西藏珠峰工业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600338 股票名称： 西藏珠峰 编号：临2016-11
西藏珠峰工业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、西藏珠峰工业股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2016年4月3日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2016年4月13日在上海市静安区柳营路305号6楼会议室召开，本次会议应到董事7名，实到6名，独立董事戴塔根先生因事未能出席会议，委托独立董事陈振婷女士代为行使表决权。
2、在对《关于公司2016年度预计日常关联交易事项的议案》表决时，关联董事黄建荣、陈汛桥先生、张杰元先生进行了回避。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
3、本次董事会由董事长黄建荣先生主持，公司部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以投票方式审议通过了以下议案：
（一）《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
会议同意，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，审计费用为人民币88万元（不含审计人员住宿、差旅等费用），并将该议案提请2015年度股东大会审议批准。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）《公司2015年度总裁工作报告》
会议同意，批准《公司2015年度总裁工作报告》。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）《公司2015年度财务决算报告》
会议同意，将公司编制的《公司2015年度财务决算报告》提请2015年度股东大会审议批准。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）《公司2015年度利润分配预案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，合并报表未分配利润300,750,021.98 元；母公司报表中公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润为亏损205,056,273.72元，母公司报表未分配利润-337,035,133.72元。
会议同意，公司2015年度不计提盈余公积金，不向股东分配现金红利，也不进行资本公积金转增股本，并将该议案提请2015年度股东大会审议批准。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）《公司2015年度董事会工作报告》
会议同意，将《公司2015年度董事会工作报告》提请2015年度股东大会审议批准。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）《公司2015年年度报告及摘要》
会议同意，批准公司编制的《2015年年度报告及摘要》，并依规披露。
公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：
1. 公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2015年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；
2. 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《西藏珠峰工业股份有限公司2015年年度审计报告》是实事求是、客观公正的；
3. 我们保证公司2015年年度财务报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）《公司2015年度审计委员会履职情况报告》
会议同意，批准《公司2015年度审计委员会述职报告》，并依规披露。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）《公司2015年度独立董事述职报告》
会议同意，将《公司2015年度独立董事述职报告》提请2015年度股东大会审议批准。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）《关于公司2015年度董事及独立董事津贴的议案》
会议同意，公司董事2015年度津贴发放标准为：不在公司领取薪酬的董事3万元（税后），独立董事10万元（税后），并将该议案提请2015年度股东大会审议批准。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）《关于公司2015年度高级管理人员薪酬发放办法的议案》
会议同意，公司高级管理人员2015年度薪酬发放标准为：董事长50万元（税前，后同），副董事长40万元，总裁50万元，常务副总裁40万元，副总裁37.5万元，董事会秘书37.5万元；并授权董事长根据2015年度绩效考核结果，确定具体人员的实际薪酬发放金额。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）《公司2016年度生产经营计划》
会议同意，批准公司编制的《公司2016年度生产经营计划》。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十二）《公司2016年度资本开支计划》
会议同意，批准公司编制的《公司2016年度资本开支计划》，预计总额为6.32亿元，并授予董事长对该计划±10%以内的调整权，该授权在2016年内有效。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十三）《公司2016年度融资计划》
会议同意，批准公司编制的《公司2016年度融资计划》，公司和下属子公司2016年度预计融资总额为8亿元人民币，其中，基建项目借款期限不超过5年，流动资金借款期限不超过2年，债券类融资期限不超过5年；并授权董事长在该计划限额范围内，选择合适的金融机构和融资方式，根据融资条件决定银行借款、信用证、银行承兑汇票、其他债务融资工具等融资事宜以及办理相应的股权、资产的抵押（质押）事宜，该授权在2016年内有效。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十四）《公司2016年度财务预算报告》
会议同意，将公司编制的《公司2016年度财务预算报告》提请2015年度股东大会审议批准。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十五）《关于公司2016年度预计日常关联交易事项的议案》
会议同意，根据2016年度生产经营计划安排，结合2015年度日常关联交易发生的实际情况，对2016年度预计发生日常关联交易金额约为22,815万元，并将该议案提请2015年度股东大会审议批准。（详见临时公告2016-13号）
关联董事黄建荣先生、陈汛桥先生、张杰元先生均回避对本议案的表决，由其他4名非关联董事进行表决。
议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（十六）《关于公司内部组织架构调整的议案》
会议同意，为适应公司经营需求，推进企业战略发展，完善企业治理结构，进一步优化资源配置，强化条线管控与指导的职能，对公司内部管理机构进行如下调整：
新增投资管理中心、矿产资源管理中心；原行政人事管理中心撤销，调整为行政管理中心、人力资源管理中心；将原法务部并入内控管理中心；撤销成都办事处。调整后的公司内部管理机构为：两办（董事会办公室、拉萨办事处）、八管理中心（行政、人力资源、财务、运营、营销、投资、内控、矿产资源）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十七）《关于公司出资设立相关分支机构的议案》
