永兴特种不锈钢股份有限公司

（上接70版）

2、关于《2015年度董事会工作报告》的议案

3、关于《2015年度监事会工作报告》的议案

4、关于2015年度财务决算报告的议案

5、关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

6、关于2016年度预计日常关联交易的议案

7、关于续聘2016年度审计机构的议案

8、关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案

公司独立董事将在公司2015年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，程序合法，资料完备。

议案内容详见公司2016年4月19日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。

上述第5、6、7、8项议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年5月10日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。

2、登记地点：湖州市霅水桥路618号公司证券部。

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2016年5月10日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：湖州市霅水桥路618号永兴特种不锈钢股份有限公司证券部，邮编：313005，信函请注明“2015年度股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：徐凤、汪雯

电话：0572-2352506

传真：0572-2768603

2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《公司第三届董事会第十一会议决议》

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2016年4月19日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362756。

2、投票简称：永兴投票。

3、投票时间：2016年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“永兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；多次申报的，以第一次申报为准；不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月11日（现场股东大会召开前一日）下午15:00,结束时间为2016年5月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

1、同一表决票既通过交易系统又通过互联网重复投票，以第一次有效投票为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二

授权委托书

兹全权委托________（女士/先生）（身份证号码：_______）代表本单位/本人出席永兴特种不锈钢股份有限公司2015年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0019号

永兴特种不锈钢股份有限公司

关于2015年度利润分配及资本公积金

转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月7日收到公司控股股东及实际控制人高兴江先生提交的《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，并于3月8日披露了《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2016-0012号）。2016年4月17日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

■

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，符合《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。

3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

公司专业从事高品质不锈钢棒线材及特殊合金材料的研发、生产和销售，自2015年在深圳证券交易所上市以来，保持了持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况。2016年，公司将持续加快募投项目建设，继续致力于公司产品结构的调整与优化、产品质量的稳定和提升、内部管理的细化和规范，推动公司未来几年业绩的持续增长。本次预案既考虑了公司持续稳定增长的可期情况，又考虑了公司未来发展前景等因素，与公司的业务发展阶段相匹配，符合公司的发展方向。

本次预案充分考虑了投资者持续投资回报和公司实际情况，2015年度，公司合并报表实现营业收入336,008.36万元，归属于上市公司股东的净利润为22,159.52万元；截至2015年12月31日，母公司资本公积为98,776.12万元，当年实现的净利润为19,776.72万元。公司2015年度利润分配方案拟共计分配现金红利4,000.00万元（含税），转增股本16,000万股，现金分红金额未超过母公司2015年12月31日未分配利润金额，转增股本金额亦未超过期末资本公积项下股本溢价余额，该利润分配预案与公司业绩相互匹配，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、截至本预案披露公告日前6个月，提议人、公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员未减持其所持有的公司股票。

2、截至本预案披露公告日，公司董事会尚未收到提议人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持公司股票的计划通知。

三、相关风险提示

1、本次预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本由20,000万股增加至36,000万股。原2015年基本每股收益1.24元/股，按新股本摊薄计算为0.69元/股；原2015年归属母公司股东的每股净资产为14.39元/股，按新股本摊薄计算为7.99元/股。

2、截至本预案披露公告日前6个月，公司不存在限售股已解禁的情形；截至本预案披露公告日后6个月，以下股东股份限售期即将届满：

■

3、本次2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

1、公司控股股东及实际控制人高兴江先生承诺，在公司召开相关股东大会审议上述2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

2、在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》

2、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2016年4月19日

股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0020号

永兴特种不锈钢股份有限公司2015年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号---上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2015年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕720号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币21.74元，共计募集资金108,700.00万元，坐扣承销费用6,890.00万元后的募集资金为101,810.00万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2015年5月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,029.85万元后，公司本次募集资金净额为99,780.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕116号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2015年度实际使用募集资金26,776.01万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为339.40万元,2015年度已收到的银行理财产品收益金额为179.51万元。

截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币73,523.05万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款13,523.05万元（包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额），使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为60,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永兴特种不锈钢股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2015年5月分别与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行、中国银行股份有限公司湖州市分行和中国农业银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

■

为了提高募集资金使用效率，本公司利用闲置募集资金购买理财产品，截至2015年12月31日尚未到期的银行理财产品金额为60,000.00万元，具体情况列示如下：

单位：人民币万元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

永兴特钢企业技术中心建设项目，进一步提升了公司研发能力，优化了研发流程，但较难单独核算其直接经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2016年4月19日

