湖南发展集团股份有限公司
２０１５年度股东大会决议公告
证券代码：０００７２２ 证券简称：湖南发展 公告编号：２０１６－０１７
湖南发展集团股份有限公司
２０１５年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
１、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
１、会议召集人：湖南发展集团股份有限公司董事会
２、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
３、会议召开的日期、时间
（１）现场会议召开时间：２０１６年４月１５日（周五）１４：４０开始。
（２）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１６年４月１５日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１６年４月１４日１５：００至２０１６年４月１５日１５：００期间的任意时间。
４、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段２５５号五华酒店四楼橘洲厅。
５、现场会议主持人：湖南发展集团股份有限公司董事长杨国平先生
６、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
１、出席会议的股东及股东授权委托代表共 １５ 人，持有的有表决权股份数为 ２４１５８８４３０ 股，占公司有表决权股份总数的 ５２．０５ ％。
２、现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共７人，持有的有表决权股份数为２４１４８０４３０股，占公司有表决权股份总数的５２．０３％。
３、本次会议参与网络投票的股东共 ８ 人，持有的有表决股份数为１０８０００股，占公司有表决权股份总数的０．０２ ％。
４、公司董事、监事、高级管理人员以及启元律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
大会对列入会议通知的各项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，通过了以下议案：
１、关于审议公司２０１５年度董事会工作报告的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数 ２４１５８８４３０ 股，同意 ２４１４９６９３０ 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 ９９．９６ ％；反对 ８８４００ 股；弃权 ３１００ 股。该项议案获通过。
其中，单独或者合并持有公司５％以下股份的中小股东投票结果：同意８１１３３８０ 股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有表决权股份总数的 ９８．８８ ％；反对 ８８４００ 股；弃权 ３１００ 股。
２、关于审议公司２０１５年度监事会工作报告的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数 ２４１５８８４３０ 股，同意 ２４１４９６９３０ 股，占出席会议有表决权股东所持股份的９９．９６ ％；反对 ８８４００ 股；弃权 ３１００ 股。该项议案获通过。
其中，单独或者合并持有公司５％以下股份的中小股东投票结果：同意 ８１１３３８０ 股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有表决权股份总数的 ９８．８８ ％；反对 ８８４００ 股；弃权 ３１００ 股。
３、关于审议公司２０１５年度财务决算报告的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数 ２４１５８８４３０ 股，同意 ２４１４９６９３０股，占出席会议有表决权股东所持股份的９９．９６ ％；反对 ８８４００ 股；弃权 ３１００ 股。该项议案获通过。
其中，单独或者合并持有公司５％以下股份的中小股东投票结果：同意 ８１１３３８０ 股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有表决权股份总数的 ９８．８８ ％；反对 ８８４００ 股；弃权 ３１００ 股。
４、关于审议公司２０１５年度利润分配预案的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数 ２４１５８８４３０ 股，同意 ２４１４９６９３０ 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 ９９．９６％；反对 ９１５００ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。
其中，单独或者合并持有公司５％以下股份的中小股东投票结果：同意 ８１１３３８０ 股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有表决权股份总数的９８．８８ ％；反对 ９１５００ 股；弃权 ０ 股。
５、关于审议公司２０１５年年度报告及报告摘要的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数 ２４１５８８４３０ 股，同意 ２４１４９６９３０ 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 ９９．９６％；反对 ８８４００ 股；弃权 ３１００ 股。该项议案获通过。
其中，单独或者合并持有公司５％以下股份的中小股东投票结果：同意 ８１１３３８０ 股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有表决权股份总数的９８．８８ ％；反对 ８８４００ 股；弃权 ３１００ 股。
６、关于审议公司２０１６年度财务预算报告的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数 ２４１５８８４３０ 股，同意 ２４１４９６９３０ 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 ９９．９６％；反对 ８８４００ 股；弃权 ３１００ 股。该项议案获通过。
其中，单独或者合并持有公司５％以下股份的中小股东投票结果：同意 ８１１３３８０ 股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有表决权股份总数的９８．８８ ％；反对 ８８４００ 股；弃权 ３１００ 股。
７、关于聘请公司２０１６年度审计机构的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数 ２４１５８８４３０ 股，同意 ２４１４９６９３０ 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 ９９．９６％；反对 ８８４００ 股；弃权 ３１００ 股。该项议案获通过。
其中，单独或者合并持有公司５％以下股份的中小股东投票结果：同意 ８１１３３８０ 股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有表决权股份总数的９８．８８ ％；反对 ８８４００ 股；弃权 ３１００ 股。
８、关于审议《公司未来三年（２０１６－２０１８年）股东回报规划》的议案
本议案表决结果：有效表决股份总数 ２４１５８８４３０ 股，同意 ２４１４８１９３０ 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 ９９．９６％；反对 １０３４００ 股；弃权 ３１００ 股。该项议案获通过。
其中，单独或者合并持有公司５％以下股份的中小股东投票结果：同意 ８０９８３８０ 股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有表决权股份总数的９８．７０％；反对 １０３４００ 股；弃权 ３１００ 股。
五、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
２、律师姓名：纪昌航、达代炎；
３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
１、本次股东大会决议；
２、法律意见书。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
２０１６年４月１５日
