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三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“信会师报字[2016]第210583号”的《审计报告》确认，2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润114,738,657.09元，其中母公司实现净利润69,077,626.07元，按2015年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金6,907,762.61元,加上母公司年初未分配利润65,878,953.79元，减2014年向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发37,249,011.80元，实际可供股东分配的利润为90,799,805.45元。

2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本372,490,118股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发37,249,011.80元,同时以资本公积转增股本，每10股转增18股。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；

经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《2015年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

《2015年度内部控制自我评价报告》详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2016年4月15日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：根据公司生产线的建设及产能布局情况和市场发展变化，终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施符合公司实际，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意公司终止实施武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目，并将募集资金11,869.87万元（含利息69.87万元）及后续变更前产生利息变更为永久补充公司流动资金。

具体内容详见公司于2016年4月15日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告！

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一六年四月十三日

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-036号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议，公司决定于2016年5月9日召开公司2015年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2015年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第四届董事会第二次会议决议，公司将于2016年5月9日召开公司2015年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2016年5月9日（星期一）下午14点30分

网络投票时间为：2016年5月8日—2016年5月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月9日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月8日下午15：00 至2016年5月9日下午15：00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2016年5月3日（星期二）

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2016年5月3日（星期二），截止2016年5月3日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商业大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于公司2015年度利润分配预案》；

5、审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；

6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；

7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

8、审议《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在 2015 年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据相关规定要求，上述议案 4、5、6、7、8属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

中小投资者是指除以下人员之外的股东：

1、公司的董事、监事、高级管理人员。

2、单独或者合计持有公司 5%以上的股东。

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司 2016 年 4 月15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

三、出席现场会议及登记办法：

1、登记方式：

（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

2、会议登记时间：2016年5月6日（星期五）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时。

3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商业大厦2号楼19楼董秘办。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：康春华、王萍萍

公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商业大厦2号楼19楼

联系电话：0592-7896162

传 真 号：0592-7896162

2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此通知。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一六年四月十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362228

2、投票简称：合兴投票。

3、投票时间:2016年5月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“合兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

■

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月8日下午3：00，结束时间为2016年5月9日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2016年5月9日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票）

■

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-037号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于举行2015年年度报告网上

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月20日（星期三）15:00—17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理许晓光先生、董事兼财务总监严希阔先生、独立董事黄健雄先生、董事会秘书康春华女士、保荐代表人胡涛先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一六年四月十三日

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-038号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于变更办公地址的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司发展需要，公司于近日搬迁至新的办公地址，现将有关变更情况公告如下：

变更前公司办公地址：厦门市同安工业集中区梧侣路19号。

变更后公司办公地址：厦门市湖里区五缘湾同安商业大厦2号楼19楼。

公司其他联系方式保持不变, 敬请广大投资者注意。投资者联系方式具体如下：

联系电话：0592-7896162

联系传真：0592-7896162

电子信箱：zqb@hxpp.com.cn

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一六年四月十三日