湖北凯乐科技股份有限公司2015年年度报告摘要
公司代码：600260 公司简称：凯乐科技
湖北凯乐科技股份有限公司
2015年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 根据2016年4月13日第八届董事会第三十四次会议决议，本公司拟以2015年12月31日总股本666,747,648股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计33,337,382.40元，剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配预案尚需股东大会审议批准。
二 报告期主要业务或产品简介
(一)公司主要从事的业务
公司主要从事通信光纤、光缆、通信硅管及移动智能通信产品的研发、生产与销售，投资布局“互联网+医疗”、“互联网+网络安全”、“互联网+房地产”等领域。
随着公司光纤产能释放，市场份额不断扩大，公司通信光纤、光缆、通信硅管在中国移动、电信、联通三大运营商排名不断提高。公司智能手机、智能穿戴研发设计产品远销拉丁美洲、非洲、东南亚、日本及朝鲜市场。此外，报告期内公司有部分白酒及房地产销售。白酒产业公司在2015年完成了控制权的剥离，房地产业在公司开发完现有项目后也将退出。
（二）经营模式
公司采用总部统一管理、下属各子公司专业化经营的经营管理模式。总部负责制订整体经营目标和进行战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施；通过建立目标责任制考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制，实现股东利益最大化的目标。各子公司拥有独立的采购、生产和营销体系：
1、采购
各子公司自主采购所需物资，以其采购部为主导、其他部门辅助、审计部监督的方式进行。采购部负责根据物料的性质、供应状况、金额大小等因素综合选取合理的采购方式，采购方式主要有招标采购、定向采购等，对单笔采购金额和年度采购金额达到一定数量的物料必须以招标方式实施采购。通过对意向供应商进行考评，合格者方能入选公司合格供应商目录。采购的物资由质管部检验合格后方可入库、使用。
2、生产
公司通信光纤光缆等产品主要采用以销定产的模式进行生产，销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制月度销售计划，生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划，并注重生产过程的控制。公司智能手机、智能穿戴产品研发完成后，交由代工厂生产，组装完成后向客户交付整机或核心主板。
3、销售
公司及各子公司建有营销系统，拥有自己的营销队伍，通信产品分别在北京、上海、广州、深圳、昆明、成都、长沙、西安、武汉、太原等地设立了22个办事处，下辖200多个营销网点，构织遍布全国的市场服务网络。公司智能手机、智能穿戴产品在深圳设有市场服务、技术支持及售后服务。
（三）行业情况说明
1、光通讯产品的制造与销售：光通信产业作为国家的战略基础性产业，是扩大内需，保障经济发展的重要产业，随着近年来4G网络建设加快，光通信产业发展前景持续向好。公司紧紧围绕通讯、移动智能终端、电子商务领域转变，继续做大做强纤缆管业务，在稳固当前市场的基础上，不断开拓国内外新市场，充分借助于公司在三大运营商多年积累的渠道资源，为通信终端开拓市场，用互联网+思维，用高科技、智能化的创新方法降低成本，使其升级为高效益的行业。
2、智能手机、行业智能穿戴：公司全资子公司上海凡桌是智能手机供应商，同时又为手机品牌商和运营商提供智能手机的各类智能终端产品的设计，包括硬件、软件、结构(MD)和测试认证等。中国是全球最大的智能手机消费市场，尽管市场竞争激烈，但在相当长的一段时间内仍将是个人最重要的移动计算平台。特别是对印度、印度尼西亚、中东地区和非洲以及东南亚地区的一些市场来说，需求则呈现稳步增长，市场发展趋势仍健康良好。因此，上海凡卓将进一步加强对智能手机业务、指控终端业务、军工通讯业务的布局和投入，通过对上下游的全产业链整合，实现军民结合的大通讯战略。
