海航投资集团股份有限公司
２０１６年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：０００６１６ 证券简称：海航投资 公告编号：２０１６－０１９
海航投资集团股份有限公司
２０１６年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：２０１６年４月１５日１４：３０
网络投票时间：２０１６年４月１４日－２０１６年４月１５日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为２０１６年４月１５日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００，通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１６年４月１４日１５：００－４月１５日１５：００
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路１０８号海航实业大厦１６层海航投资会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：副董事长兼首席执行官 戴美欧
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东１７７人，代表股份２９６，３６０，８８８股，占上市公司总股份的２０．７２１１％。其中：通过现场投票的股东３人，代表股份２８６，０７７，２２３股，占上市公司总股份的２０．００２１％。通过网络投票的股东１７４人，代表股份１０，２８３，６６５股，占上市公司总股份的０．７１９０％。
中小股东（单独或合计持有公司５％以下股份的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东１７６人，代表股份１０，５８４，４６５股，占上市公司总股份的０．７４０１％。其中：通过现场投票的股东２人，代表股份３００，８００股，占上市公司总股份的０．０２１０％。通过网络投票的股东１７４人，代表股份１０，２８３，６６５股，占上市公司总股份的０．７１９０％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所冯雪、章懿娜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
１、关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意２８９，５２８，９９５股，占出席会议所有股东所持股份的９７．６９４７％；反对６，８３１，８９３股，占出席会议所有股东所持股份的２．３０５３％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意３，７５２，５７２股，占出席会议中小股东所持股份的３５．４５３６％；反对６，８３１，８９３股，占出席会议中小股东所持股份的６４．５４６４％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。
表决结果：股东大会通过。
２、关于修改《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意２８９，５２８，９９５股，占出席会议所有股东所持股份的９７．６９４７％；反对６，８３１，８９３股，占出席会议所有股东所持股份的２．３０５３％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意３，７５２，５７２股，占出席会议中小股东所持股份的３５．４５３６％；反对６，８３１，８９３股，占出席会议中小股东所持股份的６４．５４６４％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。
表决结果：股东大会通过。
３、关于修改《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意２８９，５２８，９９５股，占出席会议所有股东所持股份的９７．６９４７％；反对６，８３１，８９３股，占出席会议所有股东所持股份的２．３０５３％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意３，７５２，５７２股，占出席会议中小股东所持股份的３５．４５３６％；反对６，８３１，８９３股，占出席会议中小股东所持股份的６４．５４６４％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。
表决结果：股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
２．律师姓名：冯雪、章懿娜
３．结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月十六日
证券代码：０００６１６ 证券简称：海航投资 公告编号：２０１６－０２０
海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于２０１６年４月１５日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于２０１６年４月１２日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事７人，亲自出席７人，委托他人出席０人，缺席０人，会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于推选公司执行董事长的议案》，于波先生（简历附后）当选公司第七届董事会执行董事长。
三、备查文件
董事会决议
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月十六日
附件
于波先生简历
１９７９年出生，会计学学士，历任海航集团有限公司计财部副总经理、海航物流有限公司计财部总经理、海航航空控股有限公司财务部总经理、海航集团有限公司计财部总经理。现任海航投资集团股份有限公司董事。拟任海航投资集团股份有限公司执行董事长。
