中国工商银行股份有限公司
关于董事任职资格获
中国银监会核准的公告

股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2016-006号

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中国工商银行股份有限公司

关于董事任职资格获

中国银监会核准的公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）2015年12月21日召开的2015年第二次临时股东大会选举杨绍信先生为本行独立董事。近日，本行收到《中国银监会关于工商银行杨绍信任职资格的批复》（银监复〔2016〕108号）。根据有关规定，中国银行业监督管理委员会（简称中国银监会）已核准杨绍信先生担任本行独立董事的任职资格。本行欢迎杨绍信先生加入本行董事会。

杨绍信先生的简历请见本行分别于2015年10月31日和2015年11月6日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国工商银行股份有限公司董事会决议公告》和《中国工商银行股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料》。除本公告所披露外，并无其他与委任杨绍信先生有关的事宜需提请本行股东及债权人注意，亦无其他根据监管规定须予披露的资料。

根据法律法规及本行公司章程的相关规定，本行董事会于2015年10月30日审议批准了衣锡群先生因工作原因辞去本行独立董事和本行董事会专门委员会相关职务，其辞任自中国银监会核准新任独立董事任职资格后生效。鉴于杨绍信先生的任职资格已获中国银监会核准，衣锡群先生的辞任生效。衣锡群先生已确认其本人与本行董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其退任有关的事宜需提请本行股东及债权人注意。

衣锡群先生自加入本行董事会以来，恪尽职守，勤勉尽责，在本行公司治理、董事会运作、风险控制以及国际化和综合化发展战略等方面做出了重要贡献。本行董事会对衣锡群先生在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一六年四月十四日