3 、房地产业及新房信息传播及电子商务：公司房地产布局两湖地区，且受房地产调控的影响，大众消息观念尚末完全转变，观望等待的思想依然存在。2015年，党中央、国务院采取积极的财政政策和稳健的货币政策，政府以“促消费、去库存”作为房地产行业发展总基调，不断推出供需两端的宽松政策。同时，多种融资方式开启，使房地产供需两端潜能大幅释放，进一步巩固了房地产作为拉动经济增长的助推器和稳定器的行业地位。另外公司也积极将传统地产向科技地产和楼宇经济转型。全面布局“互联网+房地产+媒体广告、策划、营销四位一体的垂直化房地产电子商务平台”。使单一的房地产销售变化为大众创业、万众创新的孵化器。
4、互联网行业：公司子公司长信畅中和斯耐浦公司均从事互联网业务的开发与应用。长信畅中是一家专业从事计算机软件开发、生产、销售、系统集成的高新技术企业，主要业务涵盖劳动与社会保障、医疗卫生、智慧城市等领域。主要产品为区域卫生信息平台、医院信息管理系统、基层医疗卫生信息系统、妇幼保健信息系统等，对国家医疗卫生一体化，全员人口数据库、健康档案库和电子病历库提供了准确的数据来源。公司的区域医疗平台，医院信息集成平台，基层医疗平台，三项产品通过国家卫计委互联互通标准化评测，是国内三项产品全部达标的唯一企业；2015年国务院办公厅发文要求全面展开县级公立医院改革，强化县级公立医院接诊能力和信息化建设。并同时提出“强基层、保基本、建机制”要求，使公司产品从技术和业务上具备了独特的价值和刚性的市场需求，行业前景广阔。公司也将紧跟行业发展方向，不但优化产品结构，提高公司产品的核心竞争力。斯耐浦公司是一家安全网络服务公司，主要为全国公安系统技侦和网监部门提供安保方案及系统解决方案。主要产品有指挥调度系统、电子卡口、天网工程、弱电安防系统、会议系统、视频会议系统、显示系统等。随着信息技术的高速发展，利用信息化技术辅助公安部门来保障社会稳定显得越来越重要。该行业产品专用性、保密性极强，对该类产品进行研发与服务的单位也必须经过严格的审查，公司是公安部门少有的审查合格单位之一。随着互联网业务的迅猛发展，网络安全已经提升到了国家安全的高度，公安部门对此类产品的需求日益增加，因此网络安全集成行业已成为了时下最具潜力的行业之一，发展前景可观。
5、白酒生产与销售：虽然2015年白酒行业“弱回暖”，但白酒行业后期依然不容乐观，公司收购白酒产业不久，尚缺少成熟的产品及完善的销售渠道，再加上“三公消费”的影响，市场冲击较大。2015年末，公司已将黄山头酒业从上市公司体系中剥离，成功将38.23%股权转让给了大股东。
（四）行业地位
公司在通信光纤、光缆、通信硅管制造行业内排名前列，是国内唯一纤、缆、管生产企业。所涉及智能手机、智能穿戴产品在移动智能终端研发领域认可度较高，行业成长较快；公司房地产项目地处武汉、长沙，具有一定知名度的区域性品牌；所涉及“互联网+”产业，处于医疗信息化、网络信息安全、房地产电商细分领域规模较小的创新型企业。
（五）报告期业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入323,011万元，比去年同期174,309万元增加85.31%。2015年公司实现利润总额13,676万元，其中归属于母公司所有者的净利润12,337万元，比同期4752万元，增加159.63%，扣除非经常性损益后的净利润8317万元，比去年同期-930万元，增加994.38%。经营业绩实现较快增长的原因主要有以下两个方面：一是公司通讯产品光纤、光缆和通信硅管销售增加利润增加，特别是子公司湖北凯乐光电科技有限公司光纤产能大幅提升，销售收入大幅增长，盈利能力持续增强。二是新并购的上海凡卓通讯科技有限公司2015年完成整机的布局及海外市场的深度开拓，取得了比较好的成绩，经营利润增加。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四 2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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六 管理层讨论与分析
