安徽金种子酒业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2016-008
安徽金种子酒业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、2016年4月17日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会第二次会议。
2、本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。
3、本次会议由董事长宁中伟女士主持。本次会议召开时间、方式及人数符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：
二、会议审议情况
1、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
2、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
3、审议通过《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
4、审议通过《公司2015年度利润分配及公积金转增预案》
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字[2016]2588号），公司2015年度实现归属于母公司净利润52,082,291.05元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金2,817,532.81元，加上2014年度未分配利润792,435,392.54元，2015年度可供股东分配的利润合计 841,700,150.78元。公司拟以年末股份总数555,775,002股为基数,按每10股派发现金0.30元(含税)，向全股东分配股利 16,673,250.06元，结余的未分配利润825,026,900.72元全部结转至下年度。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
5、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，现提议公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2016年度审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用85万元（其中：财务审计费用60万元，内控审计费用25万元）。
在审计期间，公司除承担华普天健会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
6、 审议通过《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》
《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
7、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》
《安徽金种子酒业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
8、审议通过《2015年度内部控制审计报告》
《安徽金种子酒业股份有限公司2014年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》
《安徽金种子酒业股份有限公司2015年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
10、审议通过《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》
《安徽金种子酒业股份有限公司募集资金年度存放和使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
11、审议通过《关于2016年度日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
12、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
上述议案中，第1、2、3、4、5、9及第11项需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2016年4月17日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2016-009
安徽金种子酒业股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、2016年4月17日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第五届监事会第二次会议。
2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
（一）审议通过《公司2015年监事会工作报告》
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
（二）审议通过《公司2015年年度报告及摘要》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2015年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，公司监事会对公司2015年年度报告进行了认真审核，认为：
1、公司2015年年度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、在监事会提出本意见之前，未发现参与年度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。
3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
（三）审议通过《关于2016年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
（四）审议通过《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》
表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票
（五）审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》
《安徽金种子酒业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
监事会
2016年4月17日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2016-010
安徽金种子酒业股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月27日14点00分
召开地点：公司总部二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月27日
至2016年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权的。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2016年4月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://wwww.sse.com.cn的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第5、6、8项议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第8项议案。
应回避表决的关联股东名称：安徽金种子集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡和持股凭证。
（三）登记地点：安徽省阜阳市莲花路259号公司证券部
（四）登记时间：2016年5月25日上午9:00至下午17:00
（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函或传真方式报送。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：安徽省阜阳市莲花路259号证券部
邮政编码：236023
联系电话：0558-2210568
传真：0558-2212666
联系人：卜军爱
2、会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2016年4月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽金种子酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月27日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2016-011
安徽金种子酒业股份有限公司
关于2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对2016年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
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二、关联方介绍和关联关系
1、安徽金种子集团有限公司
安徽金种子集团有限公司是本公司的母公司，该公司为国有独资公司。公司法定代表人：宁中伟，注册资本：26,800万元人民币，主要经营业务或管理活动：制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属包装物品的制造、销售，畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售，政府授权的资本经营、实业投资；注册地址：安徽省阜阳市河滨路302号。
2、履约能力分析：关联方能够对本公司提供满足白酒生产需要的熟练技术工人。
3、与关联人进行的各类日常关联交易总额：劳务用工金额5300万元。
三、定价政策和定价依据
公司使用集团员工承担的各项费用按国家规定的标准执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、集团公司及所属企业具有公司相关产品生产能力的熟练技术工人，有利于解决本公司产能扩张员工短缺问题，且能保证为本公司及时提供熟练的技术工人。
2、关联交易没有损害上市公司利益的情况，因关联交易金额小，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。
3、因关联交易金额较小，不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。
4、本议案需经董事会审议后报股东大会批准。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司五届董事会二次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》。关联董事放弃对该议案的表决权。
2、独立董事意见：公司独立董事对议案审慎审核后认为，公司2016年度日常关联交易为公司正常生产经营中必要的、合理的行为。公司使用集团员工承担的各项费用按国家规定的标准执行，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，而且有利于公司主营业务的发展。
董事会审议上述提案时，关联董事回避表决，关联交易的审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》相关法律、法规和公司《章程》的规定。
六、关联交易协议签署情况
按照公司规定程序审议通过的关联交易协议，公司根据生产经营用工情况，分别同关联方签订相关合同。
七、备查文件目录
1、公司董事会五届二次会议决议。
2、关联交易合同原件。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2016年4月17日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2016-012
安徽金种子酒业股份有限公司
关于2016年日常关联交易的补充
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日发布了《安徽金种子酒业股份有限公司关于2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2016-011）。现就公司2015年度日常关联交易预计及执行情况补充披露如下：
一、2015年度日常关联交易的预计和执行情况
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特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2016年4月17日
