天通控股股份有限公司
项目投资公告
(上接42版)
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2016-023
天通控股股份有限公司
项目投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●项目名称：年产60万片新型压电晶片项目。
●投资金额：项目总投资20,567.36万元，其中：建设投资16,310.24万元（用汇808.45万美元），建设期贷款利息600万元，铺底流动资金3,657.12万元。
风险提示
●特别风险提示：注意产品价格下跌、原材料价格波动风险
一、项目概述
本项目建设是发展信息经济、全面实施“互联网+”行动、构建以企业为主体的技术创新体系、加快发展战略性新兴产业政策、确保企业可持续发展的需要。公司主要利用生产基地中现有厂房和部分公用设施，通过引进和购置国内外先进的生产和测试设备，拟以自有资金投入年产60万片新型压电晶片项目。该项目总投资20,567.36 万元（含税），其中：建设投资16,310.24万元（用汇808.45万美元），建设期贷款利息600万元，铺底流动资金3,657.12万元。
2016年4月18日，公司六届十六次董事会审议通过了该项投资方案。根据《公司章程》的规定，该投资项目无需提交公司股东大会审议。
二、项目的基本情况
项目名称：年产60万片新型压电晶片项目
本项目总投资为20,567.36 万元（含税），其中：建设投资16,310.24万元（用汇808.45万美元），建设期贷款利息600万元，铺底流动资金3,657.12万元。项目达产后年均销售收入（不含税）为30769.23万元，年均税后利润为6278.72万元，税后内部收益率23%，税后静态投资回收期5.53年（含建设期），项目建设具有良好的经济效益。
三、项目投资风险
1、产品价格下跌的风险：本项目产品对应的LT晶片市场容量巨大，且新兴的移动通讯市场规模正不断扩大，将对本项目产生非常正面的带到作用，产品供不应求，但不排除大量资本进入后出现阶段性过剩，从而导致价格下跌的风险。
2、原材料价格上涨的风险：制造该产品的主要原材料之一为五氧化二钽，钽为贵金属，存在因钽价格上涨而导致成本上升、毛利下降的风险。
3、人力资源短缺的风险：开展这一项目需要大量的专业工艺技术人员，而工艺技术的熟练掌握需要经验的积累，虽然公司有一批有多年晶体生产研发经验并有理想从事LT事业的专业人才，产品的生产可以借鉴天通多年大英寸蓝宝石晶体晶片研发生产的经验，但是毕竟存在着差异，要实现大规模量产LT产品还需要比较长时间的实践经验。
四、项目实施对公司的影响
本项目符合国家电子信息等相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步优化公司现有的电子信息材料产业的结构，加快公司晶体材料业务的发展速度，提升公司盈利水平，增强公司在电子信息材料行业的竞争力和可持续发展能力，使公司成为国内重要的压电材料供应商。压电材料产品将成为本公司未来几年重点开发和推广的产品，并为公司带来新的经济增长点。
特此公告
天通控股股份有限公司董事会
二Ο一六年四月十九日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2016-024
天通控股股份有限公司
关于召开2015年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月16日 10点整
召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月16日
至2016年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年4月18日召开的六届十六次董事、六届十一次监事会审议通过。详见2016年4月19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书见附件）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
3、登记时间：2016年5月12日（星期四）、5月13日（星期五）上午9:00—11:30，下午1:00—4:30。
4、登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。
六、其他事项
（一）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；
（二）联系电话：0573-80701330
传真：0573-80701300
（三）会议联系人：吴建美
（四）通讯地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室
（五）邮政编码：314400
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
2016年4月19日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
●报备文件
公司六届十六次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天通控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月16日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
采用累积投票制选举董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举分别进行编号。投资者应针对每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一个董事候选人分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事5名，董事候选人有5名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2016-025
天通控股股份有限公司关于举行
2015年度业绩说明会
暨投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2015年5月10日（星期二）上午9:30～11:30
●会议召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室
●会议召开方式：现场
一、说明会类型
天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告摘要已经刊登在2016年4月19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上，公司2015年年度报告全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者审阅。为了让广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定以现场交流方式举行2015年度业绩说明会，就公司的经营情况、财务状况等事项进行沟通与交流。
二、召开的时间、地点
1、召开时间：2016年5月10日（星期二）上午9:30－11:30
2、召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室
3、召开方式：现场
三、公司参加人员
董事长兼总裁、董事会秘书、财务负责人、其他高级管理人员、各事业部负责人、子公司负责人。
四、投资者参加方式
投资者可在2016年5月9日16:30之前，通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：吴建美
联系电话：0573-80701330
传真：0573-80701300
电子邮箱：tdga@tdgcore.com
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二○一六年四月十九日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2016-026
天通控股股份有限公司
2016年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、业绩预告情况：
经财务部门初步测算，预计2016年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润将达到5000万元左右，与上年同期相比，将增长320%左右。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：11,739,747.25元。
2、每股收益：0.014元。（按照2015年非公开发行股票后的新股本830,471,442股计算。）
三、本期业绩预增的主要原因
1、母公司磁性材料受益于产品结构调整和销售收入增长的影响，实现了盈利，母公司财务费用支出减少，一季度母公司实现了盈利。
2、子公司天通吉成一季度营业收入较上年同期大幅增长，实现利润也大幅增长。
3、全资子公司天通银厦公司收到政府补助有所增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 经审计后的2016年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一六年四月十九日