2015年，国际政治经济形势复杂多变，中国经济下行的压力进一步加大，多重困难和挑战相互交织。但是经济转型也呈现出了新的趋势变化，使经济稳中向好，仍然面临着重要的历史机遇。 在国内经济结构和产业结构转型升级的背景下，
公司加快推进产业结构调整和转型升级。过去的一年，公司完成两大战略布局：一是打造大通信产业链闭环，开拓军用民用市场，奠定盈利基础；二是潜伏“互联网+”领域，储备一批优质项目。
2015年公司管理层主要开展以下几个方面工作：
报告期内，公司光纤、光缆销售创历史记录。光纤、光缆是公司的主产业，是公司与移动、联通、电信三大电信运营商合作的基础。光纤的投产，打破了制约光缆发展的瓶颈，又由于光缆的放量，提升了光纤的产能。不仅如此，还带动了硅芯管等相关通信配套产品销量的大幅上升。在中国移动2016年集采招标中，公司以第四的排名中标，光纤光缆和通信硅管标的总额刷新了历史最高水平。
报告期内，公司完成上海凡卓工商登记变更，以及在武汉成立凯乐华芯集成电路有限公司，在上海成立新凯乐业科技有限公司。此举标志着公司从现有基础骨干网络供应商，彻底转型升级为提供智能手机设计、智能穿戴式产品、4G通讯产品与互联网终端产品和解决方案，既有软件又有硬件的高科技公司。
报告期内，公司布局“互联网+”的多个领域。继并购上海凡卓之后，公司相继并购湖南长信畅中科技股份有限公司、湖南斯耐浦科技有限公司、长沙好房购网络科技有限公司。公司还参股了北京抱财网，深度潜伏互联网+房地产、互联网+智慧医疗、互联网+网络安全、互联网+金融的多个领域，为公司未来发展埋下伏笔。公司收购湖南斯耐浦科技有限公司，实现了参警梦想；上海凡卓收购北京大地信合信息技术有限公司，实现参军梦想。
报告期内，公司传统地产向科技地产和楼宇经济成功转型。位于长沙开福区的凯乐楚源华丽转身，升级为凯乐微谷电子商务总部基地，变为大众创业、万众创新的孵化器，被湖南省商务厅定为重点项目。
报告期内，从上市公司体系中剥离出黄山头酒业控股权。为了实现转型升级，聚焦主业，2015年下半年，公司成功将38.23%股权转让给大股东，从上市公司体系中剥离出白酒业务。
报告期内，公司信誉债券融资取得新的突破。2015年上半年公司累计发行了7亿元中期票据。2015年下半年7亿元的公司债券获得核准。中期票据、公司债券的发行将拓宽公司融资渠道,?优化债务结构，降低融资成本。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
公司本年度纳入合并报表范围的子公司有29家，其中18家全资子公司和11家控股子公司，报告期合并范围详见 “九、在其他主体中权益第1、在子公司中的权益”之“（1）企业集团构成”。本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围增加上海凡卓通讯科技有限公司（以下简称上海凡卓公司）、博睿信息技术有限公司（以下简称博睿信息公司）、兆创移动通信有限公司（以下简称兆创通信公司）、上海凡卓软件开发技术有限公司（以下简称凡卓软件公司）、深圳凡卓通讯技术有限公司（以下简称深圳凡卓公司）、长沙好房子网络科技有限公司（以下简称长沙好房子公司）、湘潭好房购网络科技有限公司（以下简称湘潭好房购）、武汉好房购网络科技有限公司（以下简称武汉好房购）、荆州好房购网络科技有限公司（以下简称荆州好房购）、长沙好房文化传播有限公司（以下简称好房文化公司）、湖南斯耐浦科技有限公司（以下简称斯耐浦公司）、湖南长信畅中科技股份有限公司（以下简称长信畅中公司）、湖南畅中科技有限公司（以下简称湖南畅中公司）、重庆畅中科技有限公司（重庆畅中公司）、长沙和坊电子科技有限公司（以下简称长沙和坊公司）、云南长信畅中医疗信息科技有限公司（以下简称云南畅中公司）、荆州长信畅中科技有限公司（以下简称荆州畅中公司）等17家公司，减少了湖北黄山头酒业有限公司（以下简称黄山头酒业公司）、湖北黄山头酒业营销有限公司（以下简称黄山头营销公司）、武汉华大博雅教育发展有限公司（以下简称华大博雅公司）、武汉市武昌区华大凯乐幼儿园（以下简称华大凯乐幼儿园）、武汉市洪山区华大家园幼儿园（以下简称华大家园幼儿园）等5家公司，具体详见本附注“六、合并范围的变动”。
法定代表人：朱弟雄
湖北凯乐科技股份有限公司
2016年4月15日
