湖北三峡新型建材股份有限公司
第八届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2016-016号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第六次临时会议于2016年4月10日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2016年4月14日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2015年非公开发行A股股票预案（第三次修订）的议案》

《2015年非公开发行A股股票预案（第三次修订版）》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.con.cn）。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事许锡忠、张欣、许泽伟、杨晓凭在本议案表决过程中已回避表决，5名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司2015年审计报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2016年4月14日

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2016-017号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第八届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司第八届监事会第二次临时会议于2016年4月10日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2016年4月14日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的董事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2015年非公开发行A股股票预案（第三次修订）的议案》

《2015年非公开发行A股股票预案（第三次修订版）》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.con.cn）。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事陈庚涌在本议案表决过程中回避表决，由2名非关联监事对本议案内容进行表决。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司2015年审计报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

2016年4月14日