辽宁福鞍重工股份有限公司2015年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来
专项说明
（上接55版）
证券代码：603315 证券简称： 福鞍股份 公告编号：临2016-013
辽宁福鞍重工股份有限公司2015年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来
专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
致同专字(2016)第110ZA2514号
辽宁福鞍重工股份有限公司全体股东：
我们接受辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“福鞍重工公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了福鞍重工公司2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2016)第110ZA3107号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，福鞍重工公司编制了本专项说明所附的辽宁福鞍重工股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是福鞍重工公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计福鞍重工公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对福鞍重工公司实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2015年度福鞍重工公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
附件1：辽宁福鞍重工股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
2016年4月15日
辽宁福鞍重工股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：辽宁福鞍重工股份有限公司 单位：万元
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本表已于2016年4月14日获第二届董事会第 十八次会议批准。
公司法定代表人：穆建华 主管会计工作的公司负责人: 李静 公司会计机构负责人： 李健
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2016-014
辽宁福鞍重工股份有限公司
关于召开２０１５年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
２０１５年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月13日 14点00 分
召开地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月13日
至2016年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次会议听取公司2015年度独立董事述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2016年4月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2016-007、临2016-008）
2、特别决议议案：6、7
3、对中小投资者单独计票的议案：1-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席会议的法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、出席会议本人的身份证、法人股东的授权委托书（加盖公章、或由其法定代表人签名）。
2、出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡。授权委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记。来信需或传真请写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封或传真上请注明“股东会议”字样。
4、现场登记时间：2015年5月9日9:00—15:00
股东的信函或传真到达日不迟于2015年5月9日16:00
5、登记地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号辽宁福鞍重工股份有限公司三楼证券事务部
六、其他事项
1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理
2、公司办公地址：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号
联 系 人：杨玲、秦帅
联系电话：0412-8437608
传 真：0412-8492100
邮 编：114016
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
2016年4月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁福鞍重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月13日召开的贵公司２０１５年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603315 证券简称： 福鞍股份 公告编号：临2016-015
辽宁福鞍重工股份有限公司关于公司增加
注册资本暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司拟以2015年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金红利20,000,000.00元。同时，拟以公司2015年12月31日总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本100,000,000股，本次转增完成后，公司的总股本为200,000,000股,注册资本将变更为200,000,000.00元。公司拟对《公司章程》中股份总数、注册资本等条款进行修改，并提请授权管理层办理工商变更登记手续。具体修订情况如下：
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该事项尚需公司2015年度股东大会审议通过。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
2016年4月15日
国信证券股份有限公司关于
辽宁福鞍重工股份有限公司
持续督导年度报告书（2015年度）
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一、保荐工作概述
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二、公司存在的问题及采取的措施
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三、发行人及股东承诺事项履行情况
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四、其他事项
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保荐代表人：
谭杰伦 杜 畅
国信证券股份有限公司
年 月 日
