常州光洋轴承股份有限公司

（上接47版）

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过交易系统进行网络投票的操作程序

1、投票代码：362708；投票简称：光洋投票

2、投票时间：2016年5月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

3、在投票当日，“光洋投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。以100元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”），1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对总议案进行投票的，视为对所有议案表达相同意见。对应“委托价格”如下表：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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③在“委托数量”项下填报表决意见。

表决意见对应的申报股数为：1股代表同意；2股代表反对；3股代表弃权。见下表：

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

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在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、此次股东大会有9项议案，某一股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、此次股东大会的9项议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：沈霞

联系电话：0519-68861888

传真：0519-85150888

电子邮箱：sx@nrb.com.cn

联系地址：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部

2、本次会议为期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议

2、公司第二届监事会第十二次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2016年4月19日

附件：

授 权 委 托 书

本人/本单位作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，现授权 先生（女士）代表本人/本单位参加公司于2016年5月18日召开的公司2015年年度股东大会，代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决意见如下：

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注：1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

受托日期：2016年 月 日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

常州光洋轴承股份有限公司

2015年度股东大会股东登记回执

截至2016年5月11日下午三时深圳证券交易所股票交易结束，我单位（个人）持有常州光洋轴承股份有限公司股票 股，拟参加常州光洋轴承股份有限公司2015年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签章）：

日期： 年 月 日

注：请拟参加股东大会的股东于2016年5月13日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2016）021号

常州光洋轴承股份有限公司

关于投资成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月17日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于在上海设立全资子公司的议案》，现将本次投资成立全资子公司的情况公告如下：

一、对外投资概况

1、因经营及发展规划的需要，公司拟分期出资累计10,000万元人民币（其中以公司已购买的位于上海市闵行区申虹路1188弄恒基旭辉中心7号101、201、301、401室房产作为部分出资，其余以现金方式出资），在上海虹桥商务区设立全资子公司。

2、本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：光洋（上海）投资有限公司；

2、注册地址：上海市沪青平公路277号5楼H7座（未来迁入上海市闵行区申虹路1188弄恒基旭辉中心7号101室〈现虹桥商务区核心区域〉）；

3、注册资本：人民币10,000万元；

4、资金来源及出资方式：公司自有资金，现金出资；

5、经营范围：实业项目的投资；轴承、汽车配件、金属加工机械、工具、模具、机械零部件的设计、研发、销售；国际贸易、转口贸易、加工贸易、贸易代理、电子商务、技术咨询、技术服务、行业导向咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和对公司的影响

为进一步推动公司业务发展，充分利用上海作为国际经济中心的市场资源和商机，促进公司与国际市场的交流合作，及时获得国际最新技术、市场信息和人才，增强公司的市场竞争力，整合各项优势资源，扩展公司在国内外业务的影响力，做大做强公司业务，巩固和提升在行业中的领先地位。

本次投资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

设立子公司可能在经营过程中面临运营管理达不到预期收效等风险，公司将严格按照相关制度的要求，督促其建立完善的内控制度，并在今后的管理过程中严密策划、强化执行，做好风险防范工作，力争获得良好的投资回报。

四、其他说明

由于子公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将按照有关规定，及时履行与设立全资子公司相关的信息披露义务。

五、备查文件

公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2016年4月19日

股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2016）022号

常州光洋轴承股份有限公司

关于举行2015年年度业绩

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月26日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长程上楠先生、总经理吴朝阳先生、财务总监程上柏先生、独立董事王肖健先生、保荐代表人王庆刚先生和董事会秘书沈霞女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2016年4月19日

股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2016）023号

常州光洋轴承股份有限公司

重大资产重组后续事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州光洋轴承股份有限公司向天津天海同步集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1097号），该批复的有效期至2016年6月。截至本公告日，本次交易已完成标的资产天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）100%股权的过户手续及相关工商登记。至此，天海同步成为公司的全资子公司。详情请见公司于4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

鉴于目前国内外整体经济下行压力较大，双方为了推进本次重组合作之目的，同时增强各方尤其是公司中小股东对于本次收购项目和天海同步持续发展的信心，双方商定由标的资产股东之一吕超先生在原协议约定的各项承诺和补偿的基础上向公司补充承诺，即无论天海同步2015年度最终经审计的业绩是否达到原协议约定的2015年度承诺业绩，吕超先生都将在其通过本次收购项目所获得的公司股票中拿出335万股（对应公司于2015年10月9日实施“10送12”后408,993,200股总股本为737万股）返还给公司。目前此方案已经公司第二届董事会第十四次会议通过。

目前双方已就后续合作相关的统一管理、资源共享、协同发展措施、组织架构、股份补偿、资产交割、竞业禁止、人员合规安排等具体事项达成一致意见，同时正在加快进行过渡期损益审计、资产评估等相关工作。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将根据重大资产重组实施进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2016年4月19日