会议同意，公司出资设立一家分公司和一家全资子公司：
1. 为开展国际贸易等业务的需要，公司拟设立“西藏珠峰工业股份有限公司香港分公司”（暂定名），拟定经营范围：大宗商品（有色金属）的投资咨询、国际贸易（上述拟设立分公司的名称、经营范围等事项以当地公司注册管理机构核准后为准）；
2. 为争取“一带一路”国家战略的区域性优惠政策，减少和解决境外全资子公司的关联交易事项，公司拟在新疆自治区出资设立全资子公司“珠峰国际贸易（新疆）有限公司”（暂定名），拟投资金额/注册资本：人民币1000万元，资金来源与出资方式：自有资金、现金出资，拟定经营范围：进出口贸易和国际贸易（上述拟设立全资子公司的名称、注册资本、经营范围等事项以当地工商行政管理机构核准后为准）。
会议授权公司董事长具体决策上述分子公司的出资设立事项，待注册登记工作完成后依规披露。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十八）《关于公司全资子公司在塔吉克斯坦进行就业培训投资的议案》
会议同意，为借力“一带一路”国家战略，推广汉语言文化传播，实施属地化就业培训，公司全资子公司塔中矿业有限公司将在塔吉克斯坦参与国家孔子学院建设，投资孔子学堂项目；并授权董事长具体决策相关事项，依规披露。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十九）《关于公司分红政策及未来三年股东回报规划（2016-2018年）》
会议同意，批准公司制订的《关于公司分红政策及近三年股东回报规划（2016-2018年）》，并将该议案提请2015年度股东大会审议批准。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十）《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》
会议同意，于2016年5月5日在上海市静安区柳营路305号6楼会议室召开公司2015年年度股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项。（详见临时公告2016-14号）
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十一）会议审阅事项
1.《审计机构关于塔中矿业有限公司2015年度业绩承诺的专项审核意见》；
2.《审计机构关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》；
3.《公司2015年度董事会提名与考核委员会履职情况报告》。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2016年4月15日
备查文件：
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关议案的独立意见；
3、公司独立董事关于2016年度预计日常关联交易事项的独立意见。
证券代码：600338 股票名称： 西藏珠峰 编号：临2016-12
西藏珠峰工业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、西藏珠峰工业股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2016年4月3日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2016年4月13日在上海市静安区柳营路305号6楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到3名。
2、本次会议由监事会主席李敏女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以投票方式审议通过了以下议案：
（一）《公司2015年度监事会工作报告》
会议同意，将监事会所做《公司2015年度监事会工作报告》提请2015年度股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）《公司2015年度总裁工作报告》
会议同意，批准《2015年度总裁工作报告》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）《公司2015年度财务决算报告》
会议同意，将公司编制的《公司2015年度财务决算报告》提请2015年度股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）《公司2015年度利润分配预案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，合并报表未分配利润300,750,021.98 元；母公司报表中公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润为亏损205,056,273.72元，母公司报表未分配利润-337,035,133.72元。
会议同意，2015年度不计提盈余公积金，不向股东分配现金红利，也不进行资本公积金转增股本，并将该议案提请2015年度股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）《公司2015年年度报告及摘要》
会议同意，批准公司编制的《2015年年度报告及摘要》。
公司监事对公司2015年年度报告的书面确认意见：
根据《证券法》第68号的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2015年修订）的有关要求，我们作为公司监事在全面了解和审核公司2015年年度报告后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2015年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《西藏珠峰工业股份有限公司2015年年度审计报告》是实事求是、客观公正的；我们保证公司2015年年度财务报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）《关于2015年度监事津贴的议案》
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，参考同行业上市公司标准，公司监事2015津贴发放标准为：不在公司领取薪酬的监事按2万元（税后），并将该议案提请2015年度股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）《关于公司2016年度预计日常关联交易事项的议案》
会议同意，结合2015年度日常关联交易发生的实际情况，以及2016年度生产经营计划安排，2016年度预计发生日常关联交易金额约为22,815万元。并将该议案提请2015年度股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）《关于公司分红政策及近三年股东回报规划（2016-2018年）》
会议同意，批准公司制订的《关于公司分红政策及近三年股东回报规划（2016-2018年）》，并将该议案提请2015年度股东大会审议批准。具体内容详见同日公告。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
监 事 会
2016年4月15日
备查文件：
1、 公司第六届监事会第八次会议决议
证券代码：600338 股票名称：西藏珠峰 编号：临2016-13
西藏珠峰工业股份有限公司
关于2016年度预计日常关联
交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是；
2、日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的依赖。
