江苏扬农化工股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2016-010
江苏扬农化工股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月15日
(二) 股东大会召开的地点：扬州花园国际大酒店 扬州市江阳中路236号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长程晓曦主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事周俊因公出差未能出席本次大会；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事唐汝枚因公务未能出席本次大会；
3、 总经理和董事会秘书出席本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2015年监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2015年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2015年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于预计与控股股东及其关联方2016年度日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于投资外贸信托公司理财产品的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于聘请2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第六届董事会董事的议案
■
2、 关于选举第六届董事会独立董事的议案
■
3、 关于增补监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第5和第6项议案，关联股东江苏扬农化工集团有限公司所持112,084,812股和扬州福源化工科技有限公司所持18,082,823股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：刘向明、沈玮
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏扬农化工股份有限公司
2016年4月18日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2016-011
江苏扬农化工股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议，于二〇一六年四月十二日以书面方式发出通知，于二〇一六年四月十五日以现场方式在扬州花园国际大酒店召开。会议应到董事9名，实到董事9名，监事会成员和公司总经理列席了会议。会议由董事长程晓曦主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举董事程晓曦为本届董事会董事长。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修改《董事会审计委员会议事规则》的议案。
《董事会审计委员会议事规则》第三条：
原为：审计委员会成员由三名董事组成，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
现修改为：审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数，并至少有一名独立董事为专业会计人士。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修改《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案。
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》第四条：
原为：薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名。
现修订为：薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修改《董事会提名委员会议事规则》的议案。
《董事会提名委员会议事规则》第四条：
原为：提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
现修改为：提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修改《董事会战略委员会议事规则》的议案。
《董事会战略委员会议事规则》第三条：
原为：战略委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。
现修改为：战略委员会成员由五名董事组成，其中至少有一名独立董事。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举陈留平、周献慧、邵吕威、周其奎和董兆云为审计委员会委员，其中选举陈留平为主任委员。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举周献慧、陈留平、邵吕威、程晓曦和周其奎为薪酬与考核委员会委员，其中选举周献慧为主任委员。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举周献慧、陈留平、邵吕威、程晓曦和吴孝举为提名委员会委员，其中选举周献慧为主任委员。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举为程晓曦、周献慧、周其奎、董兆云和吴孝举为战略委员会委员，其中选举程晓曦为主任委员。
10、以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任周其奎为公司总经理。
11、经总经理提名，董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任董兆云为常务副总经理，聘任吴孝举、王东朝、李安明、何红军和沈阳为副总经理，聘任董兆云兼任财务负责人，聘任王明坤为安全总监，聘任杨建文、姜友法和孔勇为总经理助理。
高级管理人员简历附后。
12、以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任吴孝举为董事会秘书、任杰为证券事务代表。
13、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司第六届经理层薪酬与考核方案》。
三、备查文件
独立董事关于第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一六年四月十八日
高级管理人员简历：
周其奎先生，中国公民，1962年9月出生，大专学历，政工师。1980年6月参加工作，曾从事化工操作工、工会干事工作，1986年至1993年任扬州农药厂团委副书记、书记、党办副主任，1996年任扬州农药厂对邻硝分厂厂长，2002年8月至2005年7月任江苏扬农化工集团有限公司董事兼农药分厂厂长，2005年7月至2013年1月任江苏扬农化工集团有限公司董事副总经理兼任江苏瑞祥化工有限公司总经理。2013年2月至今任公司总经理，2014年12月至今任江苏优士化学有限公司执行董事，2016年4月起任公司董事。
董兆云先生，中国公民，1957年6月出生，大专学历，高级经济师。1975年参加工作，曾担任扬州农药厂技术开发科技术员，1992年任菊酯分厂副厂长，1997年兼任江苏扬农化工集团有限公司国际贸易部主任，1999年至2014年12月任公司副总经理。现任公司董事、常务副总经理兼财务负责人，兼任江苏优士化学有限公司副总经理、财务负责人。
吴孝举先生，中国公民，1976年6月出生，大学学历，高级经济师。2000年5月至2010年7月先后任公司总经理办公室副主任、主任，兼任证券办公室主任。2006年4月起至今任公司董事会秘书，2013年2月至今任公司副总经理，2014年11月至今任江苏优嘉植物保护有限公司执行董事兼总经理，2016年4月起任公司董事。
王东朝先生，男，中国公民，1972年1月出生，大学学历，农药学硕士，高级工程师。2000年5月至2006年6月任公司技术科科长，2006年6月至2008年6月任江苏优士化学有限公司副总经理。2006年4月起至今任公司副总经理，2008年7月起至今任江苏优士化学有限公司总经理。
李安明先生，中国公民，1967年4月出生，大专学历，工商管理硕士，工程师。1999年12月起至今任公司副总经理。
何红军先生，中国公民，1976年7月出生，大学学历，工程师。1998年2月至2006年4月任公司设备员、工段长，2006年4月至2008年6月任江苏优士化学有限公司生产部主任，2006年8月至2009年12月任公司监事。2008年7月起至今任江苏优士化学有限公司副总经理，2009年12月起至今任公司副总经理。
沈阳先生，中国公民，1978年7月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级国际商务师。1999年参加工作，曾任江苏扬农化工集团有限公司操作工、外销员，2003年至2008年任本公司国际贸易部外销员、产品注册经理，2008年至2010年任公司营销部主任，2010年至2012年12月任公司营销公司副经理，2012年12月至今任公司营销公司经理，2013年2月至2014年12月任公司总经理助理。现任公司副总经理。
王明坤先生，中国公民，1976年6月出生，大学学历。1996年参加工作，曾担任本公司设备科科长、控股子公司江苏优士化学有限公司供应部主任、设备部主任、总经理助理兼生产部主任。现任公司安全总监。
杨建文先生，中国公民，1968年10月出生，大学学历，高级工程师。1992年8月参加工作，2000年任江苏扬农化工集团有限公司技术带头人，2002年任公司技术带头人，2004年起任公司主任工程师，2008年起至今任江苏优士化学有限公司电气控制部主任。现任公司总经理助理。
姜友法先生，中国公民，1973年5月出生，大学学历，工程硕士，高级工程师。1996年7月至2008年8月，先后任公司工段工艺员、研发中心课题组长、研究室主任，2008年8月至2016年3月任公司研发中心主任。现任公司总经理助理。
孔勇先生，中国公民，1974年1月出生，大学学历，工程硕士，高级工程师。1998年8月至2008年5月任公司新产品开发组实验员、课题组长、主任工程师、农药新产品开发研究室主任，2008年6月至2015年12月任江苏优士化学有限公司技术部主任，2014年月11月至今任江苏优嘉植物保护有限公司副总经理。现任公司总经理助理。
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2016-012
江苏扬农化工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议，于二〇一六年四月十二日以书面方式发出通知，于二〇一六年四月十五日以现场方式在扬州花园国际大酒店召开。会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议并表决，作出如下决议：
以5票同意，0票反对，0票弃权，选举监事周颖华为本届监事会主席。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司监事会
二○一六年四月十八日