附件1

募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位：永兴特种不锈钢股份有限公司 单位：人民币万元

■

■

[注1]：“本年度投入金额”包括利用募集资金置换预先投入募投项目金额和募集资金到位后本年投入金额。

[注2]：“承诺效益、实际效益”均系募投项目总投入产生的效益，按以下公式计算：营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-所得税费用。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2015年度

编制单位：永兴特种不锈钢股份有限公司 单位：人民币万元

■

股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0021号

永兴特种不锈钢股份有限公司

关于2016年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

1、公司持有湖州永兴特种合金材料有限公司(以下简称“永兴合金”) 49%的股权，永兴合金构成公司关联方。由于双方业务发展需要，永兴合金需向公司租赁土地房屋、采购物资及委托加工，公司需向永兴合金采购物资及委托加工等业务，公司与永兴合金之间的业务往来属于关联交易。2016年度预计双向交易总额为人民币18,357.00万元。

2、公司于2016年4月17日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》，同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事高兴江、杨辉回避表决。独立董事对该议案进行了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见。

3、本次关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、永兴合金基本情况

名称：湖州永兴特种合金材料有限公司

法定代表人：高兴江

注册资本：10,000万元

经营范围：高品质特种合金新材料的研发、生产和销售本公司生产的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：湖州市霅水桥路618号8幢

最近一期财务数据：截至2015年12月31日，永兴合金总资产为12,777.02万元，净资产为9,385.68万元，2015年度营业务收入为2,492.89万元，净利润为-571.82万元。

2、与上市公司的关联关系：公司持有永兴合金49%的股权，永兴合金作为公司参股公司构成公司关联方。

3、履约能力分析：永兴合金资产负债比例合理，2015年度净利润为负的主要原因是该公司于2015年投入生产，目前尚未达产，产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，销售实现的净利润较以全面达产后产量的年净利润存在较大差距。永兴合金专业从事高品质特种合金材料及制品的研发、生产、销售，拥有先进的设备和技术，具有较强的履约能力。

三、预计关联交易类别和金额

单位：元

■

2016年年初至2016年3月31日，公司与永兴合金累计已发生的各类关联交易的总额为14,275,472.46元。

四、交易的定价政策及定价依据

公司与关联方发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格。

五、关联协议的主要内容

公司与永兴合金已于2016年1月1日就2016年度预计日常关联交易分别签署了《采购框架协议》、《场地租赁合同》、《委托加工框架协议》等框架性文件，就该等交易之定价原则、付款方式等进行了约定，具体交易情况将按实际发生金额确定。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次关联交易目的系双方业务发展的需要。永兴合金因生产需要，向公司租赁厂房土地厂房，向公司购买电极棒、辅料等生产物资。公司可依托永兴合金开展新材料的研发、生产，丰富和优化公司高端产品结构，推进公司产品的转型升级。双方开展交易，有利于资源整合及减少投入，提升公司的整体竞争力及盈利能力，对公司具有积极意义。

2、本次关联交易价格系参照市场公允价格确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

3、本次关联交易占公司同类交易比重较低，公司不会因本次关联交易对相关关联方形成依赖。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

我们认为，公司与湖州永兴特种合金材料有限公司预计发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，同意将《公司2016年度预计日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议进行审议。

2、独立意见

我们认为，本次关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等规定，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易议案董事会表决程序符合有关规定。因此，同意《关于2016年度预计日常关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

2016年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，上述日常关联交易事项已经公司第三届十一次董事会会议、三届七次监事会会议审议通过，表决时，关联董事回避表决；上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，将提交股东大会审议，程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定。平安证券对上述日常关联交易事项无异议。

九、备查文件

1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》

2、《独立董事关于日常关联交易的事前认可意见》

3、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

4、《公司第三届监事会第七次会议决议》

5、《平安证券有限责任公司关于永兴特种不锈钢股份有限公司2016年度预计日常关联交易的核查意见》

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2016年4月19日

股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0022号

永兴特种不锈钢股份有限公司

关于续聘2016年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月17日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为本公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，聘期1年。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，完全具备为公司担任年度审计机构的条件和能力。

因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，《关于续聘2016年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2016年4月19日