一、公司日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月13日召开的公司第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2016年度预计日常关联交易事项的议案》，其中在董事会审议过程中，关联董事均回避表决，由非关联董事参与表决。
公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见：
1、2016年度预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；
2、2016年度预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
3、公司董事会审议《公司关于2016年度预计日常关联交易事项的议案》时，表决程序合法，关联董事回避表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
（二）2015年日常关联交易的预计与执行情况
2015年度，公司预计日常关联交易发生额为20,595.33万元，实际14,878.87万元，扣除塔中矿业与新疆塔城的关联交易金额8,967.11万元后，实际累计发生5911.76万元，未超出股东大会批准的金额。具体交易构成如下：
■
（三）2016年日常关联交易的预计情况
根据2015年度日常关联交易实际情况和关联方范围的变化，公司预计2016年度日常关联交易总金额为22,815万元，具体构成如下：
■
二、关联方介绍和关联方关系
1．新疆塔城国际资源有限公司
住 所：塔城市光明路（经济合作区）
法定代表人：黄建荣
注册资本：1亿元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：销售:食品、饮料，易燃固体、自然和遇湿易燃物品，氰化纳。一般经营项目：租赁、仓储；金属材料及制品；纺织服装及日用品；办公自动化；废旧金属；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；废铜、废铝、废钢、废塑料、废纸；边境小额贸易；黄金、白银及制品。
关联关系：新疆塔城国际资源有限公司持有本公司41.98%股份，系本公司控股股东。
2．中国环球新技术进出口有限公司
法定代表人：黄建荣
注册资本：人民币2,290万元
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号D座10E室
公司类型：有限责任公司
经营范围：进出口业务、机电产品、汽车、建筑材料、装饰材料、化工原料及制品、五金交电、针纺织品、日用百货的销售；展览、展销、咨询服务；技术开发、技术转让。
关联关系：中国环球新技术进出口有限公司持有本公司6.06%股份，系本公司参股股东。
3.上海投资组合中心有限公司
法定代表人：黄建荣
注册资本：2,000万元
注册地址：上海市柳营路305号1201室
公司类型：有限责任公司
主营业务：实业投资，投资咨询，投资策划；国内贸易（除专营商品外），从事货物及技术进出口业务（以上范围涉及行政许可的凭许可证经营）。
关联关系：上海投资组合中心有限公司，其法定代表人黄建荣先生同时担任本公司董事长职务，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，系本公司的关联法人。
三、定价政策和定价依据
协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。
1、产品销售比照可比第三方的价格执行，扣除运输距离的差异；
2、物资设备采购是利用关联方的采购和物流渠道，提高采购效率，获取付款的优惠条件。同等条件下，采购价格原则上不高于可比第三方的报价；
3、租赁和出租房屋主要用于办公使用，定价参考周边市场价格，综合地理位置、房屋面积等因素。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、关联方与公司发生房屋租赁、出租的关联交易，可以充分利用各方的资源优势，实现关联方之间的资源共享和互补，保证公司生产经营的正常开展；
2、由于公司将绝大多数产品以长单形式锁定在境外的销售对象，超产的少量产品只有运回国内销售，是缺乏竞争力的，利用关联方的销售网络可以拓宽销售渠道，避免对单一客户的集中依赖；
3、塔吉克斯坦与新疆自治区接壤的只有喀什地区的卡拉苏口岸，由关联方进行塔中矿业部分生产所需物资设备采购，可以利用其积淀多年的外贸经验和资源网络，提高通关、清关、报税等工作效率，降低矿山现场管理成本。
公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和交易条件公平、合理地签署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，没有影响公司的独立性。 对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
五、公司独立董事的意见
根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等要求，公司现任独立董事戴塔根先生、常清先生及陈振婷女士对《关于公司2016年度预计日常关联交易事项的议案》进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表如下一致意见：
1、2016年度预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；
2、2016年度预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
3、公司董事会审议《公司关于2016年度预计日常关联交易事项的议案》时，表决程序合法，关联董事回避表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2016年4月15日
备查文件：
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于公司2016年度预计日常关联交易事项的事前认可函；
4、公司独立董事关于公司2016年度预计日常关联交易事项的独立意见；
5、公司第六届监事会第八次会议决议。
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2016-１４
西藏珠峰工业股份有限公司
关于召开２０１５年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
２０１５年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月5日 １４ 点００ 分
召开地点：上海市静安区柳营路305号6楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月5日
至2016年5月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案由第六届董事会第十二次会议审议通过，详细内容详见公司2016年4月13日披露于上海证券交易所网站和上海证券报的相关公告。
2、 对中小投资者单独计票的议案：3,10,11
3、 涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。
2、登记时间：2016年5月3日上午09:00-12:00 ，下午13:00-15:00
3、登记地址：上海市静安区柳营路305号6楼会议室
4、联系电话：021-66284908
传 真：021-66284923
联 系 人：沈浩麟 唐迟乐
六、 其他事项
1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司董事会
2016年4月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏珠峰工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月5日召开的贵公司２０１５年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
