宁波中百股份有限公司２０１５年年度股东大会决议公告
证券代码：６００８５７ 证券简称：宁波中百 公告编号：２０１６－０１２
宁波中百股份有限公司２０１５年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：２０１６年４月１５日
（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区联谊宾馆
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐峻先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
１、公司在任董事９人，出席５人，董事赵忆波先生、史振伟先生、张冰先生、杨旺翔先生因公未能出席本次会议；
２、公司在任监事３人，出席２人，监事徐正敏女士因公未能出席本次会议；
３、公司董事会秘书出席会议，其它高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
１、议案名称：公司２０１５年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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２、议案名称：公司２０１５年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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３、议案名称：公司２０１５年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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４、议案名称：公司２０１６年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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５、议案名称：公司２０１５年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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６、议案名称：公司２０１５年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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７、议案名称：公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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８、议案名称：公司支付会计师事务所２０１５年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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９、议案名称：公司关于继续授权购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１０、议案名称：公司关于提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果：本次股东大会上所有议案均获得通过。王年成先生当选为公司第八届董事会独立董事，上海证券交易所未对公司独立董事候选人王年成先生的任职资格提出异议，当选独立董事简历刊登于２０１６年３月２２日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
本次股东大会各项议案的详细内容详见２０１６年４月８日公司在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的２０１５年度股东大会会议资料。
三、律师见证情况
１、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：韦笑律师、王晓丽律师
２、律师鉴证结论意见：
宁波中百股份有限公司２０１５年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波中百股份有限公司
２０１６年４月１５日
