国药集团药业股份有限公司
2015年度分红说明会召开情况公告
证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临2016-029
国药集团药业股份有限公司
2015年度分红说明会召开情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日9:30-11:30在公司五楼会议室召开了“2015年度分红说明会”，公司总经理李志刚先生、副总经理吕致远先生、财务总监沈黎新先生和董事会秘书朱霖女士出席了说明会，2015 年度现金分红方案网络环节于 2016 年 4 月14 日 10:30-11:30 通过上海证券交易所“上证 e 互动” 平台（http://sns.sseinfo.com）上证 e 访谈栏目举行。公司同时开通了电话、传真及电子邮件等联系方式，为不能到场的投资者提供互动平台，与投资者就其关注的公司2015年度现金分红、公司经营发展等问题进行了充分的沟通与交流，具体内容详见附件。
公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2016年4月15日
附件：
国药集团药业股份有限公司
2015年度分红说明会召开情况公告的附件
一、 基本情况介绍
1、2015年度利润分配预案情况。
国药股份2015年实现归属于母公司所有者的净利润 512,845,021.32元人民币，剔除按母公司净利润10%的比例提取法定公积金44,649,471.76元，本年度实现归属于母公司可分配利润468,195,549.56元，按公司章程规定，公司拟定的分配预案为：以2015年12月31日的总股本47,880万股为基数，每10股派发现金股利1元人民币（含税），共计派发现金股利4,788万元，剩余未分配利润结转以后年度。
2、关于公司2015年度利润分配预案的专项说明。
国药股份所处的医药商业行业属于资金流动性强、需求量大的行业，随着业务的快速发展,公司销售规模不断扩大,一方面公司为保证经营品种齐全和供应充足稳定,需要预先支付货款给上游医药企业采购商品；另一方面,公司的下游客户主要为医院客户和商业客户,虽然能够保证回款,但回款周期相对较长,导致公司应收账款压力较大。
此外，为解决同业竞争承诺，实际控制人中国医药集团总公司（以下简称“国药集团”）正在筹划涉及公司经营业务的重大事项构成重大资产重组，国药股份公司于2016年2月25日发布了《国药集团药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2016-010），此次重大资产重组存在需要资金的可能性。
国药股份十分重视对投资者的合理回报,但需同时兼顾公司的长远发展和可持续性,以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素的情况下,从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑,提出了上述利润分配预案。
二、会议互动内容
1、问：在医疗体制改革大背景下，公司是否计划通过收购兼并的方式向产业链前后端延伸，从而进一步提升公司的竞争实力？
答：2015年医药改革政策逐步深入，2016年将持续推进和实施，医药企业仍将喜忧参半，创新和变革是企业发展的必然。大健康产业发展逐渐成为各医药企业战略导向，有实力的医药流通企业向上游产业链延伸的步伐加快，同时逐步向终端产业链拓展。公司传统经营模式以分销为主，在总体环境的驱动和影响下，新业务和经营模式正在稳步实施和推进，公司将以“十三五”发展规划为导向，在稳定传统业务和优势经营模式的基础上，稳步发展医疗直销、零售直销、电子商务、口腔、物流仓储和工业，并在发展中积极尝试和总结新的经营模式，确保公司可持续地良性发展。
2、问：公司对未来资本运作如再融资、并购是否有进一步的计划？
答：未来公司将积极利用资本平台，为公司长远高速发展助力。公司未来将根据实际业务运营情况及资本需求，适时选取及运用资本市场工具，为公司开展业务扩张、行业并购整合提供市场化的手段及多元化的融资渠道。公司总体对资本市场持开放积极的态度，将根据实际需求开展后续资本运作，目前尚无明确计划。
3、问：2015年医药改革进一步推进，药品价格政策陆续出台，各地开始新一轮基本药物招标采购。公司将如何应对？
答：2015年受药品降价影响，公司医疗直销业态增速一度下滑严重，对公司总体业务增长产生较大影响。公司针对外部环境不利影响采取了有效应对措施，不断优化经营思路，加强渠道上下游衔接与服务，加强销售队伍建设，推进渠道下沉，进一步防范应收风险，从而逐步扭转了受政策冲击的不利局面，确保企业保持了良性发展态势。
4、问：本次重大资产重组将对上市公司产生何种影响？
答：本次重大资产重组目的是全面解决上市公司与控股股东的同业竞争，目前本次交易各方及中介机构正在对交易方案进行论证、细化；尽可能确保实现本次交易的初衷；本次交易对于上市公司业务发展、财务结构、盈利能力的影响，尚需要对标的资产进行审计、评估及管理层讨论与分析后方可确定；公司将在交易方案以及审计评估结果确定后，及时召开董事会审议并披露《交易预案》及《重组报告书》，详细分析本次交易对于上市公司的具体影响，请投资者注意关注。
5、问：随着整体经济和市场环境的变化，医药行业中小型企业资金周转困难、断裂及倒闭的现象有所增多，导致上游企业资金压力。公司将如何应对？
答：2015年公司下游客户因应收账款引发的诉讼多于历年综合，公司积极采取应对措施如法律诉讼方式缩小损失。但是，由于总体经济进入低速增长的常态，医药行业竞争进一步加剧，医药企业依然面临资金周转困难的问题，1年以上应收账款风险依然存在。公司针对此情况积极采取措施应对，对于医疗机构应收账款回收周期逐渐延长的情况，公司通过增值服务、项目合作、优化信用管理及客户信用评级等措施，不仅紧密了与下游客户的关系，而且提升了全员风险意识和管理水平，从而防控资金风险。
股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2016-030
国药集团药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人中国医药集团总公司（以下简称“国药集团”）筹划涉及公司经营业务的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：国药股份，股票代码：600511）于2016年2月18日开市起停牌。因该重大事项对公司构成重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”），公司于2016年2月25日发布《国药集团药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年2月25日起继续停牌，于2016年3月25日发布了《国药集团药业股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，并分别于2016年3月3日、2016年3月10日、2016年3月17日、2016年3月24日、2016年4月1日、2016年4月8日发布了《国药集团药业股份有限公司重大资产重组进展公告》。
截至目前，本次重大资产重组进展情况如下：
一、本次重大资产重组基本情况：
（一）主要交易对方
目前尚未最终确定本次重大资产重组最终交易对方，交易对方范围初步确定为国药集团下属公司及其他相关方。
（二）交易方式
目前本次重大资产重组的交易方式仍在筹划中，初步方案拟为公司发行股份购买资产并募集配套资金，具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。
（三）标的资产情况
目前本次重大资产重组标的资产初步确定为国药集团下属北京地区的医药分销业务资产，资产范围尚未最终确定。
上述方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案尚未最终确定，存在重大不确定性。
二、重组工作进展情况
（一）公司及相关中介机构已经基本完成对标的资产的尽职调查，并与相关各方就本次重大资产重组进行了多次协商，协商内容包括交易对方、交易方式、标的资产范围等多项内容。由于本次重大资产重组涉及的标的资产范围较大，资产构成情况较为复杂，目前尚未与相关各方就交易方案达成完全一致，亦尚未签订重组框架或意向协议。
（二）公司及有关各方尚未启动相关政府部门的前置审批相关工作。
（三）公司已经完成对独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问的选聘工作，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问积极开展关于本次重大资产重组的各项工作。
停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者关注。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
2016年4月15日
