宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
证券代码：００２０６２ 证券简称：宏润建设 公告编号：２０１６－０２１
宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年４月１５日收到宁波市公共资源交易平台中标通知书，宁波市轨道交通４号线土建ＴＪ４００８标段施工工程由公司中标承建，中标价８２，７２８万元。
一、业主方及项目基本情况
１、项目业主方：宁波市轨道交通集团有限公司
２、项目承包方式：施工总承包模式
３、项目工期：４３个月
４、项目范围：学府路站（含拆复桥及河道恢复）、金达路站的施工（含设备安装配合、装修配合、验收、缺陷责任期修复、保修期修复等）。
５、２０１５年度，公司与业主方发生的类似业务
２０１５年３月，公司中标宁波市轨道交通３号线一期地下土建ＴＪ３１０６标段施工工程，中标价７０，８７７万元。
６、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
该工程中标有利于进一步提升公司轨道交通业务市场竞争力和市场份额。本工程中标价占公司２０１５年度营业收入９．７２％，对公司２０１６年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
２０１６年４月１６日
证券代码：００２０６２ 证券简称：宏润建设 公告编号：２０１６－０２２
宏润建设集团股份有限公司
２０１５年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
１、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
宏润建设集团股份有限公司２０１５年度股东大会于２０１６年４月１５日下午１４时在上海市龙漕路２００弄２８号宏润大厦１０楼会议室召开现场会议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共６名，代表公司股份数量４９７，１０５，８１４股，占公司有表决权股份总数的比例为６３．１２４５％；通过网络投票的股东２０名，代表公司股份数量２４４，５００股，占公司有表决权股份总数的比例为０．０３１０％。合计参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表２６名，代表公司股份数量４９７，３５０，３１４股，占公司有表决权股份总数的比例为６３．１５５６％。其中，中小投资者（持有公司５％以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计２１名，代表有表决权的股份总数为２，００３，４９２股，占公司股份总数的０．２５４４％。
会议由董事会召集，董事赵余夫先生主持会议，董事、监事、高管及见证律师出席会议，符合《公司法》和公司章程有关规定。
二、议案审议情况
会议经审议表决，通过如下决议：
１、通过《２０１５年度董事会工作报告》。
表决结果：同意４９７，２５２，１１４股，反对９８，２００股，弃权０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．９８０３％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意１，９０５，２９２股，反对９８，２００股，弃权０股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的９５．０９８６％。
２、通过《２０１５年度监事会工作报告》。
表决结果：同意４９７，２５１，１１４股，反对９８，２００股，弃权１，０００股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．９８０１％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意１，９０４，２９２股，反对９８，２００股，弃权１，０００股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的９５．０４８６％。
３、通过《２０１５年度财务决算报告》。
表决结果：同意４９７，２５１，１１４股，反对９８，２００股，弃权１，０００股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．９８０１％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意１，９０４，２９２股，反对９８，２００股，弃权１，０００股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的９５．０４８６％。
４、通过《关于２０１５年度利润分配的方案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以公司２０１５年度的净利润提取１０％法定盈余公积金，加２０１５年初未分配利润４６，７２８．３９万元，减已分配的２０１４年度现金股利７，８７５万元，公司截止２０１５年１２月３１日可供股东分配利润为５３，８８２．４５万元。
按２０１５年１２月３１日公司总股本７８，７５０万元为基数，以未分配利润每１０股送红股４股，并每１０股派发现金股利１元（含税），共计派发现金股利７，８７５万元，增加总股本３１，５００万元。方案实施后公司总股本将变更为１１０，２５０万元。
因实施本方案而导致公司注册资本增加，授权董事会修改《公司章程》相应条款，并办理注册资本变更等相关工商变更登记手续。
公司本次分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
表决结果：同意４９７，２５１，１１４股，反对９８，２００股，弃权１，０００股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．９８０１％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意１，９０４，２９２股，反对９８，２００股，弃权１，０００股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的９５．０４８６％。
５、通过《公司２０１５年度报告及摘要》。
表决结果：同意４９７，２５１，１１４股，反对９８，２００股，弃权１，０００股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．９８０１％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意１，９０４，２９２股，反对９８，２００股，弃权１，０００股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的９５．０４８６％。
６、通过《关于续聘２０１６年度会计师事务所的议案》。
公司继续聘任瑞华会计师事务所有限公司为公司２０１６年度财务报告审计机构。２０１６年度审计费用预计为１１６万元。
表决结果：同意４９７，２５１，１１４股，反对９８，２００股，弃权１，０００股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．９８０１％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意１，９０４，２９２股，反对９８，２００股，弃权１，０００股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的９５．０４８６％。
７、通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。
为确保下属控股子公司正常的生产经营，根据业务发展融资需要，公司决定为下属控股子公司提供每次不超过１６亿元总额不超过４１亿元银行贷款担保。
表决结果：同意４９７，２１９，１１４股，反对１３０，２００股，弃权１，０００股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．９７３６％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意１，８７２，２９２股，反对１３０，２００股，弃权１，０００股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的９３．４５１４％。
８、通过《关于投资建设不超过６０亿元ＰＰＰ项目的议案》。
自本次公司股东大会审议批准之日起１２个月内，授权公司对基础设施和公用事业等ＰＰＰ项目的投资累计不超过６０亿元（含６０亿元）。
表决结果：同意４９７，２５１，１１４股，反对９８，２００股，弃权１，０００股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．９８０１％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意１，９０４，２９２股，反对９８，２００股，弃权１，０００股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的９５．０４８６％。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师进行见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
四、备查文件
１、本次股东大会会议记录；
２、律师见证法律意见书。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
２０１６年４月１６日