股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0023号

永兴特种不锈钢股份有限公司关于为湖州永兴特钢进出口有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月17日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为湖州永兴特钢进出口有限公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保事项概述

公司全资子公司湖州永兴特钢进出口有限公司（以下简称“永兴进出口”）为满足日常经营发展需要，拟向交通银行股份有限公司湖州分行（以下简称“交通银行”）申请为期2年的人民币10,000.00万元整的授信额度，该授信额度主要用于为公司进口生产所需原材料及自营进出口业务开立信用证。公司为永兴进出口提供本金余额最高额人民币10,000.00万元的保证。

以上授信、担保额度不等于实际融资、担保金额，实际融资、担保金额应在上述额度内以与银行实际发生的融资、担保金额为准。董事会授权公司法定代表人在担保额度内签署相关合同及其他相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：湖州永兴特钢进出口有限公司

注册地址：湖州新天地写字楼1105-1108室

法定代表人：高兴江

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2005年5月27日

营业期限：2005年5月27日至长期

经营范围：货物和技术的进出口业务。金属材料（除贵、稀金属）、金属制品、冶金炉料的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：全资子公司

财务数据：截至2014年12月31日，总资产12,292.96万元，总负债3,086.05万元，净资产9,206.91万元；2014年度实现营业收入52,206.78万元，净利润512.11万元。（经审计数据）

截至2015年12月31日，总资产12,312.84万元，总负债3,010.15万元，净资产9,302.69万元；2015年度实现营业收入40,457.88万元，净利润95.78万元。（经审计数据）

三、担保的主要内容

公司为永兴进出口在交通银行的授信额度提供担保，担保主债权本金余额最高额人民币10,000.00万元，授信期限为2年，担保期间为主债务的债务履行期限届满之日后两年止，担保范围为主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，担保方式为连带责任保证。

四、董事会意见

永兴进出口为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于永兴进出口公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险处于公司可控的范围之内，同意为永兴进出口提供为期2年的本金余额最高额人民币10,000.00万元的保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保实际担保余额为24,000.00万元整，占公司最近一期经审计净资产的8.34%，均为公司对全资子公司永兴进出口提供的担保。公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保。

上述担保的主债务均未逾期，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而承担的损失金额。

六、备查文件

《公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2016年4月19日

股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0024号

永兴特种不锈钢股份有限公司关于继续

使用募集资金购买银行保本理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月17日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金购买银行保本理财产品的议案》，现将有关事项公告如下：

一、购买理财产品概述

1、基本情况

为提高公司资金使用效率和收益水平，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司继续使用额度不超过人民币5亿元的募集资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自2016年7月15日至2017年7月14日。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

2、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次购买理财产品的主要内容

1、购买理财产品的目的

为提高公司资金使用效率和收益水平，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司继续将部分暂时闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，为公司和股东创造更好的收益。

2、购买理财产品的额度

本次购买理财产品的额度不超过人民币5亿元。上述额度在期限内，资金可以滚动使用。

3、购买理财产品的种类

本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，需满足流动性好，安全性高，产品发行主体能够提供保本承诺的要求。

4、购买理财产品的期限

本次购买理财产品额度的使用期限为自2016年7月15日至2017年7月14日。

5、购买理财产品的资金来源

本次购买理财产品的资金为闲置募集资金。

6、购买理财产品的实施方式

提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

三、对公司的影响

1、公司购买银行保本型理财产品是在保障募集资金投资项目正常进行的前提下实施的，不会对公司生产经营产生不利影响。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对闲置募集资金适时进行现金管理，能获得高于银行存款利率的投资效益，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管本次继续使用募集资金进行投资理财的对象为低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到金融市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2015年7月17日，公司与中国银行股份有限公司湖州市分行（以下简称“中国银行”）签订了《理财产品总协议书》及相应的认购委托书，以暂时闲置的募集资金 20,000.00万元购买其发行的产品代码为CNYAQKFZ02的中银保本理财-人民币按期开放理财产品，年化收益率为3.80%，其中一份以10,000.00万元购买的产品的赎回日（开放日）为2016年2月2日，另一份以10,000.00万元购买的产品的赎回日（开放日）为2016年4月29日，具体内容详见公司2015年7月18日公告（编号：2015-0024）。其中：赎回日（开放日）为2016年2月2日的10,000.00万元已到期并收回本金及收益，赎回日（开放日）为2016年4月29日的10,000.00万元尚未到期。

