼
法定代表人：郭峰
注册资本：1500万元
成立时间：1992年12月
公司类型：一人有限责任公司
营业执照注册号：41000000201603080347
（二）主营业务情况
经营范围：工程塑料的科研、生产和销售，机电安装及维修装潢，工业用丝，产业用布，地毯丝，轮胎，橡胶制品，助剂类产品，电子安防产品的科研，生产、销售与安装，自有房屋租赁。
上海神马工程塑料成立以来，一直致力于工程塑料的研发和前沿技术的收集，由于资金的限制没有形成批量生产能力。目前上海神马工程塑料的主要经营业务是自有房屋租赁。上海神马工程塑料获本公司增资后，将依托本公司尼龙产业链，充分发挥地处上海自贸区和贴近长三角市场的区位优势，在尼龙66切片和改性尼龙工程塑料方面与在沪高校强化合作，加大研发力度和科研成果产业化，做强公司。
（三）股权结构
截至本公告日，上海神马工程塑料有限公司股权结构如下：
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中国平煤神马集团同意本公司增资上海神马工程塑料有限公司，且不参与本次增资。
（四）近一年及一期主要财务数据
上海神马工程塑料有限公司2015年及2016年1-3月主要财务数据如下：
单位：万元
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四、增资主要内容
（一）增资金额
公司拟以现金方式增资上海神马工程塑料有限公司，取得其51%的股权。具体增资金额待上海神马工程塑料有限公司经具有证券期货从业资格的评估机构评估并经国资主管部门备案之评估结果后确定。
（二）增资完成后股权结构
增资完成后上海神马工程塑料有限公司股权结构如下：
■
五、本次交易对公司的影响
上海神马工程塑料位于上海自贸区内。本次增资完成后，本公司将积极支持上海神马工程塑料切实发挥地处上海自贸区的区位优势，充分利用上海的人才研发、金融、技术和贴近市场的优势，及中国平煤神马集团在在上海设立的研发中心力量，在尼龙改性切片及其下游相关产品方面实现可持续发展，力争将上海神马工程塑料打造成为改性工程塑料产品的研发和生产基地。上海神马工程塑料的做大做强，亦将提升本公司的综合竞争实力。
六、本次交易的审议表决程序
2016年4月13日，本公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于增资上海神马工程塑料有限公司的议案》，其中关联董事王良先生、万善福先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。
公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生认为上述关联交易表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律和法规的规定，对上市公司及全体股东是公平的。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2016年4月13日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2016-005
神马实业股份有限公司
关于为公司全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：平顶山神马帘子布发展有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为1亿元人民币，累计为其担保数量为6.25亿元人民币
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为6.25亿元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司拟与兴业银行平顶山分行签署担保协议，为本公司全资子公司平顶山神马帘子布发展有限公司（简称“帘子布发展公司”） 在兴业银行平顶山分行申请的1亿元1年期流资贷款提供连带责任担保。本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为6.25亿元人民币。
本次担保事宜已经本公司八届十八次董事会审议通过，具体表决情况为: 同意9票，反对0票，弃权0票。本次担保需经公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：平顶山神马帘子布发展有限公司
注册资本：26000万元
住所：叶县龚店乡平顶山化工产业集聚区沙河三路南
法定代表人：张鲁亚
主营业务：生产销售帘子布、工业丝
成立日期：2012年4月16日
与本公司的关系：本公司持有平顶山神马帘子布发展有限公司100%的股份，故帘子布发展公司是本公司全资子公司。
截止2015年12月31日帘子布发展公司资产总额166474万元、负债总额133844万元、净资产32630万元、净利润598万元、资产负债率80.40%（经审计）。
三、担保协议的主要内容
本次担保为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日后两年止，担保金额为1亿元人民币。
四、董事会意见
为支持帘子布发展公司开展正常的生产经营活动，公司决定为本次1亿元人民币贷款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为 6.25亿元人民币，占本公司2015年12月31日审计净资产238518万元的26.20%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为6.25亿元人民币，占本公司2015年12月31日审计净资产238518万元的26.20%；本公司控股子公司累计对外担保金额为0元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2016年4月13日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2016-006
神马实业股份有限公司
八届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司八届十四次监事会于2016年4月13日在公司北一楼会议室召开，本次会议应到监事5人，实到5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：
一、审议通过公司2015年度监事会工作报告。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司2015年年度报告及摘要。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于重新确认公司2014年日常关联交易发生额、2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案。
同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于前期会计差错更正的议案。
同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过关于增资上海神马工程塑料有限公司的议案。
同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过关于公司监事会换届选举的议案。
鉴于公司第八届监事会任期届满，根据控股股东和公司职代会推荐，现提名以下人员为公司第九届监事会监事候选人：王玉女士、余清海先生、赵全山先生、刘武松先生、许国红女士，其中刘武松先生、许国红女士为公司职工监事。以上人员简历附后。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司监事会
2016年4月13日
附：监事候选人简历：
王玉女士，1957年生，大学本科学历，高级政工师，历任神马集团宣传部干事、宣传部副部长、部长、神马集团党委副书记、工会主席，现任中国平煤神马集团党委副书记，神马股份第八届监事会主席。
余清海先生，1961生，硕士研究生学历，高级会计师，历任平煤集团四矿财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师、平煤集团财务处副处长、内部结算中心主任、副总会计师、财务资产部部长，现任中国平煤神马集团财务公司董事长，神马股份第八届监事会监事。
赵全山先生，男，本科学历，正高级会计师，历任中平能化集团装备事业部副处长、处长、平煤神马装备集团总会计师、中国平煤神马集团财务资产部部长，现任中国平煤神马集团审计部部长。
刘武松先生，1972年生，本科学历，曾任神马尼龙化工公司供应处副处长、企管处处长、神马股份经济运行处副处长，现任神马股份经济运行处处长，神马股份第八届监事会监事。
许国红女士，1970年生，本科学历，曾任神马帘子布公司捻织一厂工会主席，现任神马帘子布公司原丝一厂工会主席，神马股份第八届监事会监事。
