航天晨光股份有限公司
五届十七次董事会决议公告

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2016—005

航天晨光股份有限公司

五届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于2016年4月14日上午09:00在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长吴启宏先生主持，会议应出席董事9名，实到董事8名（独立董事周勇先生因工作原因委托独立董事李心合先生代为行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2015年年度报告全文和摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2015年年度报告》与《航天晨光股份有限公司2015年年度报告摘要》。

（四）审议通过《2016年一季度报告全文和正文》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2016年一季度报告》。

（五）审议通过《2015年度内部控制评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《2015年度社会责任报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2015年度社会责任报告》。

（七）审议通过《关于公司2015年财务决算和2016年财务预算的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

公司拟以2015年12月31日的总股本421,283,600.00股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），现金红利为6,319,254.00 元，尚余可供股东分配利润160,454,780.52元，转入以后年度参与分配。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，认为本次利润分配方案符合监管部门相关要求和公司实际情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2016年银行借款规模计划的议案》

依据公司2016年经营目标，预计年末外部银行借款总额将为120,000万元，其中：公司本级100,000万元，控股子公司20,000万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2016年为控股子公司提供担保的议案》

根据2016年度公司经营目标，并结合下属子公司年度预算，为确保资金需求，初步拟定对下属六家子公司提供总额为56,900万元的担保，担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票等）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，认为本次对外担保事项符合相关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2016年为控股子公司提供担保的公告》。

（十一）审议通过《关于补充审议2015年度日常关联交易的议案》

公司2015年关联交易总额预计9,000万元，实际发生15,198.19万元，超出年初预算6,198.19万元，根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的有关规定，超出部分提请董事会进行补充审议。

审议该关联交易事项时，六名关联董事依法回避表决，由其他三名非关联董事对该议案进行表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于补充审议2015年度日常关联交易的公告》

（十二）审议通过《关于公司2016年度关联交易总额的议案》

根据2016年度经营计划及实际需要，拟定2016年日常关联交易总额不超过15,000万元。同时，为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据2016年业务发展需要，将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”） 开展业务合作，拟存于财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），不高于公司货币资金余额的90%（含），在财务公司的贷款总额控制在人民币12亿元以内。

审议该关联交易事项时，六名关联董事依法回避表决，由其他三名非关联董事对该议案进行表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2016年度日常关联交易公告》及《航天晨光股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。

（十三）审议通过《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，承办公司2016年度财务审计业务，并负责公司会计业务指导，续聘期1年，计划总费用不高于60万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于聘任2016年度内部控制审计机构的议案》

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的内部控制审计机构，承办公司2016年度内部控制审计业务，并负责公司内部控制工作的指导，计划总费用不高于30万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司2016年金融衍生业务预算的议案》

公司下属子公司南京晨光艺术工程有限公司（以下简称“艺术工程公司”）属于国内大型艺术制像产品铸造生产厂家，金属原材料需求量大，鉴于金属材料价格波动幅度较大的特性，为锁定采购成本，避免材料价格波动给公司带来经济损失，金属材料电解铜采购拟采用期货套期保值的方式，远期锁定材料成本，规避经营风险。根据对目前现有合同及合同的信息预测，艺术工程公司2016年电解铜材料需求量约为500吨，为规避合同签订后因电解铜材料价格上涨引起合同损失，2016年将通过期货套期保值的方式采购电解铜材料500吨。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司2015年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

（十七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高资金的使用效益，降低公司运营成本，保障全体股东的利益，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分暂未使用的募集资金补充流动资金，金额不超过48,000万元，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

（十八）审议通过《关于公司2016年综合经营计划的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于公司2015年经营者薪酬兑现的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于公司2016年经营者薪酬考核的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司2016年工资总额计划的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订及制定公司管理制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2016年4月16日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2016—006

航天晨光股份有限公司

五届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日以邮件和直接送达方式向全体监事发出五届七次监事会会议通知，会议于2016年4月14日下午13:00在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席张燕云女士主持，会议应出席监事5名，实到监事4名（监事孙建航先生因工作原因委托监事朱涛先生代为行使表决权）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2015年年度报告全文和摘要》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2016年一季度报告全文和正文》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》第68条规定，监事会对公司2015年年度报告和2016年一季度报告进行审核，提出书面审核意见如下：

1、公司2015年年度报告和2016年一季度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；

2、公司2015年年度报告和2016年一季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2015年度和2016年一季度的财务状况、经营成果和现金流量状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报和季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）审议通过《2015年度内部控制评价报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2015年财务决算和2016年财务预算的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2016年银行借款规模计划的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2016年为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充审议2015年度日常关联交易的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2016年度关联交易总额的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于聘任2016年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司2016年金融衍生业务预算的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于审议公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次暂时补充流动资金时间不超过12个月，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效益，降低公司运营成本，符合全体股东利益。综上所述，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

