河南中孚实业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2016-058
河南中孚实业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月14日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长崔红松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书杨萍女士亲自出席了本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师亲自出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2015年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司2015年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司2015年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司2015年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2015年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司2015年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司续聘2016年度审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司计提相关减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于申请股东大会授权董事会办理公司2016年度银行授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于预计2016年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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注：本议案为关联交易议案，关联股东回避了本议案的表决。
11、 议案名称：关于公司2016年度继续开展铝产品套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司本次股东大会审议的第1-12项议案详细审议情况如下：
1、关于公司2015年度报告及报告摘要的议案；
表决结果：同意929,579,523票，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
2、关于公司2015年度董事会工作报告的议案；
表决结果：同意929,579,523票，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
3、关于公司2015年度监事会工作报告的议案；
表决结果：同意929,579,523票，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
4、关于公司2015年度独立董事述职报告的议案；
表决结果：同意929,579,523票，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
5、关于公司2015年度财务决算报告的议案；
表决结果：同意929,579,523票，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
6、关于公司2015年度利润分配预案的议案；
表决结果：同意929,579,523票，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
7、关于公司续聘2016年度审计机构和内控审计机构的议案；
表决结果：同意929,579,523票，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
8、关于公司计提相关减值准备的议案；
表决结果：同意929,579,523票，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
9、关于申请股东大会授权董事会办理公司2016年度银行授信业务的议案；
表决结果：同意928,287,323票，占本次会议有效表决权股份总数的99.8610%；反对1,292,200票，占本次会议有效表决权股份总数的0.1390%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
10、关于预计2016年度日常关联交易的议案；
表决结果：同意1,412,862票，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
11、关于公司2016年度继续开展铝产品套期保值业务的议案；
表决结果：同意929,579,523票，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
12、关于修订公司股东大会议事规则的议案。
表决结果：同意928,287,323票，占本次会议有效表决权股份总数的99.8610%；反对1,292,200票，占本次会议有效表决权股份总数的0.1390%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：程晓鸣律师 田云律师
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。第10项议案为关联交易议案，关联股东回避了本议案的表决；其余为普通议案，以上议案均获得有效通过。表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
河南中孚实业股份有限公司
2016年4月14日