2、2015年7月22日，公司与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行（以下简称“工商银行”）签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》，以暂时闲置的募集资金30,000.00万元购买其发行的理财产品，其中：以20,000.00万元购买中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品的，产品业绩基准为3.6%（年化）；以10,000.00万元购买中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品，产品业绩基准为3.7%（年化）。具体内容详见公司2015年7月25日公告（编号：2015-0026号）。上述理财产品已到期并收回本金及收益。

3、2015年7月28日，公司与工商银行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》，以暂时闲置的募集资金10,000.00万元购买中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品，产品业绩基准为3.7%（年化）。具体内容详见公司2015年8月1日公告（编号：2015-0029号）。该理财产品已到期并收回本金及收益。

4、2015年10月23日，公司与工商银行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》，以理财产品到期收回的闲置募集资金20,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品，产品业绩基准为3.6%（年化）。具体内容详见公司2015年10月28日公告（编号：2015-0049号）。该理财产品已到期并收回本金及收益。

5、2016年1月22日，公司与工商银行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》，以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品，产品业绩基准为3.05%（年化）。具体内容详见公司2016年2月4日公告（编号：2016-0006 ）。该理财产品尚未到期。

6、2016年1月26日，公司与工商银行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》，以理财产品到期收回的闲置募集资金20,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品，产品业绩基准为3.0%（年化）。具体内容详见公司2016年2月4日公告（编号：2016-0006号）。该理财产品尚未到期。

7、2016年1月29日，公司与工商银行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》，以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品，产品业绩基准为3.05%（年化）。具体内容详见公司2016年2月4日公告（编号：2016-0006号）。该理财产品尚未到期。

8、2016年2月1日，公司与中国银行签订了《理财产品总协议书》及相应的认购委托书，以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的产品代码为CNYAQKFZTP1的中银保本理财-人民币按期开放理财产品，年化收益率为3.0%。具体内容详见公司2016年2月4日公告（编号：2016-0006号）。该理财产品尚未到期。

9、2016年2月19日，公司与交通银行湖州分行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利 91 天”理财产品协议及风险揭示书》，以自有资金10,000.00万元购买其发行的蕴通财富·日增利91天理财产品，预期年化收益率为3.9%。具体内容详见公司2016年2月23日公告（编号：2016-0011号）。该理财产品尚未到期。

六、专项意见

1、独立董事的独立意见

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规公司相关制度的规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过5亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。

2、监事会审核意见

为提高公司资金使用效率和收益水平，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用额度不超过人民币5亿元的募集资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自2016年7月15日至2017年7月14日。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同意提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

3、保荐机构核查意见

该事项经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过；全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。

保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

保荐机构对上述使用闲置募集资金购买银行理财产品事项无异议。

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》

2、《公司第三届监事会第七次会议决议》

3、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

4、《平安证券有限责任公司关于永兴特种不锈钢股份有限公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品事项的核查意见》

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2016年4月19日

股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0025号

永兴特种不锈钢股份有限公司

关于聘任内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定聘任吴赣超先生为公司内审部负责人，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

吴赣超先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴赣超先生的简历详见附件。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2016年4月19日

附简历

吴赣超，男，1985年3月出生，硕士研究生，会计师。

2007年9月至2011年7月，安徽财经大学会计学（本科）；

2011年8月至2013年8月，历任安徽省港航建设投资集团有限公司出纳、预核算会计、项目财务主管；

2013年9月至2016年3月，上海工程技术大学工商管理（技术经济及管理）硕士研究生；

2016年3月至今永兴特种不锈钢股份有限公司内审部。

股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0026号

永兴特种不锈钢股份有限公司

关于调整公司组织机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）根据市场发展变化的需要，为促进内部组织更加科学合理，进一步强化规范管理，提升运营效率，对组织机构进行调整。《关于调整公司组织结构的议案》已经2016年4月17日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过。调整后的组织机构图详见附件。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2016年4月19日

附件

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股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0028号

永兴特种不锈钢股份有限公司关于

举行2015年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月22日（星期五）下午3:00-5:00在全景网投资者关系互动平台举行2015年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http:// irm.p5w.net/）参与本次业绩说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长、总经理高兴江先生，独立董事于永生先生，持续督导保荐代表人邹文琦先生，董事会秘书、副总经理刘继斌先生，财务负责人陈水群先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2016年4月19日