（十六）审议通过《关于公司2016年综合经营计划的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司2015年经营者薪酬兑现的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于公司2016年经营者薪酬考核的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2016年4月16日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2016—007

航天晨光股份有限公司

2016年为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：被担保人为公司6家控股子公司。

●本次担保金额：经公司五届十七次董事会审议通过，拟在2016年度为6家控股子公司提供总额为56,900万元的担保。

●对外担保累计金额：截至2015年12月31日，公司经审计的对外担保余额为26,879.31万元，全部为公司向控股子公司提供的担保。

●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保事宜。

一、担保情况概述

1、对6家控股子公司的担保事项

根据公司2016年度经营目标，结合控股子公司年度预算，公司于2016年4月14日召开五届十七次董事会审议通过了《关于公司2016年为控股子公司提供担保的议案》，拟在2016年度对6家控股子公司提供总额为56,900万元的担保，担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票等）。具体为：

■

沈阳晨光弗泰波纹管有限公司及航天晨光（香港）股份有限公司年末资产负债率已达到70％以上，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的规定，公司将把上述担保事项提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、南京晨光东螺波纹管有限公司

企业类型：中外合资有限公司

注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道199号

法定代表人：孙鹤

经营范围：生产销售各种波纹补偿器、波纹管道配件与相关产品及售后服务。

本公司持股比例：本公司控股62%。

主要财务状况：截至2015年12月31日，南京晨光东螺波纹管有限公司经审计后的资产总额为37,003.76万元，负债总额为24,612.22万元，净资产为12,391.54万元，2015年度实现净利润1,707.89万元。

2、南京晨光森田环保科技有限公司

企业类型：中外合资有限公司

注册地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号

法定代表人：朱伟明

经营范围：环保系列专用车辆及设备的开发、生产、销售及产品售后服务。本公司持股比例：本公司控股58%。

主要财务状况：截至2015年12月31日，南京晨光森田环保科技有限公司经审计后的资产总额为35,240.49万元，负债总额为23,198.51万元，净资产为12,041.99万元，2015年度实现净利润1,407.78万元。

3、南京晨光汉森柔性管有限公司

企业类型：中外合资有限公司

注册地点：南京江宁经济开发区将军大道199号

法定代表人：孙鹤

经营范围：非金属膨胀节和金属膨胀节的生产，销售自产产品。

本公司持股比例：本公司控股70%

主要财务状况：截至2015年12月31日，南京晨光汉森柔性管有限公司经审计后的资产总额为6,914.37万元，负债总额为3,105.60万元，净资产为3,808.77万元，2015年度实现净利润661.36万元。

4、南京晨光复合管工程有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路199号

法定代表人：糜朝华

经营范围：纤维增强热塑性复合管、纤维增强成品油输送复合管、海洋热塑性复合管等产品的生产和销售。

本公司持股比例：70%

主要财务状况：截至2015年12月31日，南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司经审计后的资产总额为7,657.65万元，负债总额为3,099.87万元，净资产为4,557.78万元，2015年度实现净利润72.50万元。

5、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司

企业类型：中外合资有限公司

注册地点：沈阳经济开发区堰塞湖

法定代表人：孙鹤

经营范围：金属波纹管、膨胀节（器）、薄壁管、压力软管及波纹管组件、配件制造。

本公司持股比例：本公司控股65%。

主要财务状况：截至2015年12月31日，沈阳晨光弗泰波纹管有限公司经审计后的资产总额为14,497.27万元，负债总额为10,198.97万元，净资产为4,298.31万元，2015年度实现净利润67.69万元。

6、航天晨光（香港）股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册地点：香港九龙弥敦道655号10楼1011室

法定代表人：王林

经营范围：贸易与工程

本公司持股比例：100%

主要财务状况：截至2015年12月31日，航天晨光（香港）股份有限公司经审计后的资产总额为5,014.39万元，负债总额为4,820.78万元，净资产为193.61万元，2015年度实现净利润22.56万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保中的保证方式均为连带责任担保，担保的范围包括但不限于贷款本金、利息、逾期利息、相关费用和损失等，担保期间自担保合同生效持续至主合同项下债务到期后两年为止，保证人在担保合同项下的担保责任将随着债务人在主合同项下债务的减少而相应递减。

四、董事会意见

公司对于上述6家控股子公司的担保是根据其预定的2016年度经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年12月31日，公司经审计的对外担保余额为26,879.31万元，具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司8,129.73万元、南京晨光森田环保科技有限公司8,739.50万元、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司2,000万，航天晨光（香港）股份有限公司8,010.08万元，全部为公司向控股子公司提供的担保，担保余额占公司2015年经审计净资产的12.53%。公司不存在逾期担保。

六、 备查文件目录

1、公司五届十七次董事会决议

2、公司独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2016年4月16日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2016—008

航天晨光股份有限公司

关于补充审议2015年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司补充审议的2015年度日常关联交易不需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）2015年度日常关联交易已经履行的审议程序

公司于2015年4月28日召开的第五届董事会第七会议审议通过了《关于公司 2015年关联交易总额的议案》，并提交当年度的年度股东大会审议通过。在表决过程中，关联董事、股东均回避表决，由其他非关联董事、股东进行表决，表决程序合法、规范。公司独立董事已分别对上述关联交易事项进行事前认可，并发表了同意的独立意见。

（二）2015年度日常关联交易实际发生情况

根据《关于公司2015年关联交易总额的议案》，公司2015年关联交易总额9,000万元，实际发生15,198.19万元，超出年初预算6,198.19万元。根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的有关规定，超出部分需提请董事会进行补充审议。

（三）本次董事会补充审议情况

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于2016年4月14日召开的五届十七次董事会审议通过了《关于补充审议2015年度日常关联交易的议案》。关联董事吴启宏、杨建武、梁江、李曙春、胡建军、徐微陵均回避表决，由其他三名非关联董事进行表决，表决程序合法、规范。

2、独立董事意见：公司独立董事周勇、李心合、肖建华对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：公司2015年度超出预算的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，有利于公司相关主营业务的开展；公司对超出预算部分提交董事会进行补充审议，所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损公司及非关联股东利益的情况；对上述关联交易无异议。

（四）2015年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

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二、主要关联方介绍和关联关系

公司2015年超出预算额度的日常关联交易涉及的主要关联方为公司控股股东中国航天科工集团公司（以下简称“航天科工集团”）及其下属成员单位。主要如下：

1、中国航天科工集团公司

法定代表人：高红卫

注册资本：72.03亿元

注册地址：北京市海淀区阜成路8号

关联关系：控股股东

经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达；工业控制自动化系统及设备的研制、生产、销售；建筑工程设计、监理、勘察；航天技术开发、技术咨询等。

关联方航天科工集团及其下属单位依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏账。

三、定价政策和定价依据

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易的定价政策及定价依据为：

1、协作加工定价政策：以“江苏省协作加工手册”为依据；

2、其他类交易价格定价政策和定价：以不高于市场价为原则，参照市场价格进行结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1、公司五届十七次董事会决议

2、公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见

3、公司独立董事关于公司关联交易的独立意见

4、公司五届七次监事会决议

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2016年4月16日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2016—009

航天晨光股份有限公司

2016年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于2016年4月14日召开的第五届董事会第十七会议审议通过了《关于公司 2016年关联交易总额的议案》。关联董事吴启宏、杨建武、梁江、李曙春、胡建军、徐微陵均回避表决，由其他三名非关联董事进行表决，表决程序合法、规范。

2、《关于公司 2016年关联交易总额的议案》尚需提交公司2015年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

3、公司独立董事周勇、李心合、肖建华对上述关联交易事项已进行事前认可，并发表了独立意见，认为：公司2016年度日常关联交易均为公司正常生产经营所需，有利于公司相关主营业务的发展；公司对关联交易所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损公司及非关联股东利益的情况；同意上述关联交易。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

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二、主要关联方介绍和关联关系

公司2016年日常关联交易涉及的主要关联方为公司控股股东中国航天科工集团公司（以下简称航天科工集团）及其下属成员单位。主要如下：

1、中国航天科工集团公司

法定代表人：高红卫

注册资本：72.03亿元

注册地址：北京市海淀区阜成路8号

关联关系：控股股东

经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达；工业控制自动化系统及设备的研制、生产、销售；建筑工程设计、监理、勘察；航天技术开发、技术咨询等。

关联方航天科工集团及其下属单位依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏账。

三、定价政策和定价依据

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易的定价政策及定价依据为：

1、协作加工定价政策：以“江苏省协作加工手册”为依据；

2、其他类交易价格定价政策和定价：以不高于市场价为原则，参照市场价格进行结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1、公司五届十七次董事会决议

2、公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见

3、公司独立董事关于公司关联交易的独立意见

4、公司五届七次监事会决议

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2016年4月16日

(下转91版)